Kemenangan Jaksa AS Terhadap Kejahatan Siber
Jaksa AS mencatat kemenangan terbaru mereka terhadap anggota sindikat kejahatan siber, yang ditandai dengan pengakuan bersalah seorang individu yang menyamar sebagai Shrek. Kunal Mehta, pria berusia 45 tahun asal California, mengakui tuduhan konspirasi di bawah Undang-Undang Organisasi yang Dipengaruhi dan Korup (RICO), serta membantu mencuci setidaknya $25 juta dalam cryptocurrency, menurut siaran pers dari Departemen Kehakiman.
Mehta menggunakan beberapa nama samaran, termasuk “Papa” dan “The Accountant” (yang juga merupakan judul film), kata DOJ. “Kami berkomitmen untuk memberantas penipuan dan menuntut pertanggungjawaban penuh kepada mereka yang bertanggung jawab,” ujar Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro dalam sebuah pernyataan. “Kunal Mehta dan rekan-rekan konspirasinya telah mencuri ratusan juta dolar dalam cryptocurrency dari para korban.”
Operasi Kejahatan dan Penggunaan Cryptocurrency
Pihak berwenang menyatakan bahwa Mehta merupakan bagian dari kelompok yang mencuri $263 juta dalam cryptocurrency dari korban di seluruh AS, melalui operasi rekayasa sosial dan peretasan yang canggih. Dia adalah orang kedelapan yang mengakui keterlibatannya dalam skema tersebut, menurut siaran pers.
Setelah mencuci dana yang dicuri melalui bursa cryptocurrency dan pencampur koin, anggota kelompok tersebut menghabiskan uang secara berlebihan untuk “klub malam, mobil mewah, jam tangan, perhiasan, tas desainer, dan rumah sewa di Los Angeles dan Miami,” menurut siaran pers DOJ sebelumnya.
Pihak berwenang telah mengajukan tuduhan terhadap 13 individu dalam dakwaan yang diperbarui yang diumumkan pada bulan April, dengan beberapa rekan terdakwa berusia semuda 18 tahun pada saat itu. Mehta adalah yang tertua di antara lima orang yang diketahui tinggal di California.
Peran Mehta dalam Sindikat
Anggota kelompok tersebut, yang mulai beroperasi pada bulan Oktober 2023, diduga memiliki peran yang berbeda, mulai dari meretas basis data, mengidentifikasi target, hingga pencurian. Mehta, bersama enam orang lainnya, “berfungsi sebagai pencuci uang,” menurut dakwaan yang diperbarui.
Sekitar awal tahun lalu, Mehta diperkenalkan kepada anggota kelompok kejahatan siber yang diduga, dan dia menawarkan “layanan pencucian uang crypto-ke-tunai dengan biaya, serta layanan pencucian uang crypto-ke-wire,” tuduh jaksa. Mehta diduga memiliki mobil-mobil eksotis atas namanya untuk menyembunyikan kepemilikan sebenarnya.
Pada satu titik, jaksa menyebutkan bahwa Mehta juga mengantarkan “sebuah tas duffel yang berisi sekitar $500,000” dalam bentuk tunai kepada seorang rekan terdakwa setelah menerima cryptocurrency yang dicuri.
Tidak jelas kendaraan mana yang disebutkan dalam dakwaan yang dimiliki atas nama Mehta, tetapi pengajuan tersebut mencantumkan 28 kendaraan yang dapat disita, termasuk tujuh Lamborghini, tiga Ferrari, sebuah Rolls Royce, dan sebuah McLaren.
