FinCEN

FinCEN telah mengumpulkan miliaran dolar dalam denda terhadap perusahaan kripto. Temukan detail terpenting dan peluang bisnis di balik regulasi ini.

Bitcoin·Legal·USA·

1 bulan yang lalu

Pengembang Dompet Privasi Bitcoin Terlibat Tuntutan Hukum di AS

Tuntutan Hukum Terhadap Pengembang Samourai Wallet Pengembang dompet privasi Samourai Wallet, Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill, kini tengah menghadapi tuntutan hukum terkait pencucian uang dan menjalankan bisni...

Apple·Bitcoin·Canada·Ethereum·EU·FCA·Tesla·United Kingdom·USA·

4 minggu yang lalu

Bursa Crypto Terbaik untuk 2025: Mengapa Uphold Memimpin

Pengantar Belum setengah tahun 2025 berlalu, dan tahun ini sudah terbukti menjadi tahun yang mengguncang, ditandai dengan Bitcoin yang mencapai titik tertinggi sepanjang masa, diikuti oleh harga emas yang juga mencetak A...

Bitcoin·Legal·

1 bulan yang lalu

Permintaan Pembatalan Tuduhan Kasus Samourai Wallet: Dampak Pengungkapan FinCEN dan Kebijakan DOJ

Pembelaan Klien Samourai Wallet Tim hukum yang mewakili pendiri Samourai Wallet, Keonne Rodriguez dan William Hill, telah mengajukan permohonan untuk membatalkan tuduhan pidana terhadap klien mereka. Permohonan ini didas...

Transaksi Mencurigakan Terkait Cryptocurrency Mencapai Rekor Tertinggi di Jerman

Laporan Lonjakan Aktivitas Mencurigakan Terkait Cryptocurrency di Jerman Unit Intelijen Keuangan Jerman (FIU) melaporkan lonjakan rekor dalam jumlah laporan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan cryptocurrency tahun...

6 hari yang lalu

Bitcoin·Legal

Kelompok Advokasi Cryptocurrency Mendesak Penghentian Kasus Terhadap Bitcoin Mixer Samourai

Dua Kelompok Advokasi Cryptocurrency Mendesak Penghentian Kasus Terhadap Samourai Wallet Dua kelompok advokasi cryptocurrency, yang amicus curiae mereka atas nama Samourai Wallet ditolak minggu ini oleh seorang hakim fed...

1 minggu yang lalu

Bitcoin·Legal

Ekspansi Currency.com di AS: Mendapatkan Lisensi Pengirim Uang di Tennessee

Penyedia Layanan Keuangan Digital Currency.com Perluas Jangkauan di AS Penyedia layanan keuangan digital Currency.com mengumumkan perluasan jangkauannya di pasar Amerika Serikat dengan memperoleh persetujuan regulasi di ...

2 minggu yang lalu

Bitcoin·Legal

Pria AS Dijatuhi Hukuman Penjara 6 Tahun Karena Operasi Bitcoin Tanpa Izin

Hukuman Penjara untuk Trung Nguyen Seorang pria asal Amerika Serikat yang mengoperasikan layanan konversi tunai ke Bitcoin, dijuluki jaksa sebagai “tanpa pertanyaan yang diajukan”, telah dijatuhi hukuman enam...

4 minggu yang lalu

Bitcoin·Legal

Kasus Tornado Cash dan Samourai Wallet: Pengacara Tuduh Penuntut Menyembunyikan Bukti Kunci

Kasus Samourai Wallet dan Tornado Cash Menurut laporan dari TheBlock, pengacara pembela untuk Samourai Wallet dan Tornado Cash menuduh para penuntut gagal mengungkapkan panggilan telepon yang dilakukan dengan seorang pej...

1 bulan yang lalu

Bitcoin·Legal

Roman Storm, Pengembang Tornado Cash, Akan Menghadapi Persidangan, Kata DOJ

Pengumuman Departemen Kehakiman AS Departemen Kehakiman (DOJ) AS mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka akan melanjutkan tuntutan terhadap Roman Storm, salah satu pendiri pengaduk Ethereum, Tornado Cash. “Pemerin...

1 bulan yang lalu

Legal

Jaksa Membela Pengungkapan Bukti dalam Kasus Samourai Wallet

Tuduhan terhadap Jaksa Federal AS Jaksa federal AS membantah tuduhan bahwa mereka menahan bukti dalam proses hukum terhadap para pendiri layanan pencampuran cryptocurrency, Samourai Wallet. Mereka menegaskan bahwa semua ...

1 bulan yang lalu

Bitcoin·Legal

FinCEN

Tag