Peringatan tentang Penyalahgunaan Cryptocurrency
Kepala Pusat Kejahatan Keuangan dan Ekonomi Eropa (EFECC) Europol, Burkhard Mühl, memperingatkan bahwa penyalahgunaan cryptocurrency dan teknologi blockchain untuk tujuan kriminal semakin canggih. Ia menegaskan komitmen Europol untuk terus berinvestasi dalam mendukung negara-negara anggota dalam penyelidikan yang kompleks dan berskala internasional.
“Menyelidiki kejahatan ini memberikan beban yang signifikan pada lembaga penegak hukum di negara-negara anggota UE,”
tambahnya.
Konferensi Global tentang Keuangan Kriminal
Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Global ke-9 tentang Keuangan Kriminal dan Aset Crypto yang berlangsung pada 28-29 Oktober, yang diselenggarakan bersama oleh Europol, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), serta Basel Institute on Governance. Konferensi ini berfokus pada cara-cara baru di mana aset cryptocurrency dan blockchain disalahgunakan untuk kejahatan.
Statistik Kejahatan Cryptocurrency
Meskipun hanya mewakili segmen kecil dari keseluruhan hasil kejahatan keuangan, laporan kejahatan cryptocurrency dari Chainalysis yang dirilis pada bulan Januari memperkirakan nilai yang diterima oleh alamat cryptocurrency ilegal mencapai $40,9 miliar pada tahun 2024. Angka ini tidak termasuk kejahatan tradisional seperti perdagangan narkoba, di mana cryptocurrency digunakan hanya sebagai alat pembayaran atau pencucian uang.
Penangkapan dan Serangan Fisik
Tahun ini, Europol telah mengoordinasikan beberapa penangkapan besar, termasuk pembongkaran jaringan kejahatan siber di Latvia yang mencuci lebih dari $330.000 melalui cryptocurrency, jaringan perbankan hawala rahasia yang mencuci lebih dari $23 juta menggunakan cryptocurrency, serta jaringan penipuan investasi cryptocurrency yang meraup hampir $540 juta dari lebih dari 5.000 korban.
Eropa juga mengalami serangkaian serangan yang dikenal sebagai serangan kunci pas, di mana pemegang cryptocurrency diserang secara fisik untuk memaksa mereka menyerahkan kunci pribadi dompet mereka. Khususnya, Prancis mencatat 16 serangan semacam itu hanya dalam tahun ini, menurut catatan “Serangan Bitcoin Fisik yang Dikenal” yang disimpan oleh Jameson Lopp.
Tantangan Penegakan Hukum
Tantangan bagi banyak kepolisian dalam menargetkan kejahatan terkait cryptocurrency terletak pada sifat globalnya dan perlunya kerjasama lintas batas dalam operasi yang kadang-kadang sulit diwujudkan. Misalnya, korban peretasan atau penipuan di Eropa mungkin menjadi target oleh pelaku yang menjalankan operasi dari lokasi lain. Tantangan juga muncul dalam cara penegak hukum dan sektor swasta menyelidiki kejahatan ini. Di antara tantangan tersebut, para penyelidik mengungkapkan bahwa kurangnya standar yang harmonis menjadi hambatan serius.
Pernyataan Diana Pătruț
Diana Pătruț, manajer proyek di Asosiasi Profesional Intelijen Blockchain (BIPA), menyatakan kepada Decrypt bahwa perusahaan analitik yang berbeda sering menghasilkan hasil pelacakan yang tidak konsisten, menyulitkan kolaborasi lintas batas.
“Para pemangku kepentingan kami telah mengungkapkan bahwa berbagai perusahaan analitik blockchain menghasilkan hasil yang berbeda saat melacak transaksi. Belum ada standarisasi untuk atribusi dompet, metodologi, pelatihan, dan format, sehingga penyelidikan lintas batas menjadi sangat menantang,”
kata Pătruț.
“Kami benar-benar berada di awal proses ini, dan untuk membuat kemajuan nyata, kami perlu mendorong lebih banyak dialog,”
tambahnya,
“agar kami dapat mengumpulkan pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta untuk bersama-sama mengembangkan standar ini dan, yang lebih penting, untuk mengadopsinya dengan sepenuh hati.”
Pentingnya Pelatihan dan Keterampilan
Pătruț juga menekankan bahwa pelatihan tetap menjadi area yang perlu diperbaiki.
“Masalah terbesar yang kami lihat saat ini adalah bahwa pelatihan intelijen blockchain tampaknya terutama didorong oleh solusi sektor swasta, yang menciptakan bias konfirmasi, mengarahkan peserta pelatihan ke solusi dan metodologi komersial tertentu, tanpa benar-benar memahami atau menghargai aplikasi dasarnya,”
jelasnya.
Ia menyarankan bahwa ada kebutuhan bagi penyelidik dan lembaga keuangan untuk mengembangkan kemampuan penilaian kritis mereka sendiri, dan secara khusus menyebutkan “kesenjangan keterampilan” terkait alat sumber terbuka dan teknologi yang mendasari cryptocurrency. Pătruț juga memperingatkan agar tidak menyederhanakan apa yang memenuhi syarat sebagai kejahatan “terkait cryptocurrency,” dan membandingkan skala kejahatan cryptocurrency dengan kejahatan keuangan tradisional.
“Karena tidak ada definisi yang diterima secara universal mengenai apa yang merupakan kejahatan terkait cryptocurrency, sulit untuk menentukan apakah kejahatan cryptocurrency jauh lebih luas dibandingkan dengan kejahatan keuangan tradisional, dan ada risiko penangkapan narasi, tergantung pada agenda mereka yang mengamati data,”
katanya.
“Mungkin akan lebih membantu untuk melihat kejahatan keuangan secara umum, dan mengakui bahwa kejahatan terkait cryptocurrency memainkan peran yang signifikan dan terus berkembang, serta harus terus dikelola seiring dengan masuknya aset cryptocurrency, stablecoin, dan aset tokenisasi ke pasar keuangan mainstream.”
