Penangkapan Geng Penipuan Cryptocurrency di Vietnam
Polisi Vietnam telah menangkap sebuah geng yang diduga terlibat dalam penipuan cryptocurrency yang menipu puluhan ribu orang, dengan total kerugian mencapai hampir $400 juta (VND 10 triliun). Menurut Kementerian Keamanan Publik, “banyak petugas dan prajurit elit” telah bekerja siang dan malam selama 200 hari untuk membongkar kasus Matrix Chain ini.
Skema Penipuan dan Taktik yang Digunakan
Dikatakan bahwa para korban terpesona dengan janji “keuntungan yang sangat besar” dan komisi yang menggiurkan. Namun, petugas menyatakan bahwa token yang mereka beli ternyata tidak memiliki nilai. Sebanyak empat pria dan satu wanita yang lahir antara tahun 1980 hingga 1991 telah ditangkap, dan para penyidik saat ini sedang mencari properti serta tempat kerja mereka.
Pejabat menyebutkan bahwa sistem multi-level yang mencakup tiga wilayah di Vietnam telah didirikan. Investor yang terjebak dalam skema ini diminta untuk membayar biaya nominal sebesar 1 USDT untuk mengunduh perangkat lunak Matrix Chain. Dari uang yang terkumpul, sekitar 40% digunakan untuk membayar “pemimpin regional” yang mencoba merekrut pengguna baru, 5% untuk pemasaran, sedangkan sisanya digunakan untuk pembelian barang mewah.
Profil Pemimpin Geng dan Kegiatan Mereka
Penyidik juga mengatakan bahwa diduga pemimpin geng tersebut, Nguyen Quoc Hung, sedang mempertimbangkan untuk membeli rumah, apartemen, dan tanah di beberapa kota di Vietnam. Acara promosi dan sesi pelatihan juga dilakukan melalui Telegram dan Facebook, dengan tujuan mendorong korban untuk melakukan setoran tambahan dengan menetapkan target yang harus dicapai.
Diperkirakan bahwa Matrix Chain memiliki lebih dari 185.000 akun terdaftar, dengan total 394,2 juta USDT yang disetor dan dipindahkan melalui dompet SafePal. Sebuah laporan mengungkapkan bahwa Hung mengaku telah menghubungi seorang pengembang anonim di Telegram untuk mengembangkan platform tersebut atas namanya pada tahun 2023 dengan membayar sekitar $20.000.
Dikabarkan bahwa ia juga mengendalikan dompet yang menyimpan 100 juta token MTC bersama seorang rekan konspirator dan terlibat dalam manipulasi nilai pasar untuk mengumpulkan dana tambahan dari para korban. Menurut VnExpress, puluhan orang yang diduga terlibat dalam skema ini kini sedang dalam penyelidikan terkait dengan praktik piramida.
Tren Cryptocurrency di Vietnam
Penelitian dari Chainalysis yang dilakukan tahun lalu menunjukkan bahwa Vietnam menduduki peringkat kelima dalam Indeks Adopsi Crypto Global, mengalami penurunan dua peringkat dibandingkan tahun 2022. Pada bulan Maret, Perdana Menteri Vietnam, Phạm Minh Chính, telah mengarahkan Kementerian Keuangan dan Bank Negara Vietnam untuk menetapkan kerangka hukum terkait aset digital, dengan tujuan menyediakan “lingkungan yang lebih aman dan lebih transparan untuk transaksi cryptocurrency.”
