Pembekuan Aset Digital oleh Tether
Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia, USDt, baru-baru ini membekukan lebih dari $12,3 juta aset digital di jaringan Tron. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya Tether untuk menanggulangi aktivitas ilegal di ruang cryptocurrency. Pembekuan dilakukan pada pukul 9:15 UTC pada 15 Juni, berdasarkan data dari Tronscan.
Alasan di Balik Pembekuan
Meskipun Tether belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hal ini, ada dugaan bahwa pembekuan tersebut terkait dengan kekhawatiran mengenai pelanggaran sanksi atau risiko pencucian uang (Anti-Money Laundering/AML). Dalam sebuah pos blog pada tanggal 7 Maret, Tether menyatakan:
“Tether menerapkan kebijakan pembekuan dompet yang ketat untuk memerangi pencucian uang, proliferasi nuklir, dan pendanaan teroris, serta untuk mematuhi Daftar Individu yang Ditentukan Khusus (SDN) dari OFAC.”
Kebijakan ini selaras dengan daftar sanksi yang dikeluarkan oleh Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan Amerika Serikat.
Respon Tether dan Pembekuan Sebelumnya
Cointelegraph telah menghubungi Tether untuk meminta komentar mengenai pembekuan dana ini, namun belum mendapatkan tanggapan sebelum waktu publikasi. Kemampuan Tether untuk membekukan aset menarik perhatian sejak 6 Maret, ketika mereka membekukan $27 juta dalam USDT di bursa crypto Garantex. Dalam konteks ini, Garantex menghentikan operasinya, dengan klaim bahwa “Tether telah mengumumkan perang melawan pasar crypto Rusia dengan memblokir dompet kami senilai lebih dari 2,5 miliar rubel ($27 juta).”
Pada April 2022, OFAC menjadi entitas pertama yang memberikan sanksi kepada Garantex, menuduh bursa tersebut mengabaikan persyaratan AML dan regulasi lainnya. Meskipun telah ada pembekuan sebelumnya, firma analitik blockchain Global Ledger melaporkan bahwa lebih dari $15 juta dalam cadangan aktif terkait dengan Garantex masih teridentifikasi pada 5 Juni.
Inisiatif Menghadapi Kejahatan Keuangan
Selama enam bulan pertama operasinya, unit Kejahatan Keuangan T3 (FCU) yang dipimpin oleh Tether, jaringan Tron, dan TRM Labs, telah secara kolektif membekukan aset senilai $126 juta dalam USDT. FCU bertujuan untuk membantu lembaga penegak hukum di seluruh dunia dalam membekukan transaksi ilegal.
Kelompok Peretas Lazarus
Salah satu kelompok peretas yang menjadi perhatian adalah Lazarus, yang muncul pada tahun 2009 dan telah mencuri lebih dari $3 miliar dalam aset kripto dalam enam tahun terakhir, menuju ke tahun 2023. Inisiatif ini menjadi semakin penting mengingat bahwa kelompok Lazarus, yang didukung oleh pemerintah Korea Utara, berhasil mencuci lebih dari $200 juta dalam aset kripto yang dicuri antara tahun 2020 hingga 2023. Beberapa di antaranya, termasuk lebih dari $374.000, telah diblacklist oleh Tether pada November 2023.
Selain itu, tiga dari empat penerbit stablecoin lainnya juga telah memblacklist tambahan sebesar $3,4 juta yang berada dalam kumpulan alamat terkait dengan Lazarus, menurut laporan dari ZachXBT.
