Hukuman Penjara untuk Pria yang Terlibat dalam Perdagangan Fentanyl
Seorang pria asal North Haledon, New Jersey, akan menghabiskan dua belas tahun ke depan di penjara setelah terbukti bersalah membantu menyuplai lebih dari satu ton obat-obatan terkait fentanyl ke jalanan Amerika. Pembayaran untuk pengiriman tersebut dilakukan dengan ratusan ribu dolar dalam Bitcoin yang dikirim langsung ke pemasok di China. William Panzera dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun pada hari Kamis setelah divonis tahun lalu atas tuduhan perdagangan narkoba dan konspirasi pencucian uang internasional, menurut pernyataan dari Departemen Kehakiman AS.
Operasi Perdagangan Narkoba
Hukuman ini menandai akhir dari operasi selama enam tahun yang memindahkan kuantitas besar opioid sintetis mematikan dari China ke komunitas di New Jersey, di mana Panzera dan rekan-rekan konspirasinya mendistribusikan obat-obatan tersebut dalam jumlah besar serta dalam bentuk pil farmasi palsu. Kasus ini mencerminkan masalah yang semakin berkembang bagi otoritas AS, karena penggunaan cryptocurrency memudahkan jaringan narkoba di Amerika untuk membayar pemasok fentanyl di China dalam skala besar.
Peran Panzera dalam Jaringan Perdagangan
Panzera berperan sebagai anggota kunci dalam jaringan perdagangan yang mengimpor dan mendistribusikan ratusan kilogram analog fentanyl antara Januari 2014 dan September 2020, menurut pernyataan tersebut. Organisasi ini melakukan pemesanan langsung dengan sumber-sumber di China untuk analog fentanyl, MDMA, methylone, dan ketamin, kemudian mengirimkan pembayaran melalui transfer tradisional dan Bitcoin untuk menghindari pengawasan dari sistem perbankan konvensional.
Sebuah juri federal menghukum Panzera atas konspirasi untuk mendistribusikan dan memiliki dengan niat untuk mendistribusikan 100 gram atau lebih furanyl fentanyl dan 100 gram atau lebih 4-fluoroisobutyryl fentanyl, serta konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional.
Masalah Global dan Analisis Blockchain
Meskipun China melarang penggunaan cryptocurrency, pemasok di negara tersebut tetap menjadi sumber utama global untuk bahan-bahan fentanyl, mesin pencetak pil, dan peralatan pemalsuan. Perusahaan analitik blockchain, Chainalysis, telah mendokumentasikan hubungan keuangan langsung antara para pengedar dan produsen.
Dalam laporan 2024, Chainalysis melacak “perdagangan fentanyl on-chain” yang melibatkan “beragam” pemain, mengungkapkan bahwa satu kelompok pedagang kimia yang diduga berbasis di China saja menerima lebih dari $37,8 juta dalam pembayaran cryptocurrency antara 2018 dan 2023.
Pernyataan Penyelidik
Nick Carlsen, seorang penyelidik senior di TRM Labs dan mantan analis FBI, menjelaskan bahwa operasi ini sangat bergantung pada jaringan perbankan bawah tanah di China untuk berfungsi.
“Semua orang yang mengambil Ethereum dan mengubahnya menjadi Bitcoin melalui Thorchain dan layanan serupa adalah pihak ketiga,” kata Carlsen sebelumnya kepada Decrypt. “Itu bukan orang Korea Utara. Itu adalah pencuci uang dari China.”
Carlsen menambahkan bahwa bank informal ini, yang sebagian besar dioperasikan oleh sindikat kejahatan terorganisir China yang dikenal sebagai triad, mengambil cryptocurrency yang masuk dari berbagai perusahaan kriminal dan menukarnya dengan fiat yang ingin dipindahkan oleh warga negara China dari sistem perbankan yang ketat. Delapan terdakwa lainnya juga telah mengaku bersalah dalam kasus terkait yang terhubung dengan jaringan perdagangan Panzera.
