Pusat Antikorupsi Nasional Moldova Mengungkap Skema Pemilu
Pusat Antikorupsi Nasional Moldova (CNA) telah mengungkapkan adanya skema yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan parlemen 2025 di negara tersebut. Skema ini menggunakan cryptocurrency untuk menyalurkan dana kepada aktivis dan menyuap pemilih. Menurut direktur CNA, Alexandr Pinzari, yang dikutip dalam laporan media lokal, skema ini melibatkan “pembiayaan ilegal terhadap partai politik tertentu, dengan tujuan mempengaruhi hasil pemilu demi kepentingan kontestan pemilu tertentu.”
Detail Skema dan Transaksi
Skema ini melibatkan transfer aset virtual kepada perantara di Moldova, yang kemudian mengonversinya menjadi uang tunai melalui jaringan mereka sebelum dana tersebut didistribusikan kepada aktivis lokal. Pinzari menjelaskan, “Akhirnya, dana tersebut digunakan untuk membayar orang-orang yang terlibat dalam mempromosikan citra kontestan pemilu tertentu, menyuap pemilih guna mendapatkan dukungan bagi kandidat tertentu, serta memobilisasi peserta untuk rapat umum atau protes.”
CNA mengklaim telah mengidentifikasi “skema transaksi kompleks” yang memanfaatkan dompet cryptocurrency non-kustodian. Salah satu dompet yang disebutkan dalam skema ini mencatat transfer lebih dari $107 juta dalam stablecoin USDT antara 2023 dan 2025, dengan $43 juta ditransfer hanya pada tahun 2025. Menurut CNA, asal dana dalam dompet tersebut dapat ditelusuri kembali ke dua platform cryptocurrency terpusat di Rusia dan Kyrgyzstan.
“Telah ditetapkan bahwa sindikat kejahatan ini menciptakan mata uang virtualnya sendiri,” kata Pinzari, menambahkan bahwa dana tersebut dikonversi melalui bursa menjadi USDT untuk memfasilitasi “integrasi dana ke dalam sirkuit ekonomi Moldova.”
Sanksi Internasional dan Keterlibatan Asing
Pinzari juga menyebutkan bahwa dompet dan akun yang terkait dengan skema ini telah dikenakan sanksi internasional, dan dibiayai melalui transfer dari akun yang dibuka atas nama warga negara Turki, Israel, Kyrgyzstan, Rusia, Azerbaijan, dan Moldova.
Dalam wawancara dengan Decrypt, perusahaan analisis blockchain TRM Labs mengaitkan kampanye ini dengan “operasi pengaruh asing yang didukung Rusia, InfoLider.” Dengan bantuan seorang jurnalis investigasi dari surat kabar independen Moldova, Ziarul de Gardă, yang menerima dua pembayaran dalam cryptocurrency sebagai bagian dari keterlibatan mereka dalam laporan penyamaran, TRM Labs dapat mengidentifikasi bursa cryptocurrency Kyrgyzstan yang terkait dengan Rusia, TokenSpot, sebagai sumber potensial dari salah satu transaksi yang terlibat.
“Sementara TRM mengamati beberapa transaksi lain dengan jumlah serupa yang dikirim sekitar waktu yang sama ke bursa yang berbasis di Asia, bursa yang digunakan untuk mengirim dana kepada jurnalis Moldova tampaknya paling mungkin berasal dari TokenSpot, mengingat asosiasinya yang dekat dengan A7 dan pemerintah Rusia,” kata Chris Keegan, Analis Intelijen Blockchain Senior di TRM Labs, kepada Decrypt.
Penghindaran Sanksi dan Implikasi
TRM Labs sebelumnya telah mengidentifikasi TokenSpot sebagai kemungkinan perusahaan depan untuk bursa cryptocurrency Rusia yang dikenakan sanksi, Garantex, melalui “pola berbagi TRX yang serupa, di antara fitur on-chain lainnya,” kata Keegan. Dia menambahkan bahwa TokenSpot terhubung dengan “ekosistem penghindaran sanksi Rusia yang lebih besar” yang mencakup Garantex, bursa Kyrgyzstan yang dikenakan sanksi Grinex, dan stablecoin berbasis rubel A7A5.
“Entitas terkait Garantex, termasuk TokenSpot, telah terintegrasi secara mendalam ke dalam lingkungan penghindaran sanksi yang didukung Kremlin yang lebih besar,” kata Keegan kepada Decrypt.
Menurut situs web TokenSpot, untuk “membuka semua fitur platform,” entitas hukum harus memverifikasi diri mereka dengan menyelesaikan formulir yang memerlukan pengungkapan “proses yang ditetapkan untuk mengidentifikasi klien” dan “ukuran due diligence pelanggan (CDD) yang ditetapkan.” Formulir tersebut juga mengharuskan entitas untuk mengungkapkan “Informasi tentang penerapan langkah-langkah pembatasan (sanksi) dari negara/organisasi mana pun terhadap entitas hukum.” Individu yang ingin berdagang di platform tersebut diharuskan melakukan pemeriksaan identitas yang melibatkan pengunggahan ID yang dikeluarkan pemerintah.
Kesimpulan
Menurut TRM Labs, entitas ilegal menerima sekitar $141 miliar melalui dompet stablecoin pada tahun 2025, dengan token A7A5 menyumbang $72 miliar. Bulan lalu, Komisi Eropa dilaporkan mempertimbangkan larangan di seluruh blok terhadap semua transaksi cryptocurrency dengan mitra Rusia, untuk menindak penghindaran sanksi. Decrypt telah menghubungi CNA dan TokenSpot untuk komentar dan akan memperbarui artikel ini jika mereka memberikan tanggapan.
