Tuduhan Pencurian Cryptocurrency
Jaksa di Brooklyn mengumumkan pada hari Jumat bahwa seorang pria berusia 23 tahun, Ronald Spektor, telah dikenakan tuduhan mencuri $16 juta dalam cryptocurrency dari sekitar 100 pengguna Coinbase. Individu yang dikenal dengan nama pengguna “lolimfeelingevil” secara daring ini diduga terlibat dalam skema phishing dan rekayasa sosial.
Metode Penipuan
Dengan berpura-pura menjadi perwakilan Coinbase, Spektor berhasil meyakinkan pengguna untuk mengirim cryptocurrency ke akun yang dia kendalikan, menurut pernyataan jaksa. Jaksa menyatakan bahwa Spektor memotivasi para korban dengan mengklaim bahwa aset digital mereka berisiko dicuri oleh seorang peretas.
Setelah itu, dia diduga mencoba mencuci aset digital tersebut menggunakan layanan pencampur cryptocurrency, bursa, dan situs perjudian crypto. Spektor dihadapkan pada 31 tuduhan pada hari Jumat, termasuk pencurian besar derajat pertama, pencucian uang derajat pertama, dan berpartisipasi dalam skema penipuan.
Investigasi dan Penyitaan
Investigasi yang dilakukan oleh Kantor Kejaksaan Distrik Brooklyn, yang telah berlangsung selama setahun terakhir, menghasilkan penyitaan sekitar $105.000 dalam bentuk tunai dan sekitar $400.000 dalam aset digital. Otoritas kini sedang berusaha untuk mengamankan lebih banyak aset yang dicuri, menurut mereka.
Jaksa juga mengungkapkan bahwa Spektor “secara terbuka membanggakan tentang pencurian” di dalam saluran di platform pesan Telegram yang bernama “Musuh Blockchain.” Dalam pesan yang berhasil dipulihkan, Spektor diduga mengklaim bahwa dia kehilangan $6 juta dalam cryptocurrency akibat perjudian.
Kerja Sama dengan Coinbase
Dalam sebuah posting blog, Coinbase menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan Kantor Kejaksaan Distrik Brooklyn dan Unit Mata Uang Virtualnya. Perusahaan tersebut membantu mengidentifikasi Spektor dan para korban, berbagi informasi terkait aktivitas on-chain, serta mendukung upaya pelacakan dana yang dicuri.
Salah satu korban Spektor menghubungi penyelidik blockchain bernama samaran ZachXBT, yang sebelumnya menerbitkan penyelidikan tentang penipuan yang diduga dilakukan oleh Spektor. Individu tersebut mengklaim telah ditipu sebesar $6 juta.
Kritik terhadap Coinbase
Coinbase juga menghadapi kritik tahun ini akibat pelanggaran data yang mempengaruhi hampir 70.000 pengguna, yang diungkapkan pada bulan Mei. Pada saat itu, perusahaan memperkirakan kerugian mencapai $400 juta. Bursa tersebut menyatakan bahwa mereka bertindak cepat dengan mengganti kerugian pengguna yang terkena dampak skema rekayasa sosial yang menggunakan informasi yang dicuri, serta memperketat kontrol terhadap vendor dan orang dalam.
Status Ronald Spektor
Spektor dilaporkan tinggal bersama ayahnya di Sheepshead Bay, Brooklyn. Seorang hakim menetapkan jaminan untuk Spektor sebesar $500.000, menurut laporan dari ABC7 New York. Hakim tidak mengizinkan ayah Spektor untuk membayar jaminan tersebut, dengan alasan ketidakmampuan untuk membedakan sumber dana.
