U.S. Department of Justice

Pemerintah AS menginvestigasi jaringan crypto terbesar untuk penghindaran pajak. Temukan analisis mendalam dan peluang investasi yang terungkap di sini!

Bitcoin·Turkey·

6 bulan yang lalu

Warga Virginia Dijatuhi Hukuman karena Pendanaan ISIS dengan Cryptocurrency

Pengumuman Departemen Kehakiman Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa Mohammed Azharuddin Chhipa, seorang warga Virginia berusia 35 tahun, telah dijatuhi hukuman 30 tahun dan 4 bulan penjara karena menda...

Bitcoin·Chainalysis·China·FBI·Hack·Legal·North Korea·Russia·Tether·USDC·

5 bulan yang lalu

DOJ Cari Penyitaan $7,7 Juta dalam Cryptocurrency dari Peretas Korea Utara yang Menyamar sebagai Pekerja IT

Klaim Penyitaan oleh Departemen Kehakiman AS Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) baru-baru ini mengajukan klaim penyitaan sipil sebesar $7,74 juta dalam cryptocurrency yang dicuci oleh peretas Korea Utara yang sec...

Bitcoin·India·Legal·Turkey·Web3·

6 bulan yang lalu

India Perketat Pengawasan Terhadap Cryptocurrency di Jammu dan Kashmir di Tengah Isu Keamanan

Peningkatan Pemantauan Transaksi Cryptocurrency di India Platform cryptocurrency di India kini diinstruksikan untuk meningkatkan pemantauan terhadap transaksi yang berasal dari Jammu dan Kashmir serta daerah perbatasan l...

Departemen Kehakiman AS Mencari Penyitaan $15,1 Juta dalam USDT yang Dicuri oleh Peretas Korea Utara

Laporan Penyitaan Cryptocurrency oleh Departemen Kehakiman AS Menurut laporan dari TheBlock, pada hari Jumat, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengajukan dua gugatan penyitaan sipil yang bertujuan untuk menyita USDT senilai...

4 jam yang lalu

Hack·Legal

Pria Oklahoma Dijatuhi Hukuman Lima Tahun atas Skema Ponzi Cryptocurrency Senilai $9,4 Juta

Hukuman Penjara untuk Skema Penipuan Cryptocurrency Jaksa federal telah berhasil menjatuhkan hukuman penjara selama lima tahun kepada seorang warga Oklahoma yang mengakui telah menjalankan skema investasi cryptocurrency ...

1 hari yang lalu

Bitcoin·Hack·Legal

DOJ, FBI, dan Secret Service Luncurkan ‘Strike Force’ untuk Melawan Penipuan Crypto yang Berakar di China

Inisiatif Baru untuk Memberantas Penipuan Cryptocurrency Kantor Departemen Kehakiman AS di Washington D.C. mengumumkan inisiatif antar lembaga pada hari Rabu yang dirancang khusus untuk membongkar operasi penipuan crypto...

3 hari yang lalu

Bitcoin·Hack·Legal

Analisis: Pencurian 127.000 Bitcoin oleh Pemerintah AS atau Insiden ‘Hack on Hack’ yang Melibatkan Chen Zhi

Laporan Analisis Jejak Teknis Insiden Pencurian Bitcoin Besar Pada 29 Desember 2020, Kolam Pertambangan LuBian mengalami serangan peretas yang signifikan, di mana total 127.272,06953176 bitcoin (senilai sekitar $3,5 mili...

7 hari yang lalu

Bitcoin·Hack

Tether Bekukan 13,4 Juta USDT di 22 Alamat

Tether Holdings Bekukan Aset Senilai $13,4 Juta Tether Holdings baru-baru ini membekukan aset senilai $13,4 juta dalam bentuk USDT yang disimpan di 22 alamat dompet di jaringan Ethereum dan Tron, seperti yang

4 minggu yang lalu

Hack

Roger Ver Menandatangani Kesepakatan $50 Juta Saat AS Berupaya Menghentikan Kasus Pajak Bitcoin

Kesepakatan Penuntutan Roger Ver dengan DOJ Roger Ver, yang dikenal luas sebagai “Bitcoin Jesus,” telah mencapai kesepakatan penuntutan yang ditangguhkan dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) untu...

1 bulan yang lalu

Bitcoin·Legal

Skema Ponzi Bitcoin Global Menyisakan Investor Menghadapi Kerugian $63 Juta

Skema Ponzi Cryptocurrency Terungkap Sebuah skema Ponzi cryptocurrency senilai $200 juta telah terungkap, mengungkap penipuan global yang luas yang menjebak 90.000 investor dengan imbal hasil palsu dan membiayai pengelua...

2 bulan yang lalu

Bitcoin·Hack·Legal

Tether Membantu RCMP Memulihkan $460.000 dalam Kasus Penipuan Crypto

Peran Perusahaan Blockchain dalam Penegakan Hukum Kasus ini menyoroti peran yang semakin penting dari perusahaan blockchain swasta dalam penegakan hukum global. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan kebutuhan mendesak u...

2 bulan yang lalu

Hack·Legal

Film Baru Kevin Spacey Terkait Pria yang Diduga Terlibat dalam Skema Ponzi Crypto

Film Comeback Kevin Spacey Film comeback Kevin Spacey setelah menghadapi tuduhan pelanggaran seksual dilaporkan ditulis dan dibintangi oleh seorang pria yang diindikasikan oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) karena keterl...

2 bulan yang lalu

Hack·Legal

Berita Crypto: DOJ Mengubah Sikap terhadap Cryptocurrency – Pengembang Perangkat Lunak Terdesentralisasi Kini Aman dari Penuntutan Berdasarkan Pasal 1960

Perubahan Kebijakan DOJ Terkait Pengembang Perangkat Lunak Terdesentralisasi Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) baru-baru ini mengumumkan perubahan kebijakan yang signifikan terkait penuntutan pengembang perangka...

3 bulan yang lalu

Legal

1 2 3 Berikutnya

U.S. Department of Justice

Tag