Penipuan Bitcoin Terbesar di Dunia
Ketika orang mendengar istilah “penipuan Bitcoin,” kebanyakan dari mereka mungkin berpikir tentang iklan online yang mencurigakan atau kasus penipuan kecil. Namun, kasus ini berada pada tingkat yang berbeda. Sebuah pengadilan di Inggris telah menghukum seorang wanita asal Tiongkok terkait dengan penipuan Bitcoin terbesar di dunia, yang melibatkan 61.000 BTC senilai sekitar $6,7 miliar. Zhimin Qian, yang juga dikenal sebagai Yadi Zhang, menipu lebih dari 128.000 orang di Tiongkok. Pengakuan bersalahnya di pengadilan Inggris telah mengungkap salah satu penipuan Bitcoin terbesar yang pernah ada.
Penyitaan Bitcoin Terbesar yang Pernah Ada
Di pusat penipuan Bitcoin ini adalah penyitaan rekor oleh Kepolisian Metropolitan. Mereka berhasil menyita 61.000 Bitcoin, yang merupakan penyitaan cryptocurrency terbesar di Inggris. Sebuah informasi kecil memicu kasus ini, yang berlangsung selama tujuh tahun. Para penyidik mengungkap sistem pencucian uang internasional. Qian telah bersembunyi selama lima tahun menggunakan dokumen palsu sebelum akhirnya ditangkap di Inggris.
Baru Saja: Penyitaan Bitcoin Terbesar di Dunia
Wanita Tiongkok Zhimin Qian dihukum di Inggris. Otoritas menyita 61.000 BTC senilai $6,7 miliar, dana terkait penipuan besar yang menipu 128.000 korban. Dia memiliki lebih banyak Bitcoin daripada entitas korporat mana pun selain Michael Saylor.
Antara tahun 2014 dan 2017, Qian menipu korban ke dalam skema investasi palsu. Banyak di antara mereka adalah warga Tiongkok yang lebih tua, termasuk profesional dan hakim. Mereka menginvestasikan ribuan, bahkan jutaan, yuan. Pada saat polisi Tiongkok membongkar operasi Qian, hampir 130.000 orang, banyak di antaranya adalah orang tua, telah menanamkan uang mereka ke dalamnya. Dana tersebut segera dikonversi menjadi Bitcoin untuk menutupi jejaknya. Qian kemudian melarikan diri ke Inggris dan mencoba mencuci uang tersebut dengan membeli rumah mewah dan properti lainnya. Otoritas telah memenjarakan rekannya, mantan pekerja restoran Jian Wen, tahun lalu karena mencuci uang yang dicuri. Hidup Wen berubah dalam semalam; dia pindah dari tinggal di atas restoran cepat saji menjadi menyewa rumah mewah di London dan membeli properti di Dubai.
Qian mengaku bersalah di Pengadilan Mahkota Southwark atas akuisisi dan kepemilikan cryptocurrency secara ilegal. Pada hari yang sama, warga negara Malaysia Seng Hok Ling juga mengakui telah membantunya dalam pencucian uang. Proses penyitaan telah dimulai terhadap Ling, dengan pengadilan bertujuan untuk memulihkan lebih dari £16,2 juta. Angka akhir akan bergantung pada harga pasar Bitcoin pada saat vonis di bulan November. Sementara itu, pemerintah Inggris juga mungkin mencoba untuk mempertahankan sebagian dari dana yang disita. Undang-undang baru memungkinkan otoritas untuk memulihkan aset crypto dengan lebih mudah dan memungkinkan korban untuk mencari kompensasi.
Penipu Bitcoin Senilai £5 Miliar Mengaku Bersalah di Kasus Crypto Terbesar di Inggris
Zhimin Qian, yang menjalankan skema Ponzi di Tiongkok, melarikan diri dengan hasil curian dan mencucinya menjadi Bitcoin, baru saja mengaku bersalah di London. Polisi menemukan 61.000 Bitcoin di perangkatnya di sebuah mansion di Hampstead, yang sekarang bernilai lebih dari…
Para korban skema Qian telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan keadilan. Pengacaranya mengatakan pengakuannya meyakinkan korban bahwa nilai Bitcoin yang meningkat dapat menutupi kerugian mereka. Polisi mengatakan kasus ini menjadi tanda peringatan tentang bagaimana para penjahat menggunakan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya untuk menyembunyikan uang yang dicuri. Pejabat menekankan bahwa Inggris tidak akan menjadi “surga” bagi para penipu.
Penipuan Bitcoin ini menunjukkan betapa besarnya penipuan cryptocurrency dapat terjadi. Apa yang dimulai sebagai skema investasi palsu di Tiongkok berkembang menjadi penyitaan Bitcoin terbesar yang pernah ada di Inggris. Ada kesempatan bagi para korban untuk akhirnya memulihkan uang mereka yang dicuri, karena Qian sedang menunggu vonis. Bersama dengan prospek cryptocurrency, ini juga menjadi lahan subur bagi penipuan besar. Regulator juga lebih ketat terhadapnya daripada sebelumnya. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami sebagai akibat dari investasi yang terkait langsung atau tidak langsung dengan informasi yang diberikan. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya adalah investasi berisiko tinggi, jadi harap lakukan penelitian yang cermat.
