Tersangka Penipuan Ditangkap di Kamboja
Tersangka otak dari sebuah jaringan penipuan yang mencuri aset senilai miliaran dolar dari individu di AS dan di seluruh dunia ditangkap pada hari Selasa di Kamboja dan diekstradisi ke China, menurut laporan Wall Street Journal. Chen Zhi, seorang warga negara Kamboja dan pendiri serta ketua Prince Holding Group, didakwa pada bulan Oktober dengan konspirasi penipuan melalui kabel dan konspirasi pencucian uang atas perannya dalam operasi kompleks penipuan yang mencuri miliaran dari korban.
Skema Penipuan Crypto
Sebagai bagian dari skema tersebut, konglomerat Zhi menahan individu secara paksa di kompleks dan memaksa mereka untuk menjalankan skema penipuan crypto, yang kadang-kadang disebut sebagai penipuan “pig butchering”. Dalam skema ini, para penipu membangun hubungan dengan pengguna yang tidak curiga sebelum mencuri dana mereka. Penipuan ini mendapatkan namanya dari proses menggemukkan babi sebelum disembelih.
Hasil Curian dan Penyitaan
Jaringan penipuan Zhi mengumpulkan hasil curian menjadi lebih dari 127.271 Bitcoin yang bernilai sekitar $11,6 miliar berdasarkan harga Bitcoin saat ini. Dana tersebut, yang saat ini berada di bawah pengawasan pemerintah AS, sedang dicari oleh Departemen Kehakiman sebagai bagian dari penyitaan dan penyitaan sipil terbesar dalam sejarah departemen tersebut.
Organisasi Kriminal Transnasional
Bersamaan dengan dakwaan bulan Oktober, Departemen Kehakiman menetapkan Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional dan menjatuhkan sanksi kepada Zhi serta individu terkait lainnya. Dakwaan tersebut merinci bahwa kelompok Zhi memperdagangkan ratusan pekerja ke beberapa kompleks di Kamboja untuk menjalankan jaringan penipuan mereka. Dia secara langsung mengelola kompleks tersebut dan menyimpan catatan rinci tentang masing-masing sambil juga membimbing rekan-rekannya untuk menggunakan crypto guna membantu menyembunyikan keuntungan kelompok tersebut.
Penggunaan Hasil Curian
Beberapa hasil curian akhirnya digunakan oleh Zhi dan rekan-rekannya untuk perjalanan mewah dan pembelian yang berlebihan, termasuk lukisan karya Pablo Picasso. Sementara penipuan Zhi menyumbang hampir $12 miliar dalam dana yang disita terkait dengan aktivitas ilegal, laporan dari Chainalysis menunjukkan bahwa saldo crypto on-chain yang terkait dengan aktivitas kriminal melebihi $75 miliar. Entitas ilegal memegang hampir $15 miliar dalam dana mereka sendiri pada bulan Juli lalu—sebuah kenaikan lebih dari 300% sejak 2020—sebagian besar berasal dari dana yang dicuri, menurut laporan tersebut.
