Pengungkapan Skema Piramida Cryptocurrency di Yunani
Polisi Yunani berhasil membongkar skema piramida cryptocurrency ilegal yang menipu lebih dari 10.000 investor dengan total kerugian sekitar $9 juta. Skema ini menjanjikan penggandaan uang dalam waktu 50 hari melalui perdagangan otomatis yang menggunakan kecerdasan buatan (AI).
Penangkapan dan Penggerebekan
Dalam penggerebekan yang dilakukan pada dini hari tanggal 30 September, 17 orang ditangkap, termasuk dua orang yang diduga sebagai otak pelaku dan beberapa personel militer. Penggerebekan ini dipimpin oleh Subdirektorat Penyidikan dan Deteksi Kejahatan Katerini. Selain itu, sembilan tersangka lainnya juga disebutkan dalam berkas kasus resmi.
Operasi Sindikat
Sindikat ini beroperasi di bawah organisasi yang dikenal sebagai Hellenic Artificial Intelligence Team Association, atau AT Team Greece. Untuk menciptakan ilusi legitimasi, mereka mendirikan cabang fisik di berbagai lokasi di Yunani, termasuk Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki, dan Mytilene. Mereka juga mengorganisir acara sosial, sponsor publik, dan sumbangan amal.
Janji Investasi yang Menipu
Skema ini dipromosikan sebagai platform investasi berisiko rendah dengan imbal hasil tinggi, menjanjikan kepada korban bahwa algoritma perdagangan otomatis yang didukung AI akan menggandakan uang mereka dalam bentuk stablecoin USDT atau USDC dalam waktu 50 hari. Selama periode tersebut, investor dilarang melakukan penarikan. Pada 1 September, semua fungsi penarikan dibekukan dengan alasan pergeseran strategi, sehingga dana investor terjebak.
Karakteristik Skema
Polisi menggambarkan platform ini sebagai skema piramida klasik yang beroperasi tanpa izin dari regulator keuangan. Dana yang masuk dari rekrutan baru digunakan untuk membayar komisi kepada anggota yang lebih awal, sementara hasil utama dicuci ke dalam bank digital offshore dan dompet cryptocurrency. Catatan menunjukkan bahwa organisasi ini dibentuk pada April 2025 sebelum memperluas jangkauannya ke seluruh negara.
Operasi Penegakan Hukum
Selama pemeriksaan awal, 18 korban melaporkan kerugian pribadi yang totalnya mencapai $62.690. Operasi polisi mencakup lima kantor, sembilan properti residensial, dan sebuah hotel di kota-kota besar, termasuk Athena, Piraeus, Patras, dan Ioannina. Dalam operasi tersebut, petugas menyita uang tunai sebesar $330.521 serta berbagai bukti digital, termasuk 32 ponsel, 15 tablet, 21 laptop, dan tujuh komputer desktop. Mereka juga menemukan 38 flash drive USB, 16 hard drive eksternal, mesin penghitung uang, kartu SIM, catatan keuangan, dan kartu bank. Sebuah pistol sinyal, petasan, dan peluru logam juga disita dari rumah salah satu tersangka.
Proses Hukum
Ketujuh belas orang yang ditangkap telah diserahkan kepada jaksa di Pengadilan Tinggi Katerini dan dirujuk kepada hakim penyidik untuk penuntutan resmi. Menurut siaran pers dari Departemen Kehakiman AS, Alexander Vinnik, mantan operator bursa BTC-e, …
