Permohonan Pembebasan dari Penjara oleh Pendiri HashFlare
Para pendiri layanan penambangan cryptocurrency yang sudah tidak beroperasi, HashFlare, mengajukan permohonan kepada seorang hakim di Amerika Serikat untuk membebaskan mereka dari tambahan waktu penjara setelah mengakui terlibat dalam penipuan melalui transfer uang. Namun, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa mereka layak mendapatkan hukuman 10 tahun penjara karena terlibat dalam skema Ponzi yang merugikan para korban hingga $577 juta.
Argumen Jaksa dan Pembela
Dalam memo hukuman yang diajukan pada hari Rabu kepada Hakim Pengadilan Federal Seattle, Robert Lasnik, jaksa berargumen bahwa Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin masing-masing pantas mendapatkan hukuman 10 tahun penjara untuk “kejahatan mengerikan” yang menyebabkan kerugian sekitar $300 juta bagi para korban. Jaksa menilai bahwa hukuman selama satu dekade adalah adil, mengingat bahwa HashFlare merupakan penipuan terbesar yang pernah diadili oleh pengadilan tersebut.
Potapenko dan Turõgin, dalam memo hukuman yang diajukan pada hari yang sama, menyatakan bahwa hukuman tersebut akan berlebihan, dengan mengutip kerjasama mereka dan waktu yang telah mereka jalani dalam penahanan di Estonia. Keduanya ditangkap di Estonia pada November 2022 dan telah mendekam di penjara selama 16 bulan sebelum diekstradisi ke AS pada Mei 2024, di mana mereka mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan melalui transfer uang. Saat ini, mereka bebas dengan jaminan di AS, dengan sidang hukuman dijadwalkan pada 14 Agustus.
Pernyataan dari Para Pendiri
Para pendiri berargumen bahwa HashFlare tidak menyebabkan kerugian. Pengacara untuk Potapenko dan Turõgin menyatakan dalam memo hukuman bersama mereka bahwa meskipun mereka melebih-lebihkan kapasitas penambangan HashFlare, pelanggan perusahaan pada akhirnya menerima cryptocurrency yang bernilai jauh lebih tinggi daripada investasi awal mereka, terutama karena kenaikan harga pasar cryptocurrency sejak skema ditutup. Mereka mengklaim bahwa 390.000 pelanggan yang menghabiskan $487 juta untuk kontrak penambangan HashFlare telah menarik $2,3 miliar, dan menyatakan bahwa pelanggan tidak mengalami kesulitan finansial sebanyak yang dikatakan oleh jaksa.
Keduanya juga menyatakan bahwa setiap korban potensial akan dibayar penuh, kemungkinan dari lebih dari $400 juta aset yang disita sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah mereka pada bulan Februari. Jaksa menegaskan bahwa pasangan tersebut melakukan “kejahatan mengerikan”. Dalam pengajuan hukuman mereka, jaksa menyoroti ukuran dan skala penipuan HashFlare, menyebutnya sebagai “kejahatan mengerikan” yang menyebabkan kerugian sekitar $300 juta bagi para korban, dengan sebagian besar hasil digunakan untuk mendanai “gaya hidup mewah” Potapenko dan Turõgin.
“HashFlare terbukti menjadi skema Ponzi klasik,” kata jaksa.
Mereka menambahkan bahwa hukuman harus “mencerminkan keseriusan pelanggaran” dan berfungsi sebagai “pencegahan yang memadai” untuk melindungi publik dari kejahatan serupa di masa depan.
Isu Deportasi dan Penanganan Kasus
Jaksa juga menolak gagasan bahwa pengadilan Estonia seharusnya menangani kasus ini, mencatat bahwa lebih dari 50.000 dari 440.000 pelanggan HashFlare berbasis di AS dan secara kolektif menginvestasikan lebih dari $130 juta ke dalam skema tersebut. Sementara itu, Potapenko dan Turõgin masih mencari deportasi ke negara asal mereka, Estonia, yang dapat mempengaruhi bagaimana pengadilan AS menangani warga negara asing dalam kasus kejahatan cryptocurrency lintas batas. Meskipun pengadilan memerintahkan mereka untuk tetap di AS, pasangan tersebut mengungkapkan pada bulan April bahwa mereka menerima surat dari Departemen Keamanan Dalam Negeri yang mengarahkan mereka untuk “deportasi segera”, yang menyebabkan kebingungan mengenai masa depan mereka.
