U.S. Department of Justice - Page 2

Pemerintah AS menginvestigasi jaringan crypto terbesar untuk penghindaran pajak. Temukan analisis mendalam dan peluang investasi yang terungkap di sini!

Bitcoin·Turkey·

3 bulan yang lalu

Warga Virginia Dijatuhi Hukuman karena Pendanaan ISIS dengan Cryptocurrency

Pengumuman Departemen Kehakiman Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa Mohammed Azharuddin Chhipa, seorang warga Virginia berusia 35 tahun, telah dijatuhi hukuman 30 tahun dan 4 bulan penjara karena menda...

Bitcoin·India·Legal·Turkey·Web3·

3 bulan yang lalu

India Perketat Pengawasan Terhadap Cryptocurrency di Jammu dan Kashmir di Tengah Isu Keamanan

Peningkatan Pemantauan Transaksi Cryptocurrency di India Platform cryptocurrency di India kini diinstruksikan untuk meningkatkan pemantauan terhadap transaksi yang berasal dari Jammu dan Kashmir serta daerah perbatasan l...

Bitcoin·FBI·Hack·Legal·Tether·USA·

2 bulan yang lalu

AS Pulihkan $2,5 Juta dalam Cryptocurrency dari Skema Penipuan yang Memanfaatkan FOMO di Pasar

Pemulihan $2,5 Juta dalam Cryptocurrency oleh Agen Federal Agen federal Amerika Serikat telah berhasil memulihkan sebesar $2,5 juta dalam bentuk cryptocurrency dari sebuah skema investasi penipuan. Langkah ini menyoroti ...

DOJ Cari Penyitaan $7,7 Juta dalam Cryptocurrency dari Peretas Korea Utara yang Menyamar sebagai Pekerja IT

Klaim Penyitaan oleh Departemen Kehakiman AS Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) baru-baru ini mengajukan klaim penyitaan sipil sebesar $7,74 juta dalam cryptocurrency yang dicuci oleh peretas Korea Utara yang sec...

2 bulan yang lalu

Bitcoin·Hack·Legal

Departemen Kehakiman Mengajukan Gugatan Penyitaan Sipil terhadap Lebih dari $7,74 Juta yang Dicuci untuk Kepentingan Pemerintah Korea Utara

Gugatan Penyitaan oleh Departemen Kehakiman AS Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengajukan gugatan penyitaan sipil hari ini di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia. Dalam gugatan tersebut, mereka menuduh bahw...

2 bulan yang lalu

Bitcoin·Hack·Legal

Kasus Pengembang Tornado Cash: Hakim Tolak Permintaan Tinjauan Departemen Kehakiman

Kasus Hukum Roman Storm Pengembang Tornado Cash, Roman Storm, saat ini menghadapi persidangan di Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli 2025. Namun, seorang hakim federal, Katherine Polk Failla, bar...

2 bulan yang lalu

Legal

FBI Umumkan Batas Waktu: Korban Penipuan AML Bitcoin Harus Mengajukan Klaim Sebelum 5 Juni 2025

Pemberitahuan Penting dari FBI tentang Penipuan Kripto FBI tengah memperkuat upayanya untuk melacak dan mendata korban dari penipuan besar dalam dunia kripto terkait dengan koin AML palsu. Mereka mengimbau para korban un...

3 bulan yang lalu

Bitcoin·Hack·Legal

Sebelumnya 1 2

U.S. Department of Justice - Page 2

Warga Virginia Dijatuhi Hukuman karena Pendanaan ISIS dengan Cryptocurrency

India Perketat Pengawasan Terhadap Cryptocurrency di Jammu dan Kashmir di Tengah Isu Keamanan

AS Pulihkan $2,5 Juta dalam Cryptocurrency dari Skema Penipuan yang Memanfaatkan FOMO di Pasar

DOJ Cari Penyitaan $7,7 Juta dalam Cryptocurrency dari Peretas Korea Utara yang Menyamar sebagai Pekerja IT

Departemen Kehakiman Mengajukan Gugatan Penyitaan Sipil terhadap Lebih dari $7,74 Juta yang Dicuci untuk Kepentingan Pemerintah Korea Utara

Kasus Pengembang Tornado Cash: Hakim Tolak Permintaan Tinjauan Departemen Kehakiman

FBI Umumkan Batas Waktu: Korban Penipuan AML Bitcoin Harus Mengajukan Klaim Sebelum 5 Juni 2025

Tag