Kasus Penyitaan Cryptocurrency di Rusia
Penyidik Rusia telah menyita cryptocurrency senilai sekitar 649 juta rubel (setara dengan $8,2 juta) dari dompet Dmitry Pavlov, seorang pria berusia 35 tahun yang mengaku sebagai otak di balik portal darknet Hydra. Menurut laporan dari surat kabar Rusia, Izvestia, dokumen yang terungkap di pengadilan bulan ini mengonfirmasi bahwa petugas penegak hukum telah membekukan dan menyita koin dari dompet digital Pavlov.
Pernyataan Dmitry Pavlov
Dalam kesaksian, Pavlov menjelaskan bahwa ia menerima aset kripto sebagai “gaji dan bonus” sebagai imbalan untuk pemeliharaan server Hydra. Sebuah sindikat kriminal dilaporkan membayar Pavlov “sekitar 15 juta rubel ($189.277) per tahun” dalam bentuk cryptocurrency atas jasanya. Ia menyatakan bahwa tidak pernah menjual koinnya untuk uang tunai, melainkan memilih untuk menyimpan cryptocurrency tersebut dengan harapan nilainya akan terus meningkat.
Selain itu, para operator Hydra juga memberikan pembayaran tunai kepada Pavlov untuk menutupi biaya pemeliharaan server, yang menurut para penuntut mencapai 1,5 hingga 2 juta rubel ($18.928-$25.239) per bulan.
Sejarah Portal Hydra dan Hukum
Pengadilan Distrik Moskow sebelumnya menghukum 16 orang terkait pengoperasian Hydra pada bulan Desember tahun lalu. Salah seorang pemimpin operasi, Stanislav Moiseev, dijatuhi hukuman seumur hidup setelah terungkap bahwa portal tersebut memfasilitasi transaksi cryptocurrency lebih dari $5 miliar. Para jaksa menyatakan bahwa ahli Rusia sependapat dengan estimasi dari Chainalysis mengenai besar omzet cryptocurrency yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.
Pembayaran untuk Pemeliharaan Server
Dalam persidangan, terungkap bahwa Moiseev dan rekan-rekannya memberikan uang kepada Pavlov untuk menyewa dan menjaga server di perusahaan Jerman Hetzner. Selain itu, manajer Hydra “secara berkala” mengirimkan kurir dengan tas berisi uang tunai untuk keperluan pemeliharaan.
Omzet dan Laba dari Hydra
Omzet tahunan Hydra pada saat penutupan diperkirakan mencapai $1,7 miliar, dengan karyawan dari Rosfinmonitoring bersaksi bahwa platform tersebut memungut biaya antara 2% hingga 5% dari setiap transaksi cryptocurrency yang dilakukan di situs web itu. Rosfinmonitoring adalah lembaga anti-pencucian uang terkemuka di Rusia. Selain itu, seorang ahli juga bersaksi bahwa “laba bersih dari salah satu pendiri Hydra”, dengan mempertimbangkan layanan terkait, diperkirakan mencapai “sekitar 100 miliar rubel ($1,3 miliar) per tahun”.
Meskipun terjadi penurunan 15% dalam penjualan cryptocurrency secara global di pasar darknet pada tahun 2024, Chainalysis melaporkan bahwa situs-situs Rusia justru mengalami peningkatan 68% dalam volume penjualan cryptocurrency.
