Operasi Pencucian Uang Transkontinental oleh OctaFX
Direktorat Penegakan Hukum India (ED) telah mengungkap operasi pencucian uang transkontinental yang berpusat pada platform perdagangan ilegal OctaFX. Platform ini diduga menghasilkan ₹800 crore (setara dengan $90 juta) dari hasil kriminal dalam operasinya di India hanya dalam sembilan bulan. OctaFX, yang didirikan di Siprus dengan promotor yang berbasis di Rusia, dukungan teknis di Georgia, operasi yang dikelola dari Dubai, dan server di Barcelona, kini menjadi bagian dari penyelidikan ED terhadap jaringan yang mengubah hasil kejahatan menjadi cryptocurrency.
Penyelidikan Multi-Agensi
Penyelidikan multi-agensi ini mengungkap bahwa OctaFX, yang beroperasi di bidang forex, komoditas, dan cryptocurrency, menggunakan gerbang pembayaran internasional serta saluran cryptocurrency untuk mencuci dana yang dihasilkan dari skema penipuan investasi yang menargetkan warga India. Beberapa transaksi disamarkan melalui impor layanan palsu dari Singapura untuk menyembunyikan asal dana ilegal tersebut.
Menurut laporan dari Times of India, ED telah menyita aset senilai $19 juta baik di India maupun luar negeri. Aset yang disita termasuk sebuah yacht, vila di Spanyol, $4 juta dalam rekening bank, 39.000 USDT dalam kepemilikan cryptocurrency, tanah, dan investasi pasar saham senilai $9 juta.
OctaFX bukan satu-satunya platform ilegal yang sedang diselidiki oleh ED; platform lain yang juga diselidiki termasuk Power Bank (oleh unit zonal Bengaluru), Angel One, TM Traders, dan Vivan Li (oleh Kolkata), serta Zara FX (oleh Kochi).
Kerugian Warga India
Kasus ED ini didasarkan pada laporan polisi yang terdaftar di berbagai kota di India. Penyelidikan menemukan bahwa penipuan siber melibatkan perusahaan seperti Birfa IT yang bertindak sebagai broker, mengonversi sejumlah besar uang ke dan dari cryptocurrency untuk membantu klien mengirim dana ke China dengan alasan impor yang dinilai rendah. Dalam kasus Birfa, remitansi yang totalnya mencapai $540 juta dikirim ke entitas di Hong Kong dan Kanada yang dikendalikan oleh penipu, dengan dalih menyewa server dan layanan escrow menggunakan faktur palsu.
Laporan ED memperkirakan bahwa warga India kehilangan lebih dari $2,56 miliar dalam sekitar 3,64 juta kasus penipuan keuangan yang dilaporkan pada tahun 2024. Ini menandai peningkatan 206% dalam kerugian dibandingkan dengan $840 juta pada tahun 2023, serta lebih dari 50% peningkatan dalam jumlah kasus yang dilaporkan dari 2,44 juta pada tahun tersebut.
Operasi Penipuan Investasi Siber
Penyelidikan terhadap penipuan investasi siber serupa menemukan bahwa otak yang beroperasi dari Laos, Hong Kong, dan Thailand menyewa agen di India untuk mendirikan entitas shell menggunakan dokumen palsu. Operasi ini mengeluarkan alokasi IPO palsu dan investasi pasar saham sambil melakukan penangkapan digital palsu untuk mengintimidasi korban. Hasil kriminal dialirkan melalui perusahaan shell, diubah menjadi cryptocurrency, dan dikirim ke luar negeri sebagai pembayaran untuk layanan impor palsu. Sementara gerbang pembayaran internasional memfasilitasi banyak transaksi ilegal ini, sebagian dana juga dicuci melalui saluran hawala. Beberapa hasil bahkan dibawa kembali ke India, disamarkan sebagai investasi yang sah di pasar saham.
