Penegakan Hukum Terhadap Cryptocurrency di India
Direktorat Penegakan Hukum (ED) India telah menyita cryptocurrency senilai $286 juta berdasarkan undang-undang anti-pencucian uang. Mereka juga mengumumkan penangkapan Pavel Prozorov, yang diduga sebagai otak di balik skema Ponzi OctaFX senilai miliaran dolar. Otoritas Spanyol menangkap Prozorov berdasarkan keterlibatannya dalam kejahatan siber yang mempengaruhi beberapa negara, menurut pernyataan ED.
Penyelidikan Terhadap OctaFX
Perintah sementara yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang melampirkan kepemilikan cryptocurrency sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap platform perdagangan forex ilegal OctaFX. Platform ini diduga menipu investor India sebesar $225 juta antara Juli 2022 dan April 2023. Mereka juga dilaporkan menghasilkan keuntungan sekitar $96 juta melalui operasi multi-negara yang beroperasi dari 2019 hingga 2024.
Jaringan Global OctaFX
Penyelidikan ED menemukan bahwa OctaFX beroperasi melalui jaringan global terdistribusi yang dirancang untuk menghindari pengawasan regulasi dan menyamarkan dana ilegal di berbagai yurisdiksi. Kegiatan pemasaran dikelola oleh entitas di Kepulauan Virgin Britania Raya, sementara entitas dan individu yang berbasis di Spanyol menghosting server dan operasi back-office. Entitas Estonia menangani gerbang pembayaran, operasi di Georgia memberikan dukungan teknis, dan sebuah perusahaan yang berbasis di Siprus berfungsi sebagai entitas holding untuk operasi di India. Entitas yang berbasis di Dubai mengawasi kegiatan di India melalui promotor Rusia, sementara entitas Singapura memfasilitasi ekspor layanan palsu untuk mencuci dana ke luar negeri.
Keuntungan dan Pengalihan Dana
OctaFX mengklaim sebagai platform perdagangan forex online untuk mata uang, komoditas, dan perdagangan cryptocurrency tanpa izin dari Reserve Bank of India. Total keuntungan dari India diperkirakan melebihi $600 juta, dengan sebagian besar jumlah ini dipindahkan secara ilegal ke luar negeri melalui penggunaan impor palsu perangkat lunak dan layanan penelitian dan pengembangan (R&D). Dana tersebut dialirkan ke entitas yang dikendalikan oleh Prozorov di Spanyol, Estonia, Rusia, Hong Kong, Singapura, UEA, dan Inggris.
Metode Pengumpulan Dana
OctaFX mengumpulkan dana investor melalui sistem pembayaran UPI dan transfer bank lokal. Mereka kemudian mengalirkannya melalui entitas India palsu dan akun individu sebelum melapisinya di berbagai akun mule. Sebagian dari dana yang dicuci kemudian diperkenalkan kembali ke India sebagai investasi langsung asing, menciptakan aliran sirkular yang menyamarkan asal-usul ilegalnya.
Penyitaan Aset
ED telah melampirkan total aset senilai $321 juta dalam kasus ini, termasuk 19 properti tidak bergerak dan sebuah yacht mewah di Spanyol yang dimiliki oleh Prozorov. Penyitaan ini merupakan salah satu tindakan penegakan hukum terkait cryptocurrency yang paling signifikan di India berdasarkan undang-undang pencucian uang.
