Penipuan Cryptocurrency di AS
Seorang pria berusia 22 tahun asal California telah menjadi terdakwa kesembilan yang mengaku bersalah dalam sebuah jaringan penipuan cryptocurrency yang menguras sekitar $263 juta dalam Bitcoin dari satu korban di Washington, D.C., serta ratusan juta lainnya dari berbagai target di seluruh AS.
Pernyataan Departemen Kehakiman
Dalam pernyataannya pada hari Kamis, Departemen Kehakiman mengungkapkan bahwa Evan Tangeman telah mengakui di hadapan pengadilan federal di Washington, D.C., bahwa ia terlibat dalam konspirasi pemerasan yang terkait dengan “Social Engineering Enterprise” atau SE Enterprise. Tangeman mengakui telah membantu mencuci setidaknya $3,5 juta untuk kelompok tersebut dan kini menghadapi hukuman pada 24 April 2026 di hadapan seorang Hakim Distrik AS.
Tuduhan RICO
Para jaksa menggunakan tuduhan RICO, sebuah undang-undang yang awalnya ditujukan untuk mafia dan kartel narkoba, untuk memperlakukan SE Enterprise sebagai satu organisasi kriminal tunggal, bukan sekadar serangkaian peretasan terpisah. Bersamaan dengan pengakuan Tangeman, pengadilan juga membuka kembali dakwaan kedua yang menambahkan tiga terdakwa baru:
- Nicholas “Nic” / “Souja” Dellecave
- Mustafa “Krust” Ibrahim
- Danish “Danny” / “Meech” Zulfiqar
Semua terdakwa ini dituduh terlibat dalam konspirasi RICO.
Peran SE Enterprise
Dakwaan tersebut merinci bagaimana SE Enterprise dimulai paling lambat pada Oktober 2023 dan berlangsung setidaknya hingga Mei ini, berkembang dari pertemanan di platform permainan online. Anggota kelompok ini kemudian membagi peran menjadi spesialis, termasuk:
- peretas basis data
- pengorganisir
- pengidentifikasi target
- “penelepon” yang berpura-pura sebagai staf dukungan untuk bursa besar dan penyedia email
- pencuci uang
- pencuri yang dikirim secara langsung untuk mencuri dompet perangkat keras dari rumah korban
Serangan Terhadap Korban
Dalam serangan tahun lalu terhadap korban di D.C., co-terdakwa Malone Lam, Zulfiqar, dan lainnya diduga menyedot lebih dari 4.100 BTC, yang bernilai sekitar $263 juta pada saat itu dan kini bernilai lebih dari $370 juta.
Tangkapan dan Penyelidikan
Pada bulan September lalu, pihak berwenang menangkap diduga pemimpin kelompok Lam dan co-terdakwa Jeandiel Serrano atas tuduhan penipuan dan pencucian uang setelah penyelidik, dibantu oleh penyelidik crypto ZachXBT, melacak dana yang dicuri melalui mixer dan rantai peel.
Metode Pencucian Uang
Para jaksa menyatakan bahwa kelompok tersebut mencuci cryptocurrency yang dicuri dengan terlebih dahulu mengonversi sebagian menjadi koin privasi Monero, kemudian mengalirkan dana melalui bursa yang tidak transparan dan broker “crypto-to-cash”, sambil menghabiskan hasilnya untuk kemewahan.
Peran Tangeman
Peran Tangeman, menurut mereka, adalah mengubah cryptocurrency yang dicuri menjadi fiat dalam jumlah besar, mengamankan rumah sewa mewah dengan identitas palsu, dan membantu Lam mengumpulkan sekitar $3 juta dalam bentuk tunai segera setelah pencurian 4.100 BTC. Ia juga memantau umpan keamanan rumah saat agen FBI menggerebek kediaman Lam di Miami dan kemudian menginstruksikan anggota lain untuk mengambil dan menghancurkan perangkat digital guna menghalangi penyelidikan.
“Kecepatan cryptocurrency memungkinkan aset yang dicuri dipindahkan secepat internet, sementara penggunaan kekerasan atau ancaman menambah lapisan risiko fisik yang segera bagi korban, menciptakan model ancaman hibrida yang kini dihadapi secara langsung oleh penegak hukum dan sektor swasta,” kata Kepala Kebijakan Global TRM Labs, Ari Redbord, kepada Decrypt.
“Setelah menuntut baik kejahatan kekerasan maupun siber, campuran ini sangat mengerikan,” tambahnya. Redbord juga menyatakan bahwa penerapan RICO dalam kasus ini menunjukkan bahwa para jaksa semakin melihat kasus-kasus ini bukan sebagai peretasan terpisah, tetapi sebagai “operasi terorganisir tunggal”—pendekatan yang memungkinkan mereka untuk menuntut penipuan, pencucian, dan kekerasan terkait “di bawah satu teori hukum yang terpadu.”
