Hukuman Penjara untuk Trung Nguyen
Seorang pria asal Amerika Serikat yang mengoperasikan layanan konversi tunai ke Bitcoin, dijuluki jaksa sebagai “tanpa pertanyaan yang diajukan”, telah dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan diperintahkan untuk menyerahkan jutaan dolar. Hakim pengadilan federal di Boston, Richard Stearns, menjatuhkan hukuman kepada Trung Nguyen, penduduk Danvers, Massachusetts, diikuti dengan tiga tahun masa percobaan, serta memerintahkan dia untuk mengalihkan sebesar $1,5 juta.
Bisnis Pengiriman Uang Tanpa Izin
Menurut jaksa, Nguyen menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin yang dikenal sebagai National Vending antara September 2017 dan Oktober 2020. Ia menggunakan berbagai teknik yang ia pelajari dari kursus online untuk menghindari deteksi dari pihak berwenang. Dalam kursus tersebut, Nguyen belajar cara menyembunyikan kegiatan bisnisnya dari bank, bursa cryptocurrency, dan institusi pemerintah dengan:
- Berpura-pura menjalankan perusahaan mesin penjual otomatis yang menerima setoran tunai,
- Membuat daftar pemasok fiktif, dan
- Menghindari penggunaan istilah “Bitcoin” sebanyak mungkin.
Klien dan Transaksi Mencurigakan
Di antara klien Nguyen terdapat beberapa korban penipuan yang dimanipulasi untuk mengonversi uang tunai menjadi Bitcoin oleh penipu internasional, serta seorang pengedar narkoba yang mengirim total sebesar $250.000 dalam bentuk tunai melalui sepuluh transaksi pada tahun 2018. Departemen Kehakiman melaporkan bahwa Nguyen telah mengonversi lebih dari $1 juta menjadi Bitcoin dan “dengan sengaja gagal” mendaftar di Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) meskipun diharuskan melakukannya berdasarkan peraturan federal anti-pencucian uang.
Kegagalan Melaporkan Transaksi
Nguyen juga “gagal mengajukan Laporan Aktivitas Mencurigakan atau Laporan Transaksi Mata Uang untuk semua transaksi, termasuk transaksi tunai di atas $10.000,” menurut jaksa. Penangkapan Nguyen terjadi setelah polisi rahasia menyelidiki aktivitasnya. Jaksa mengungkapkan bahwa Nguyen sering bertemu dengan klien secara langsung untuk menerima sejumlah besar uang tunai, dan metode inilah yang menyebabkan dia tertangkap.
Taktik Menghindari Penegakan Hukum
Sebuah dakwaan pada Mei 2023 menyatakan bahwa selama beberapa pertemuan dengan petugas penegak hukum yang menyamar, Nguyen menerima uang tunai dan mengirimkan Bitcoin sebagai imbalan, mengambil sedikit lebih dari 5% sebagai komisi. Dakwaan tersebut menambahkan bahwa Nguyen menggunakan aplikasi pesan terenkripsi dan berbagai teknologi untuk menyulitkan pelacakan transaksi Bitcoin-nya. Ia juga memecah setoran tunai menjadi jumlah yang lebih kecil selama beberapa hari dan di berbagai cabang bank yang sama untuk menghindari perhatian pihak berwenang.
Hasil Persidangan
Nguyen dituduh menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin serta menghadapi dua dakwaan pencucian uang. Ia mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan pada Juni 2023, namun sebuah juri menemukan dia bersalah pada bulan November atas tuduhan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin serta pada satu dakwaan pencucian uang, sementara menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang yang terpisah.
