Penyelidikan Kejahatan Cryptocurrency di Afrika
Penyidik dari lebih dari 10 negara Afrika—termasuk Nigeria, Afrika Selatan, dan Uganda—baru-baru ini menyelesaikan kursus selama seminggu di Kenya mengenai penyelidikan kejahatan cryptocurrency. Direktorat Investigasi Kriminal (DCI) Kenya telah menyelesaikan inisiatif pelatihan regional yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas Afrika dalam memerangi kejahatan terkait cryptocurrency.
Pada upacara penutupan, Abdalla Komesha, Direktur Biro Investigasi DCI, menekankan bahwa kolaborasi dan “pelatihan yang tak ternilai” ini akan membekali detektif dengan keterampilan forensik lanjutan serta strategi praktis untuk melawan transaksi ilegal lintas batas.
Tujuan Pelatihan dan Fokus Materi
Menurut laporan lokal, tujuan utama modul pelatihan ini adalah untuk membantu lembaga penegak hukum meningkatkan kemampuan mereka dalam melacak transaksi ilegal dengan lebih efisien, serta melakukan forensik aset digital yang lebih canggih. Pelatihan ini berfokus pada pengembangan pengetahuan khusus dalam:
- Melacak transaksi blockchain
- Menyelidiki kejahatan yang melibatkan dompet digital dan bursa
- Meningkatkan kolaborasi lintas batas dalam melawan strategi penipuan yang semakin canggih
Komitmen dan Dukungan Internasional
Komandan Akademi Investigasi Kriminal Nasional (NCIA), Sospeter Munyi, memuji komitmen para peserta dan mendesak mereka “untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru mereka guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan investigasi mereka.” Inisiatif pembangunan kapasitas ini sepenuhnya didanai dan didukung oleh Uni Eropa (EU), yang datang pada saat yang krusial bagi penegakan hukum.
Kebutuhan akan pelatihan khusus ini semakin mendesak setelah Kenya baru-baru ini masuk dalam daftar abu-abu EU dan Financial Action Taskforce (FATF) sebagai yurisdiksi pencucian uang berisiko tinggi, menyusul peningkatan signifikan dalam kejahatan terkait crypto.
Kasus-Kasus Profil Tinggi dan Tantangan
Kasus-kasus profil tinggi yang memicu urgensi ini termasuk:
- Penemuan penipuan senilai $847 juta yang menargetkan warga Kenya dan Nigeria
- Pencurian bank senilai $4 juta melalui saluran crypto pada Juli 2025
- Beberapa penangkapan terkait pendanaan terorisme menggunakan cryptocurrency
Rosemary Kuraru dari Laboratorium Forensik Nasional, berbicara atas nama kepemimpinan DCI, menegaskan pentingnya bagi penegak hukum untuk “berinovasi dengan kecepatan yang sama” karena “para penjahat bermigrasi ke ruang digital yang menawarkan anonimitas.”
DCI mengantisipasi bahwa pelatihan ini akan secara signifikan meningkatkan kapasitas kolektif wilayah dalam memerangi kejahatan mata uang digital yang semakin kompleks, yang dilakukan oleh penipu, jaringan pencucian uang, dan organisasi kriminal internasional.
