Peningkatan Upaya Penegakan Hukum di Inggris
Otoritas Inggris telah meningkatkan upaya untuk membongkar jaringan pencucian uang yang terkait dengan cryptocurrency, dengan peringatan bahwa kurir uang berperan sebagai penghubung penting antara uang tunai ilegal dan aset digital.
Peran Kurir Uang dalam Pencucian Uang
Badan Kejahatan Nasional (NCA) Inggris memperkuat upaya mereka untuk mengganggu jaringan pencucian uang yang berkaitan dengan cryptocurrency, menekankan bahwa kurir uang tetap menjadi elemen krusial dalam ekosistem kriminal. Sal Melki, Wakil Direktur Kejahatan Ekonomi di NCA, menyatakan bahwa kurir uang adalah “intrinsik” bagi operasi pencucian uang global yang sering kali bergantung pada bursa cryptocurrency dan mixer untuk menyembunyikan dana ilegal.
“Mereka ada di komunitas kita dan membuat ekosistem kriminal berfungsi – karena jika Anda tidak dapat mendapatkan keuntungan dari kejahatan Anda, untuk apa melakukannya?”
Penindakan dan Penangkapan
Penindakan ini dilakukan di tengah meningkatnya perhatian penegak hukum terhadap bagaimana penyelundupan uang tunai tradisional semakin terjalin dengan aset digital. NCA mengklaim bahwa jaringan kriminal mengumpulkan uang tunai “kotor” yang dihasilkan dari perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, dan kejahatan imigrasi terorganisir, lalu mengubahnya menjadi cryptocurrency “bersih” dengan biaya tertentu.
Sistem ini, tambah NCA, merupakan bagian dari ekosistem global yang memfasilitasi kejahatan terorganisir, penghindaran sanksi, dan bahkan layanan pencucian uang untuk negara-negara seperti Rusia. Sejak meluncurkan “Operasi Destabilise,” penegak hukum telah melakukan 128 penangkapan, dan lebih dari $32,75 juta (£25 juta) dalam bentuk uang tunai dan cryptocurrency telah disita di Inggris.
Kesadaran Publik dan Peringatan
Intelijen dari operasi ini juga memungkinkan mitra internasional NCA untuk menyita sekitar $27 juta dalam penyitaan di luar Inggris. Selain penangkapan dan penyitaan, otoritas Inggris baru-baru ini meluncurkan kampanye kesadaran publik dengan pesan yang ditampilkan di stasiun layanan di seluruh Inggris.
Sementara jutaan warga Inggris melihat pemberitahuan tersebut, Melki menekankan bahwa pesan tersebut ditujukan langsung kepada para pencuci uang:
“Pilihan Anda sederhana: berhenti dari pekerjaan ini, atau bersiaplah untuk berhadapan langsung dengan salah satu petugas kami dan menghadapi konsekuensi dari pilihan Anda. Uang mudah mengarah pada waktu yang sulit.”
Peringatan ini menyoroti kekhawatiran yang semakin meningkat bahwa peran cryptocurrency dalam skema pencucian uang semakin meluas, dengan kurir uang bertindak sebagai jembatan penting antara transaksi blockchain dan sistem keuangan fisik.
