Dakwaan Terhadap Iurii Gugnin
Sebuah dakwaan yang mencakup 22 tuduhan telah diajukan hari ini terhadap Iurii Gugnin, juga dikenal sebagai Iurii Mashukov dan George Goognin, seorang pria berusia 38 tahun asal Rusia yang kini tinggal di New York. Gugnin dituduh melakukan berbagai pelanggaran terkait penggunaan perusahaan cryptocurrency-nya, Evita, untuk mengalirkan lebih dari USD 500 juta melalui bank-bank dan bursa cryptocurrency di AS, sambil menyembunyikan sumber dan tujuan transaksi tersebut.
Tuduhan yang Dihadapi
Menurut dokumen pengadilan, Gugnin menghadapi tuduhan yang meliputi:
- Penipuan bank dan kawat
- Konspirasi untuk menipu pemerintah AS
- Pelanggaran Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA)
- Menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin
- Kegagalan dalam menerapkan program kepatuhan anti-pencucian uang yang efektif
- Mengajukan laporan aktivitas mencurigakan
- Pencucian uang dan konspirasi terkait
Gugnin ditangkap dan didakwa pada hari ini di New York.
“Terdakwa dituduh menjadikan perusahaan cryptocurrency sebagai jalur rahasia untuk mencuci uang hasil ilegal, memindahkan lebih dari setengah miliar dolar melalui sistem keuangan AS untuk mendukung bank-bank Rusia yang dikenakan sanksi dan membantu individu di Rusia untuk mendapatkan teknologi sensitif dari AS,” ujar John A. Eisenberg, Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional. “Departemen Kehakiman tidak akan ragu untuk menuntut mereka yang mengancam keamanan nasional kita dengan memungkinkan musuh asing menghindari sanksi dan kontrol ekspor.”
“Sebagaimana didalilkan, Gugnin datang ke AS dan mendirikan operasi pencucian uang yang menyamar sebagai perusahaan cryptocurrency. Ia digunakan untuk menghindari sanksi dan kontrol ekspor, serta menipu institusi keuangan AS,” tambah Pengacara AS Joseph Nocella Jr. untuk Distrik Timur New York. “Penangkapan ini menunjukkan bahwa kantor ini akan secara agresif menuntut mereka yang menyalahgunakan sistem keuangan AS untuk mendukung aktivitas kriminal, terutama yang merusak keamanan nasional.”
Operasional Perusahaan Evita
Dalam dakwaan yang telah diajukan, Gugnin diidentifikasi sebagai pendiri, Presiden, Bendahara, dan Petugas Kepatuhan dari Evita Investments Inc. (Evita Investments) dan Evita Pay Inc. (Evita Pay). Ia menggunakan kedua perusahaan tersebut untuk memungkinkan pelanggan asing — sebagian besar memiliki dana di bank-bank Rusia yang dikenakan sanksi — untuk memberikan cryptocurrency kepada dirinya, yang kemudian dicuci melalui dompet cryptocurrency dan rekening bank AS. Gugnin kemudian mengonversi dana ini menjadi dolar AS atau mata uang fiat lainnya dan melakukan pembayaran melalui rekening bank di Manhattan atas nama pelanggan asingnya.
Antara Juni 2023 hingga Januari 2025, Gugnin mengoperasikan Evita untuk memfasilitasi pergerakan sekitar USD 530 juta melalui sistem keuangan AS, dengan sebagian besar diterima dalam bentuk stablecoin cryptocurrency yang dikenal sebagai Tether atau “USDT“. Untuk melaksanakan skema ini, Gugnin menipu berbagai bank dan bursa cryptocurrency yang dilibatkan dalam konversi dana dan transfer kawat.
Pelanggaran dan Penipuan
Gugnin diketahui memiliki akun pribadi di dua bank Rusia yang dikenakan sanksi, JSC Alfa-Bank dan PJSC Sberbank, di mana ia melakukan transaksi saat tinggal di AS. Ia juga memfasilitasi pembayaran dari pelanggan asing untuk mengakuisisi peralatan elektronik yang dikendalikan ekspor, termasuk server yang diproduksi oleh perusahaan teknologi AS, serta mencuci dana dari penyedia yang berbasis di Moskow untuk membeli suku cadang bagi Rosatom, perusahaan teknologi nuklir milik negara Rusia.
Ia gagal menerapkan program anti-pencucian uang yang diakui milik Evita dan tidak mengajukan laporan aktivitas mencurigakan, sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Rahasia Bank. Meskipun Gugnin menyatakan kepada bank dan bursa cryptocurrency bahwa Evita mematuhi ketentuan anti-pencucian uang yang ketat dan persyaratan “tahu-pelanggan”, kenyataannya ia tidak mematuhinya.
Penghukuman yang Mungkin Dihadapi
Jika terbukti bersalah, Gugnin menghadapi hukuman maksimal:
- 30 tahun penjara untuk setiap tuduhan penipuan bank
- 20 tahun penjara untuk setiap tuduhan penipuan kawat, IEEPA, pencucian uang, dan tuduhan konspirasi terkait
- 10 tahun penjara untuk gagal menerapkan program anti-pencucian uang yang efektif dan gagal mengajukan laporan aktivitas mencurigakan
- 5 tahun penjara untuk konspirasi menipu pemerintah AS dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin
Kasus ini sedang ditangani oleh Asisten Pengacara AS Matthew Skurnik untuk Distrik Timur New York dan Jaksa Percobaan Dallas Kaplan dari Bagian Kontrol Ekspor dan Kontra Intelijen Divisi Keamanan Nasional.
Masalah penyitaan ditangani oleh Asisten Pengacara AS Laura Mantell untuk Bagian Pemulihan Aset Distrik Timur New York. Tindakan hari ini dikordinasikan melalui Angkatan Tugas Teknologi Disruptif Departemen Kehakiman dan Perdagangan, suatu kelompok penegakan hukum antar lembaga yang dibentuk untuk menargetkan aktor ilegal dan melindungi rantai pasokan serta mencegah teknologi kritis jatuh ke tangan rezim otoriter dan negara-negara bermusuhan.
