Juri Federal Hukum Mantan Promotor Cryptocurrency
Juri federal telah menghukum seorang mantan promotor cryptocurrency setelah jaksa mengaitkannya dengan skema penipuan investasi yang merugikan investor hampir $1 juta. Kasus ini berpusat pada Crypto-Pal, yang dipasarkan sebagai bisnis perdagangan cryptocurrency yang menawarkan pengembalian tinggi yang dijamin tanpa risiko.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 18 Juni bahwa juri federal telah menghukum Daniel Chartraw, 53 tahun, yang sebelumnya tinggal di South Lake Tahoe dan Lodi, California, setelah persidangan selama delapan hari yang mengaitkannya dengan skema penipuan cryptocurrency dan investasi.
Detail Kasus
Kasus ini melibatkan Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC, dan korban di seluruh negeri. Jaksa menghadirkan bukti yang menunjukkan adanya jaminan palsu, usaha tipu-tipu, dan dana investor yang tidak pernah digunakan sesuai janji. Skema ini berlangsung dari Maret 2021 hingga Februari 2022, di mana Chartraw dan seorang rekan mengendalikan beberapa perusahaan dan berkomunikasi dengan investor melalui panggilan telepon, pesan teks, email, Microsoft Teams, dan Zoom.
“Crypto-Pal adalah perusahaan perdagangan cryptocurrency berbasis web yang menjamin pengembalian tinggi tanpa risiko.”
“Pada berbagai kesempatan, Chartraw juga mengklaim bahwa TDA Global terlibat dalam penyediaan bahan bakar jet untuk maskapai penerbangan atau mengoperasikan platform perdagangan cryptocurrency-nya sendiri,” lanjut Departemen Kehakiman.
Identitas Tersembunyi dan Penipuan
Bukti persidangan menunjukkan bahwa Chartraw mengarahkan operasi sambil menggunakan nama samaran seperti “Leonard” dan “Leon”. Dia memberi tahu rekan-rekannya bahwa dia perlu menyembunyikan identitasnya karena vonis penipuan sebelumnya, meskipun banyak investor kemudian mengetahui bahwa Chartraw mengendalikan bisnis dan akun mereka.
Penawaran kepada investor bergeser di berbagai lini bisnis. Crypto-Pal dipromosikan sebagai operasi perdagangan crypto, sementara TDA Global dijelaskan pada waktu yang berbeda sebagai pemasok bahan bakar jet untuk maskapai penerbangan atau sebagai platform perdagangan cryptocurrency terpisah.
Pusat Perhatian: Rekening Bank
Rekening bank menjadi pusat perhatian dalam kasus ini. Meskipun Chartraw bukan penandatangan di rekening bank bisnis Crypto-Pal, bukti menunjukkan bahwa dia berulang kali mengaksesnya untuk menarik uang tunai, melakukan pembelian, dan mentransfer dana investor ke akun yang dia kendalikan secara pribadi.
Korban terjebak dalam skema ini melalui hubungan pribadi dan profesional, termasuk rujukan dari teman atau keluarga. Jaksa menggambarkan laporan rekening yang dipalsukan, jaminan palsu tentang pertumbuhan, dan pernyataan menyesatkan yang membujuk investor untuk mengirimkan uang tunai atau cryptocurrency tambahan.
Konsekuensi Hukum
Departemen Kehakiman mencatat, “Chartraw menghadapi hukuman maksimum 20 tahun penjara dan denda $250.000 untuk setiap dakwaan.” Permintaan pengembalian dana mengungkapkan kesenjangan antara janji dan jejak uang. Ketika investor meminta dana mereka atau mempertanyakan keterlambatan, Chartraw memberikan alasan, mengalihkan tanggung jawab, atau berhenti berkomunikasi, sementara korban tidak menerima pengembalian atau pokok mereka.
Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa operasi publik-swasta bersama telah mengganggu lebih dari 1,4 juta akun yang terkait dengan penipuan di Asia Tenggara.
