Pengungkapan Bank Bawah Tanah oleh Polisi Italia
Polisi Italia telah membongkar sebuah bank bawah tanah yang diduga dijalankan oleh mafia, beroperasi di balik bisnis penyewaan mobil dekat Milan. Skema ini melibatkan pemrosesan lebih dari €110 juta dalam faktur palsu dan pemindahan sekitar €68 juta ke luar negeri melalui bank dan cryptocurrency.
Detail Operasi dan Penangkapan
Investigasi ini menghasilkan 30 pembatasan yang diperintahkan oleh pengadilan dan penyitaan sekitar €21 juta dalam aset, mengungkapkan hubungan keuangan antara organisasi kriminal paling kuat di Italia.
Menurut laporan ANSA, bisnis penyewaan mobil di luar Milan diduga berfungsi sebagai bank rahasia untuk beberapa organisasi mafia terkuat di Italia.
Polisi keuangan Italia menemukan jaringan kriminal yang bertanggung jawab atas lebih dari €110 juta ($128 juta) dalam faktur penipuan dan sekitar €68 juta ($79 juta) dalam transfer uang internasional, beberapa di antaranya melibatkan cryptocurrency. Operasi ini diumumkan pada 21 Oktober 2026 dan melibatkan penangkapan di beberapa negara serta penyitaan sekitar €21 juta ($24 juta) dalam aset.
Struktur dan Metode Operasi
Para penyidik menyatakan bahwa operasi perbankan bawah tanah ini telah berlangsung selama sekitar tiga tahun. Surat kabar harian Italia, La Stampa, merinci bahwa Guardia di Finanza Italia mengidentifikasi markas yang diduga berada di Pero, dekat Milan, di mana jaksa menyebutkan tiga pria, Giuseppe Piscioneri, Paolo Pelaggi, dan Luigi Mercadante, sebagai pengarah operasi tersebut.
Para tersangka dilaporkan memiliki hubungan dengan organisasi mafia seperti ‘Ndrangheta, Camorra, dan Foggia, serta bekerja sama dengan rekan-rekan dari Tiongkok dan Albania.
Penyidik menggambarkan operasi ini sebagai terorganisir dengan baik, lengkap dengan spreadsheet untuk melacak transaksi, mesin penghitung uang profesional, dan kurir yang mengangkut jumlah uang yang sangat besar. Skema ini bergantung pada bisnis yang membayar perusahaan cangkang untuk layanan yang tidak pernah ada.
Transaksi dan Aliran Uang
Pembayaran tersebut menciptakan pengeluaran palsu yang dapat mengurangi pajak, sementara kurir mengembalikan uang tunai kepada pelanggan setelah memotong komisi sebesar 2% hingga 5%. Uang yang tersisa di akun perusahaan mengalir melalui bank-bank Eropa sebelum mencapai bursa cryptocurrency dan dompet digital yang dikendalikan oleh jaringan tersebut. Beberapa transaksi melibatkan stablecoin USDT, sebuah cryptocurrency yang dirancang untuk mempertahankan nilai $1.
Implikasi dan Tindakan Hukum
Otoritas juga melacak hasil dari perdagangan narkoba dan penipuan investasi cryptocurrency online. Para penyidik mengklaim bahwa beberapa hasil tersebut mendukung anggota mafia yang dipenjara dan membantu membiayai pembelian senjata. Operasi ini menghasilkan 16 perintah penahanan dan 14 perintah tahanan rumah, dengan tindakan yang meluas ke Spanyol dan Swiss. Lebih dari 350 petugas berpartisipasi dalam operasi ini.
Seorang inspektur polisi keuangan juga menghadapi tuduhan korupsi yang melibatkan pembayaran sebesar €3.000. Investigasi ini tetap aktif, dan tuduhan belum dibuktikan di pengadilan.
Di balik etalase penyewaan mobil, jaksa menyatakan bahwa kejahatan terorganisir telah membangun lembaga keuangan miliknya sendiri. Selain itu, sebuah celah keamanan berusia lima tahun dalam dompet perangkat keras Coldcard telah membawa produsen Coinkite ke pengadilan setelah penyerang diduga menguras lebih dari…
