Hukuman Penjara untuk Jose “Meno” Martinez
Seorang warga negara Meksiko, Jose “Meno” Martinez, telah dijatuhi hukuman delapan tahun dan empat bulan penjara sebagai pelaku utama dalam konspirasi pencucian uang narkoba yang melibatkan cryptocurrency. Menurut siaran pers terbaru dari Departemen Kehakiman AS (DOJ), Martinez, yang berasal dari Guadalajara, Meksiko, membantu pengedar narkoba dalam mencuci uang hasil penjualan narkoba.
Ia berhasil mencuci uang sebesar $5,5 juta, mentransfer dana tersebut ke Meksiko melalui cryptocurrency, sambil menyimpan sebagian biaya untuk dirinya sendiri.
Penyitaan oleh Badan Penegakan Narkoba AS
Akibat dari transaksi yang dilakukan oleh Martinez, Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) telah menyita uang tunai sebesar $1,35 juta, serta barang bukti lainnya yang mencakup:
- 3 kilogram fentanyl
- 52,77 kilogram kokain
- 7.078,63 kilogram methamphetamine dalam bentuk bongkahan
- 170 galon methamphetamine dalam bentuk minyak
- 140 kilogram methamphetamine
- 15 galon methamphetamine cair
Skema Penipuan di Florida
Awal pekan ini, DOJ juga mengumumkan bahwa dua pria dari Florida menghadapi kemungkinan hukuman penjara puluhan tahun setelah diduga merencanakan skema penipuan untuk mencuri lebih dari $100 juta dari organisasi nirlaba yang didirikan untuk mengelola dana bagi individu dengan kebutuhan khusus dan disabilitas.
DOJ menuduh bahwa Leo Joseph Govoni, John Leo Witeck, dan seorang rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya telah mencuri dana dari klien mereka di Pusat Administrasi Kepercayaan Kebutuhan Khusus dan menyembunyikan penggelapan tersebut melalui transaksi keuangan yang kompleks.
Transaksi tersebut termasuk mengirimkan laporan rekening palsu dengan saldo yang tidak akurat kepada klien disabilitas mereka.
