Penipuan Pengembalian Pajak di Minnesota
Departemen Kehakiman AS (DOJ) menuduh seorang pria asal Minnesota telah menguras jutaan dolar dari kas pemerintah. Kantor Pengacara AS untuk Distrik Minnesota mengumumkan bahwa mereka menuntut Caesar Munir Wilson karena mengatur skema penipuan pengembalian pajak multi-juta dolar yang berlangsung dari tahun 2022 hingga 2023.
Klaim Penipuan yang Besar
Otoritas mengklaim bahwa Wilson mengajukan lebih dari $90 juta dalam klaim pengembalian pajak dan berkonspirasi dengan orang lain untuk mengajukan klaim tambahan. Secara keseluruhan, jaksa mengklaim bahwa total klaim penipuan tersebut mencapai lebih dari $350 juta, dengan Departemen Keuangan AS mengeluarkan lebih dari $19 juta dalam pengembalian pajak yang tidak layak.
Penggunaan Dana yang Diperoleh Secara Tidak Sah
Wilson diduga menggunakan dana yang diperoleh secara tidak sah untuk:
- Membeli rumah senilai $2,6 juta di Prior Lake
- Berinvestasi dalam cryptocurrency dan usaha lainnya
- Menutupi gaya hidup pribadinya
Nasihat Hukum yang Salah
Jaksa juga menyatakan bahwa Wilson memberi nasihat kepada sekelompok individu yang menganggap diri mereka tidak terikat oleh hukum, peraturan, atau kewajiban pajak pemerintah. Dia diduga memberikan nasihat mengenai masalah pajak dan kepercayaan serta menyediakan formulir dan dokumen untuk pengajuan pajak.
Pengacara AS Daniel N. Rosen menyatakan, “Individu yang mengajukan klaim palsu untuk pengembalian pajak dan yang berkonspirasi dengan orang lain untuk melanggar hukum Amerika Serikat harus bertanggung jawab atas tindakan kriminal mereka.”
Tuduhan dan Status Hukum
Wilson didakwa dengan:
- Konspirasi untuk mengajukan klaim palsu untuk pengembalian pajak
- Mengajukan klaim palsu untuk pengembalian pajak
- Pencucian uang
- Penipuan bank
Saat ini, dia bebas dengan jaminan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.
