Hukuman Penjara untuk Mantan Petugas NCA
Seorang mantan petugas National Crime Agency (NCA) telah dijatuhi hukuman penjara selama lima setengah tahun karena mencuri 50 Bitcoin — yang saat ini bernilai sekitar $5,9 juta — yang disita dari salah satu pendiri pasar gelap online yang sudah tidak berfungsi, Silk Road 2.0. Crown Prosecution Service (CPS) mengumumkan pada hari Rabu bahwa Paul Chowles, mantan petugas operasional di NCA yang terlibat dalam penyelidikan Silk Road dan Silk Road 2.0, dijatuhi hukuman penjara setelah mengaku bersalah atas tuduhan pencurian, mentransfer properti kriminal, dan menyembunyikan properti kriminal.
Sejarah Silk Road 2.0
Silk Road 2.0 adalah penerus dari Silk Road yang asli, yang dibentuk sebulan setelah FBI menutup pasar gelap online tersebut dan menangkap pendirinya, Ross Ulbricht, pada bulan Oktober 2013. Pasar ini beroperasi selama setahun sebelum ditutup oleh FBI.
Strategi Chowles dalam Mencuri Bitcoin
Chowles berusaha menutupi jejaknya dengan menggunakan layanan pencampuran crypto. Ia merupakan pemimpin dalam mengekstrak dan menganalisis data dari perangkat yang dimiliki oleh pendiri Silk Road 2.0, Thomas White. NCA telah menyita 97 Bitcoin dari White saat ia ditangkap pada bulan November 2014, namun 50 BTC — yang bernilai sekitar $79,000 pada saat itu — ditransfer dari dompetnya pada bulan Mei 2017 ke alamat lain. Bitcoin tersebut kemudian dikirim melalui layanan pencampuran crypto, Bitcoin Fog, dalam upaya untuk mengaburkan asal-usulnya. Menurut Chainalysis, alat mereka membantu mengidentifikasi bahwa beberapa dana tersebut dikonversi menjadi uang tunai di bursa atau dimasukkan ke dalam kartu debit yang mendukung crypto, sehingga memudahkan untuk dibelanjakan.
“Di dalam NCA, Paul Chowles dianggap sebagai seseorang yang kompeten, berpikiran teknis, dan sangat memahami tentang dark web serta cryptocurrency,” kata Alex Johnson, spesialis penuntut dari divisi kejahatan khusus CPS. “Dia memanfaatkan posisinya dalam penyelidikan ini untuk mengisi kantongnya sendiri sambil merancang rencana yang diyakininya akan menghindarkan dirinya dari kecurigaan,” tambah Johnson.
Penyelidikan dan Penangkapan
Pendiri Silk Road 2.0 memberi tahu polisi tentang pencurian Bitcoin tersebut. CPS menyatakan bahwa tim penyelidik NCA menganggap White telah menggunakan keterampilannya untuk mengakses dompetnya dan mentransfer Bitcoin, yang dianggap tidak dapat dilacak. Namun, White memberi tahu polisi bahwa orang lain yang telah memindahkan Bitcoin tersebut dan menyatakan bahwa itu harus dilakukan oleh seseorang dari dalam NCA, karena hanya otoritas tersebut yang memiliki kunci untuk dompet crypto-nya.
Petugas Polisi Merseyside bertemu dengan NCA, termasuk Chowles, untuk membahas penyelidikan terhadap White. Polisi kemudian meluncurkan penyelidikan terhadap Bitcoin yang dicuri dan menangkap Chowles.
Bukti dan Keuntungan Chowles
Chowles menyimpan catatan akun crypto White. Polisi menemukan ponsel yang menghubungkan Chowles dengan akun yang digunakan untuk mentransfer Bitcoin, yang juga memiliki riwayat pencarian internet untuk bursa crypto, menurut CPS. “Beberapa buku catatan juga ditemukan di kantor Chowles, yang berisi nama pengguna, kata sandi, dan pernyataan yang berkaitan dengan akun cryptocurrency White,” tambah lembaga tersebut. Chowles menggunakan dua kartu debit yang mendukung crypto untuk membelanjakan total sekitar 109,425 poundsterling Inggris ($146,580), tetapi CPS menghitung bahwa ia mendapatkan keuntungan finansial sekitar 613,150 poundsterling Inggris ($821,345). CPS menyatakan akan mengejar proses penyitaan terhadap Chowles.
