Sanksi Uni Eropa terhadap Penggunaan Cryptocurrency
Uni Eropa (UE) telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah aktor kunci yang dituduh memanfaatkan cryptocurrency untuk mengganggu pemilu demokratis dan menghindari sanksi internasional. Di antara yang terkena sanksi adalah influencer pro-Kremlin, Simeon Boikov, dan platform A7 yang berbasis di Moldova.
Profil Simeon Boikov
Boikov, yang dikenal sebagai Aussie Cossack, ditetapkan karena menyebarkan disinformasi pro-Rusia, termasuk video palsu yang mengklaim adanya kecurangan pemilih di Georgia dalam pemilu AS 2024. Ia menerima donasi melalui layanan cash-to-crypto, pasar darknet, dan bursa Rusia non-KYC, menurut laporan TRM Labs yang dirilis pada hari Selasa.
Target Sanksi: A7 OOO
Sanksi tersebut juga menargetkan A7 OOO, sebuah perusahaan yang terlibat dalam upaya mempengaruhi pemilu presiden Moldova 2024 dan referendum aksesi UE melalui skema pembelian suara secara langsung. UE menyatakan bahwa A7 digunakan oleh Ilan Shor, seorang oligarki Moldova yang buron, yang sebelumnya terlibat dalam skandal penipuan bank 2014 yang menguras $1 miliar dari ekonomi Moldova.
Stablecoin A7A5 dan Tujuannya
Platform A7 menerbitkan A7A5, sebuah stablecoin yang didukung rubel, yang “dibuat untuk tujuan penghindaran sanksi,” kata Isabella Chase, Kepala Kebijakan EMEA di TRM Labs, kepada Decrypt. Stablecoin adalah cryptocurrency yang terikat pada nilai mata uang tradisional, digunakan untuk memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan biaya lebih rendah dengan volatilitas harga minimal.
Sementara laporan media menunjukkan bahwa stablecoin A7A5 bergerak sebesar $9,3 miliar dalam empat bulan, Chase memperingatkan bahwa “kami tidak memiliki sumber resmi pemerintah untuk itu.” Namun, ia mencatat bahwa volume besar tersebut tidak “benar-benar mengejutkan” mengingat tujuan aset tersebut.
Penggunaan Stablecoin dan Dampaknya
Chase menjelaskan bahwa meskipun angka yang mencolok, “jumlah entitas yang terlibat dalam penggunaannya cukup kecil.” “Ketika Anda melihat penggunaan stablecoin lain untuk sanksi dan peran yang dimainkannya dalam sanksi, volume mereka jauh lebih besar,” katanya.
Stablecoin tersebut sebelumnya digunakan oleh bursa Rusia yang dikenakan sanksi, Garantex, untuk mentransfer dana pengguna ke bursa Kyrgyz, Grinex, sebelum Garantex disita oleh Layanan Rahasia AS pada bulan Maret. Analisis blockchain TRM Labs mengungkapkan bahwa Garantex mulai memindahkan dana ke stablecoin A7A5 sejak Januari, “menunjukkan upaya yang sudah direncanakan untuk menciptakan aset yang tahan terhadap sanksi untuk memfasilitasi transfer dan pemulihan aset yang dibekukan.”
Tekanan Sanksi terhadap Yurisdiksi Ketiga
Chase menjelaskan bagaimana sanksi Barat dapat memberi tekanan pada yurisdiksi seperti Kyrgyzstan meskipun jarak geografis. Sanksi menciptakan tekanan pada entitas di apa yang ia sebut “negara ketiga, jadi tidak di dalam Inggris atau Uni Eropa atau di Kyrgyzstan, yang mencoba melakukan bisnis dengan semua blok yang berbeda itu.”
“Sanksi ini benar-benar memberi tekanan pada aktor-aktor tersebut untuk bertanya pada diri mereka sendiri, siapa yang Anda prioritaskan, hubungan Anda dengan UE dan Inggris, atau akses ke A7?” kata Chase kepada Decrypt.
Koordinasi Internasional dalam Penegakan Sanksi
Sanksi ini datang saat otoritas Barat memperketat tindakan mereka terhadap operasi crypto Rusia. Awal bulan ini, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada penyedia hosting tahan peluru Rusia, Aeza Group, karena memfasilitasi aktivitas cybercriminal, termasuk serangan ransomware dan pasar obat di darknet.
Bagi industri crypto, sanksi ini menyoroti perlunya kemampuan pemantauan yang lebih baik. “Kami selalu mengatakan penting untuk memiliki, tidak hanya alat yang dapat mengolah alamat dan entitas yang dikenakan sanksi, tetapi juga tim yang dapat memperluas alamat tersebut dan benar-benar memahami dengan siapa mereka bertransaksi, dan apa entitas yang terkait,” kata Chase.
Kesimpulan
Para ahli menggambarkan tindakan terbaru UE sebagai “dorongan untuk melihat tingkat koordinasi antara UE dan Inggris dalam memperketat kontrol terhadap platform A7.” Inggris sebelumnya telah menetapkan A7 beberapa bulan sebelumnya, menunjukkan meningkatnya kerjasama internasional dalam menargetkan jaringan keuangan Rusia.
Panduan regulasi masih belum memadai untuk sektor yang sedang berkembang ini, katanya, mencatat bahwa “memiliki panduan spesifik dari regulator tentang bagaimana melaksanakan sanksi secara efektif akan selalu berguna” karena “ini adalah sektor yang relatif baru.” Chase menunjukkan sifat berkelanjutan dari perjuangan ini melawan ancaman hibrida semacam itu, menambahkan bahwa TRM Labs akan “terus memantau perannya dalam penggunaan crypto aset Rusia yang lebih luas untuk menghindari sanksi.”
