Penyelidikan Pencucian Uang di Queensland
Sebuah penyelidikan multi-agen yang berlangsung lama di Australia telah mengungkap skema pencucian uang yang canggih di Queensland, yang berujung pada tuntutan terhadap empat individu dan pembekuan aset senilai $13,7 juta. Di pusat operasional yang diduga terlibat adalah sebuah perusahaan keamanan, yang dilaporkan mengubah uang tunai senilai $124 juta menjadi cryptocurrency untuk menyembunyikan dana ilegal.
Operasi Penegakan Hukum
Penyelidikan ini dipimpin oleh Kepolisian Federal Australia (AFP) melalui Tim Tugas Penyitaan Aset Kriminal (CACT), yang berhasil membekukan properti, rekening bank, dan kendaraan di seluruh Queensland dan New South Wales, semuanya dicurigai berasal dari kejahatan. Menurut pernyataan bersama, lebih dari 70 petugas dari Tim Tugas Kejahatan Terorganisir Gabungan Queensland (QJOCTF) telah melakukan 14 penggeledahan di Brisbane dan Gold Coast. AUSTRAC dan Kantor Pajak Australia (ATO) turut memberikan keahlian analitis dan memantau penggunaan “dead drops” di seluruh negeri.
Metode Pencucian Uang
<pPara penyelidik menuduh bahwa operasi pencucian uang yang canggih ini dijalankan melalui unit transportasi bersenjata milik perusahaan keamanan yang berbasis di Gold Coast. Perusahaan ini diduga mengubah sekitar $124 juta sebagai bagian dari usaha untuk menyamarkan asal-usul dana tersebut dari penegak hukum. Penyelidikan tentang sumber dana ini masih terus berlanjut.
QJOCTF menuduh perusahaan keamanan tersebut telah menggunakan jaringan kompleks yang melibatkan rekening bank, bisnis, kurir, dan dompet cryptocurrency untuk mencuci jutaan dolar. Dikatakan bahwa dana tunai dari operasi bisnis yang sah dicampurkan dengan uang ilegal, yang kemudian dialirkan melalui perusahaan promosi penjualan dan dealer mobil klasik, sebelum akhirnya dibayarkan kepada penerima manfaat dalam bentuk cryptocurrency atau melalui entitas pihak ketiga.
Selain itu, perusahaan ini juga diduga berfungsi sebagai kedok untuk memindahkan jutaan dolar dalam bentuk uang tunai ilegal dari negara bagian lain ke kawasan Southeast Queensland untuk dicuci. Uang tersebut, diinformasikan berasal dari perusahaan kriminal terorganisir, ditinggalkan di berbagai lokasi dead drop di seluruh negeri. Para kurir kemudian mengumpulkan uang tunai tersebut dan mengirimkannya sebagai kargo domestik dalam penerbangan menuju Queensland, di mana para kurir dari perusahaan keamanan akan mengambilnya.
Komentar Pejabat Penegak Hukum
Detektif Superintenden AFP Adrian Telfer menekankan kompleksitas organisasi kriminal ini, dengan menyatakan: “Kami menuduh organisasi ini secara sengaja menyembunyikan dan menyamarkan sumber, nilai, dan sifat uang ilegal mereka, berusaha menjauh dari pengawasan penegak hukum.” Telfer juga memuji kolaborasi multi-agensi, mencatat bahwa “penyelidikan pencucian uang ini sangat menantang mengingat jaringan kebohongan yang kompleks yang membentang di dalamnya.”
Detektif Aktif Superintenden David Briese dari Layanan Polisi Queensland menekankan dampak sosial yang ditimbulkan oleh skema semacam ini, yang ia sebut sebagai pendorong kejahatan terorganisir. “Jaringan kriminal menggunakan pencucian uang untuk melegitimasi keuntungan mereka dan mengeksploitasi bisnis yang sah, merugikan komunitas dan perekonomian. Ini mendorong kejahatan terorganisir yang serius, sehingga memungkinkan terjadinya segala bentuk kegiatan ilegal, dari perdagangan narkoba hingga penipuan dan kekerasan,” ujar Briese.
Potensi Hukuman
Dari pernyataan tersebut, keempat individu yang terlibat dalam skema pencucian uang ini berpotensi menghadapi hukuman penjara yang panjang jika terbukti melanggar bagian-bagian dari Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Kejahatan.
