Pengantar
Terima kasih, Amanda, atas pengantar tersebut, dan terima kasih kepada Proyek Inovasi Amerika yang telah menyelenggarakan konferensi ini. Izinkan saya memulai dengan menjelaskan pekerjaan penting yang menjadi tanggung jawab Divisi saya setiap hari: menegakkan hukum pidana dan membela hak-hak korban dalam berbagai bidang, mulai dari perdagangan narkoba dan kejahatan kekerasan hingga eksploitasi anak, peretasan, penipuan keuangan, dan pencucian uang. Saya tahu ini menjadi perhatian khusus bagi audiens di sini: kami juga fokus untuk memberantas pelaku buruk dalam ekosistem aset digital. Kami melakukan ini agar para inovator yang bertanggung jawab dapat membangun dan pengguna dapat bertindak dengan percaya diri untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi baru ini.
Peran Industri Aset Digital
Industri aset digital memainkan peran yang semakin penting dalam inovasi dan pengembangan ekonomi di Amerika Serikat. Seiring dengan semakin umum digunakannya aset digital, menyediakan lingkungan yang aman bagi inovator yang berniat baik dan pemegang aset digital adalah hal yang penting bagi keamanan ekonomi dan nasional kita. Itulah sebabnya Wakil Jaksa Agung kami, Todd Blanche, meminta saya untuk berbicara dengan Anda tentang fokus Departemen Kehakiman pada penegakan hukum yang adil, yang memungkinkan pelaku baik dalam industri aset digital untuk terus berkembang, sambil memastikan pelaku buruk yang menyalahgunakan teknologi ini bertanggung jawab.
Tugas dan Komitmen Departemen Kehakiman
Tugas kami sebagai petugas penegak hukum adalah memberikan pemberitahuan yang adil dan kejelasan mengenai kebijakan penegakan kami. Itulah yang saya lakukan di sini hari ini. Pada bulan April, Wakil Jaksa Agung, yang lebih dikenal sebagai “DAG,” mengeluarkan Memorandum kepada para jaksa di seluruh negeri, termasuk mereka di Divisi saya, yang menjelaskan bahwa peran Departemen Kehakiman adalah untuk menegakkan hukum pidana. Kami adalah jaksa, bukan regulator dan bukan legislator. Tugas kami, sebagai jaksa, adalah mengikuti bukti, menerapkan kerangka hukum yang tepat, dan mencari keadilan.
Sebagai jaksa, kami juga diatur oleh Konstitusi, dan, khususnya, hak atas proses hukum. Hukum pidana harus memberikan pemberitahuan yang adil tentang apa yang ilegal. Seperti yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, ketika pemerintah menuntut seseorang berdasarkan hukum pidana, “seorang terdakwa umumnya harus mengetahui fakta-fakta yang membuat perilakunya sesuai dengan definisi pelanggaran…” Memorandum Wakil Jaksa Agung tersebut mengulangi komitmen Departemen terhadap prinsip-prinsip dasar ini. Departemen tidak akan menggunakan undang-undang pidana federal untuk membentuk rezim regulasi baru atas industri aset digital. Departemen tidak akan menggunakan dakwaan sebagai alat pembuatan undang-undang. Kami tidak boleh membiarkan inovator menebak-nebak tentang apa yang dapat mengarah pada penuntutan pidana.
Keputusan Penuntutan dan Prinsip Hukum
Kami tahu bahwa industri terus mencari kejelasan dari Departemen tentang kebijakannya. Kami telah menerima surat dan presentasi dari penasihat hukum yang mengangkat kekhawatiran tentang menuntut pengembang kontrak pintar secara pidana karena menjalankan bisnis “pengiriman uang” tanpa lisensi. Kami telah mendengar argumen menentang penerapan tanggung jawab pidana pada mereka yang menerbitkan kode dan tidak terlibat dalam transaksi peer-to-peer. Ini adalah pertanyaan hukum dan fakta yang kompleks, dan Divisi Pidana akan terus mengevaluasi setiap kasus dengan ketat untuk memastikan bahwa tindakan kami konsisten dengan huruf dan semangat Panduan Wakil Jaksa Agung, yang juga telah saya masukkan ke dalam Panduan saya sendiri untuk para jaksa Divisi Pidana.
Pandangan kami adalah bahwa hanya menulis kode, tanpa niat jahat, bukanlah kejahatan. Menginovasi cara baru bagi ekonomi untuk menyimpan dan mentransmisikan nilai serta menciptakan kekayaan, tanpa niat jahat, bukanlah kejahatan. Namun, Divisi Pidana akan terus menuntut mereka yang dengan sengaja melakukan kejahatan — atau yang membantu dan mendukung pelaksanaan kejahatan — termasuk penipuan, pencucian uang, dan penghindaran sanksi. Ketika pelaku buruk mengeksploitasi teknologi baru, itu merusak kepercayaan publik terhadap teknologi tersebut dan menghambat inovasi.
“Untuk dinyatakan bersalah karena membantu dan mendukung kejahatan, seseorang harus berniat untuk membantu pelaksanaan kejahatan yang mendasarinya. Ini memerlukan niat khusus.”
Begitu juga dengan konspirasi. Oleh karena itu, jika seorang pengembang hanya menyumbangkan kode untuk proyek sumber terbuka, tanpa niat khusus untuk membantu perilaku kriminal, membantu atau mendukung kejahatan, atau bergabung dalam konspirasi kriminal, dia tidak akan bertanggung jawab secara pidana.
Penuntutan dan Perlindungan Hukum
Ketika datang ke penuntutan pidana, keterlibatan dalam ekosistem aset digital tidak boleh dan tidak akan membuat individu dikenakan tingkat pengawasan yang berbeda. Ini juga tidak memberikan seseorang perlindungan lebih atau kurang dari pencucian uang, penghindaran sanksi, dan pelanggaran pidana lainnya. Para penjahat akan dituntut, apakah alat mereka tua atau baru. Namun, alat-alat ini tidak boleh disalahgunakan untuk menargetkan aktivitas sah dari warga negara yang mematuhi hukum. Hukum bersifat netral terhadap teknologi.
Jadi, di bawah kepemimpinan Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung, seperti yang dinyatakan dalam memo DAG, Departemen menyederhanakan hal-hal untuk mempertanggungjawabkan pelaku buruk sambil menghindari penuntutan pelanggaran regulasi yang tidak disengaja.
Poin Kunci tentang 18 U.S.C. § 1960
Izinkan saya menjadi lebih konkret — khususnya terkait dengan penggunaan Departemen terhadap 18 U.S.C. § 1960, undang-undang yang melarang pengiriman uang tanpa lisensi. Berikut adalah poin-poin kunci tentang topik tersebut:
- Departemen Kehakiman tidak akan mendakwa pelanggaran regulasi dalam kasus yang melibatkan aset digital — seperti pengiriman uang tanpa lisensi berdasarkan 1960(b)(1)(A) atau (B) — tanpa adanya bukti bahwa seorang terdakwa mengetahui persyaratan hukum tertentu dan dengan sengaja melanggarnya.
- Kami mungkin, dalam keadaan tertentu, membawa kasus berdasarkan Bagian 1960(b)(1)(C), yang melarang pengiriman dana yang diketahui terdakwa berasal dari pelanggaran pidana, atau dimaksudkan untuk digunakan untuk mendukung kegiatan ilegal.
- Banyak pengembang telah mengandalkan panduan regulasi untuk menunjukkan bahwa perangkat lunak cryptocurrency non-kustodian tidak merupakan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi.
- Di mana bukti menunjukkan bahwa perangkat lunak benar-benar terdesentralisasi dan hanya mengotomatiskan transaksi peer-to-peer, dan di mana pihak ketiga tidak memiliki penguasaan dan kontrol atas aset pengguna, dakwaan baru 1960(b)(1)(C) terhadap pihak ketiga tidak akan disetujui.
Namun, jika niat kriminal ada, dakwaan lain mungkin sesuai. Semua perilaku subjek dan layanan yang mereka berikan dari awal hingga akhir akan dipertimbangkan. Secara umum, pengembang alat netral, tanpa niat kriminal, tidak boleh bertanggung jawab atas penyalahgunaan alat tersebut oleh orang lain. Jika penyalahgunaan pihak ketiga melanggar hukum pidana, pihak ketiga tersebut harus dituntut — bukan pengembang yang berniat baik.
Kesimpulan
Prinsip-prinsip ini seharusnya memberikan ketenangan bagi pelaku baik dan seharusnya menjadi penghiburan yang dingin bagi pelaku buruk. Banyak inovator ingin menciptakan nilai secara bertanggung jawab dan sah. Namun, mereka yang memiliki niat kriminal mungkin bertanggung jawab atas pencucian uang atau kemungkinan kegiatan ilegal yang mendasarinya, pelanggaran sanksi, atau hukum lain yang berlaku. Tugas kami sebagai jaksa adalah memberantas pelaku buruk dari pasar — termasuk pasar cryptocurrency.
Penggelapan dan penyalahgunaan dana pelanggan di bursa; penipuan investasi aset digital; aktivitas peretasan; dan eksploitasi kerentanan dalam kontrak pintar tidak memiliki tempat di pasar yang adil. Mereka merusak upaya untuk berinovasi dan menghalangi industri aset digital untuk mencapai potensi penuhnya. Itulah fokus kami, dan kami terus menganggap pekerjaan itu serius di seluruh Divisi Pidana.
Sebagai contoh, kami baru-baru ini mengumumkan:
- Penuntutan terhadap beberapa anggota sindikat pencucian uang yang berbasis di China yang dijalankan dari daerah Los Angeles yang mencuci jutaan dolar milik korban tak berdosa yang menjadi korban penipuan investasi cryptocurrency.
- Pengajuan gugatan penyitaan sipil terhadap $225 juta yang terkait dengan penipuan investasi cryptocurrency dan skema pencucian uang.
- Penuntutan seorang terdakwa atas skema Ponzi yang secara salah menjanjikan keuntungan tinggi kepada investor dari investasi di pasar cryptocurrency yang diduga menggunakan robot perdagangan yang didukung oleh AI.
Senang bisa berdiskusi dengan Anda di Proyek Inovasi Amerika. Industri aset digital memiliki peran penting dalam perjuangan ini untuk melindungi ekosistem aset digital dari pelaku buruk yang akan mengeksploitasi konsumen, dan memperkaya diri mereka melalui pencurian, penipuan, atau serangan lainnya. Penyelenggara konferensi ini telah memberi tahu saya bahwa tidak ada yang lebih berkomitmen untuk memberantas pelaku buruk daripada pengembang perangkat lunak, pengguna, dan lainnya di audiens – tetapi inovator yang berniat baik tidak perlu takut akan kebebasan mereka. Itu adalah akal sehat di kedua sisi. Terima kasih atas waktu Anda.
