Permintaan Penyelidikan oleh Senat Demokrat
Senat Demokrat Amerika Serikat pada 27 Februari meminta Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki apakah Binance, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia, memiliki kontrol yang efektif terhadap keuangan ilegal dan pelanggaran sanksi. Dalam surat yang dikirim kepada Sekretaris Keuangan Scott Bessent dan Jaksa Agung Pamela Bondi, para legislator meminta tinjauan yang cepat dan menyeluruh terhadap sistem kepatuhan anti pencucian uang (AML) dan sanksi yang diterapkan oleh bursa kripto tersebut.
Kekhawatiran Terhadap Transaksi Ilegal
Mereka mengungkapkan kekhawatiran bahwa Binance mungkin gagal mencegah transaksi yang terkait dengan individu atau entitas yang dikenakan sanksi. Para senator meminta penjelasan mengenai langkah-langkah yang direncanakan oleh lembaga-lembaga tersebut dan apakah Binance tetap mematuhi kewajiban hukum yang ada. Mereka menetapkan batas waktu 13 Maret bagi departemen untuk memberikan jawaban.
Surat tersebut merujuk pada laporan terbaru yang mengklaim bahwa volume besar aset digital mengalir melalui Binance ke entitas yang terkait dengan Iran.
Menurut para legislator, staf kepatuhan di Binance mengidentifikasi transaksi yang totalnya sekitar $1,7 miliar yang terhubung dengan aktor Iran, termasuk kelompok yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam dan Houthis. Selain itu, para senator mencatat klaim bahwa seorang vendor Binance memproses sekitar $1,2 miliar dalam transaksi yang melibatkan entitas yang terkait dengan Iran. Mereka juga mengutip tuduhan bahwa lebih dari 1.500 akun yang terhubung dengan pengguna Iran mengakses platform meskipun ada sanksi yang diberlakukan oleh AS.
Kekhawatiran Terhadap Penghindaran Sanksi Rusia
Surat tersebut lebih lanjut mengungkapkan kekhawatiran bahwa Binance mungkin telah memfasilitasi aktivitas yang terkait dengan penghindaran sanksi Rusia. Para legislator menulis bahwa jika klaim-klaim ini akurat, hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan signifikan dalam sistem penyaringan dan pemantauan sanksi perusahaan. Para senator juga mempertanyakan apakah Binance terus mematuhi ketentuan perjanjian penyelesaian yang dicapai pada tahun 2023 dengan otoritas AS.
Pada November 2023, Binance dan pendirinya setuju untuk menyelesaikan tuduhan terkait pelanggaran anti pencucian uang dan sanksi, dengan membayar miliaran dalam bentuk denda dan menerima pemantauan kepatuhan yang berkelanjutan.
Para legislator meminta Departemen Keuangan dan DOJ untuk memeriksa apakah Binance telah memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut. Mereka juga meminta informasi mengenai adanya tindakan balasan internal terhadap staf kepatuhan yang mungkin telah mengidentifikasi pelanggaran potensial. Surat tersebut menekankan bahwa penegakan yang kuat terhadap sanksi dan undang-undang anti pencucian uang tetap krusial bagi keamanan nasional AS. Para senator mendesak otoritas federal untuk memastikan bahwa platform kripto yang beroperasi secara global mengikuti standar yang sama yang diterapkan pada lembaga keuangan tradisional.
