TRM Labs - Page 5

TRM Labs telah membantu mendeteksi lebih dari $2 miliar dalam aktivitas penipuan di blockchain. Pelajari bagaimana mereka membentuk masa depan keamanan crypto.

Bybit·Ethereum·Hack·Lazarus·Legal·

8 bulan yang lalu

Crypto Mixer eXch Terus Fasilitasi Transaksi Ilegal Meski Resmi Ditutup

Operasi Tersembunyi eXch Setelah Penutupan Meskipun secara resmi dinyatakan tutup, crypto mixer eXch tampaknya masih terlibat dalam operasi pencucian uang. Para analis mengidentifikasi metode pencampuran dana ini sebagai...

Bitcoin·Bybit·Ethereum·France·Germany·Hack·Kraken·Lazarus·Switzerland·United Kingdom·

8 bulan yang lalu

eXch: Kebangkitan dan Kontroversi Setelah Penutupan oleh Otoritas Jerman

Penutupan eXch dan Dampaknya eXch, yang dulunya merupakan pilihan utama bagi para hacker dan pelaku pencucian uang, ditutup oleh pihak kepolisian Jerman pada bulan April. Meskipun tutup, aktivitas platform ini terus berl...

Hack·Lazarus·Legal·North Korea·Tether·Tether USDt·

7 bulan yang lalu

Penipuan Cryptocurrency: Lima Pria Mengaku Bersalah atas Skema $37 Juta yang Menargetkan Warga Amerika

Pengakuan Bersalah dalam Penipuan Cryptocurrency Lima pria telah mengaku bersalah atas peran mereka dalam skema penipuan cryptocurrency internasional senilai $36,9 juta yang menargetkan warga Amerika. Dana yang dicuri ak...

Pengawasan Cryptocurrency Harus Ditingkatkan, Kata Pengawas Global

FATF Mendorong Penegakan Standar Anti-Pencucian Uang di Cryptocurrency Financial Action Task Force (FATF) telah meminta pemerintah di seluruh dunia untuk meningkatkan penegakan standar anti-pencucian uang di industri cry...

7 bulan yang lalu

Bitcoin·Legal

Kartel Obat Meksiko dan Skema Pencucian Uang dengan Cryptocurrency

Penggunaan Cryptocurrency oleh Kartel Sinaloa Pada bulan September 2023, OFAC (Office of Foreign Assets Control) secara resmi mengakui penggunaan cryptocurrency oleh Kartel Sinaloa di Meksiko. Pada tahun yang sama, labor...

7 bulan yang lalu

Bitcoin

Hacker Korea Utara Diduga Telah Mencuci $1,5 Miliar dari Cryptocurrency yang Dicuri

Kejahatan Cyber dan Cryptocurrency Hacker dari Korea Utara dilaporkan telah mencuri hampir $2 miliar dari bursa cryptocurrency terpusat dalam setahun terakhir. Peneliti keamanan blockchain, Tay Monahan, mengaitkan angka ...

7 bulan yang lalu

Bitcoin·Hack

Tether Membekukan $12,3 Juta dalam USDT Terkait Alamat Tron yang Mencurigakan

Pembekuan Aset Digital oleh Tether Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia, USDt, baru-baru ini membekukan lebih dari $12,3 juta aset digital di jaringan Tron. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya Tether untuk

7 bulan yang lalu

Hack·Legal

Langkah Keamanan Ditingkatkan di EthCC Menyusul Ancaman yang Meningkat

Penyelenggaraan Konferensi Ethereum Eropa (EthCC) Penyelenggara Konferensi Ethereum Eropa (EthCC) mengumumkan penerapan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat untuk acara yang dijadwalkan berlangsung dari 30 Juni hing...

8 bulan yang lalu

Ethereum

Pemimpin Kartel Ditetapkan Terduga Narco-Terrorism Terkait Praktik Crypto

Pembenahan Kasus Kartel Sinaloa Pedro Inzunza Noriega dan putranya, Pedro Inzunza Coronel, yang diduga sebagai pemimpin Organisasi Beltrán Leyva (BLO) — sebuah faksi dari Kartel Sinaloa — telah resmi dikenakan tuduhan na...

8 bulan yang lalu

Bitcoin·Hack

BitGo Menerima Lisensi MiCA dari BaFin untuk Perluasan Layanan di Eropa

BitGo Menerima Lisensi MiCA dari Otoritas Pengawasan Keuangan Federal Jerman BitGo telah berhasil mengamankan lisensi Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) dari Otoritas Pengawasan Keuangan Federal Jerman, BaFin. De...

8 bulan yang lalu

Legal

Sebelumnya 1 … 3 4 5

TRM Labs - Page 5

Tag