Penggunaan Cryptocurrency oleh IRGC
Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) dilaporkan telah memindahkan sekitar $1 miliar dalam cryptocurrency melalui dua bursa yang terdaftar di Inggris selama dua tahun terakhir, menurut laporan dari perusahaan intelijen blockchain, TRM Labs.
Peran Cryptocurrency dalam Menghindari Sanksi
Menurut The Washington Post, kekuatan militer yang sangat dikenakan sanksi ini memindahkan dana tersebut, menyoroti peran semakin besar cryptocurrency dalam menghindari kontrol keuangan. Para ahli menyatakan bahwa kasus ini menunjukkan bagaimana platform cryptocurrency yang diatur dengan ringan dapat dieksploitasi oleh aktor negara yang berusaha menghindari sanksi.
Kepatuhan dan Pengawasan Bursa Cryptocurrency
Meskipun beroperasi di bawah pendaftaran Inggris, bursa tersebut tampaknya gagal memblokir transaksi yang terkait dengan organisasi militer yang dikenakan sanksi secara global, menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan dan pengawasan di sektor cryptocurrency.
Fokus Pengawasan Internasional
IRGC sudah menjadi fokus pengawasan internasional karena tindakan militer regionalnya. Saat ini, penyelidik blockchain dan regulator sama-sama mengawasi dengan cermat, karena kasus ini menunjukkan bahwa bahkan $1 miliar dapat bergerak hampir tanpa terdeteksi di jalur digital — dan bahwa janji cryptocurrency untuk kebebasan finansial dapat dengan mudah menjadi alat untuk manuver geopolitik.
“Kasus ini menunjukkan bagaimana platform cryptocurrency yang diatur dengan ringan dapat dieksploitasi oleh aktor negara yang berusaha menghindari sanksi.”
