Skandal Penipuan Cryptocurrency
Pendiri Self Chain, Ravindra Kumar, baru-baru ini dituduh terlibat dalam penipuan cryptocurrency senilai $50 juta yang dilakukan melalui transaksi over-the-counter yang menipu investor dengan menawarkan token palsu. Kumar menyatakan di platform X bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar dan menyebutkan bahwa tim hukumnya sedang mempersiapkan pernyataan resmi untuk menanggapi kasus ini.
Detail Penipuan
Penipuan ini melibatkan transaksi over-the-counter dari berbagai proyek terkenal, termasuk Sui, Near, Axelar, dan Sei.
“Perusahaannya secara tidak sengaja telah memfasilitasi puluhan transaksi penipuan dalam beberapa bulan terakhir.” – Mohammed Waseem, CEO broker over-the-counter India Aza Ventures
Waseem mengungkapkan bahwa, meskipun transaksi awalnya adalah transaksi yang sah, situasinya kemudian berkembang menjadi skema Ponzi. Para penjual yang terlibat menggunakan kode nama “Source 1” untuk melakukan penipuan dengan menunda pengiriman token kepada para pembeli.
Tindakan dan Komitmen
Waseem menambahkan bahwa ia telah menghubungi pihak berwenang India dan berkomitmen untuk mengembalikan dana kepada investor yang tertipu, meskipun dana pribadinya telah habis akibat pembayaran di muka. Saat ini, ‘Source 1’ telah berjanji untuk mulai mengembalikan dana pada akhir bulan Juni.
Peringatan dari Tokoh Industri
Menariknya, sebelum penipuan ini terungkap, banyak tokoh industri seperti salah satu pendiri Mysten Labs, Adeniyi Abiodun, dan salah satu pendiri MultiversX, Lucian Mincu, telah berulang kali mengingatkan akan adanya potensi transaksi over-the-counter yang tidak sah.
