Peringatan Penipuan Cryptocurrency di Kanada
Polisi Kanada mengeluarkan peringatan pada hari Rabu mengenai penipuan yang memanfaatkan logo Royal Canadian Mounted Police (RCMP) dalam skema pemulihan cryptocurrency yang menargetkan korban yang telah kehilangan dana akibat penipuan sebelumnya. Peringatan ini muncul setelah insiden di Nanaimo, British Columbia, di mana seorang warga yang telah kehilangan uang dalam penipuan pekerjaan cryptocurrency dihubungi oleh seseorang yang mengklaim dapat membantu memulihkan dana tersebut.
Detail Kasus Penipuan
Korban awalnya kehilangan sekitar $5,000 CAD (setara dengan $3,600 USD) pada akhir tahun lalu setelah menerima pesan teks yang tidak diminta, yang mempromosikan pekerjaan perdagangan saham jarak jauh yang mengharuskan setoran cryptocurrency melalui ATM. Komunikasi dengan majikan yang diduga berhenti segera setelah pembayaran, menurut laporan dari CHEK. Awal tahun ini, orang yang sama menerima pesan online yang berpura-pura sebagai pemberitahuan publik dari RCMP, yang mendorong korban penipuan untuk melaporkan kasus serupa.
Setelah mengisi formulir, korban menerima panggilan dari seorang pria yang mengaku sebagai pengacara, yang mengatakan bahwa mereka telah mengidentifikasi dua akun cryptocurrency terkait dengan korban dan dapat membantu mengambil kembali sekitar $60,000 dalam pendapatan yang diduga hilang.
Pernyataan dari Polisi
“RCMP tidak menghubungi individu mengenai akun cryptocurrency yang ditemukan, tidak bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk memulihkan dana yang hilang, dan tidak meminta bentuk pembayaran apa pun untuk menyelidiki penipuan. Setiap komunikasi yang menyarankan sebaliknya adalah penipuan,” kata Reserve Constable Gary O’Brien, petugas hubungan media di RCMP Nanaimo, dalam sebuah pernyataan.
Polisi juga menegaskan bahwa penegak hukum tidak mengiklankan layanan pemulihan atau meminta pembayaran untuk mengambil kembali dana yang hilang. Mereka mendesak warga untuk berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang tidak diminta atau pesan online yang melibatkan cryptocurrency, serta untuk memverifikasi kredensial siapa pun yang mengaku sebagai pengacara atau penyelidik.
Taktik Penipuan yang Meningkat
Taktik ini semakin sistematis dan dikenal sebagai “penipuan layanan pemulihan palsu,” menurut Andy Zhou, salah satu pendiri dan CEO perusahaan keamanan blockchain BlockSec, dalam wawancara dengan Decrypt. “Skema ini berhasil sebagian besar karena penipu sering memiliki akses ke informasi dari penipuan asli,” kata Zhou, mengutip peringatan sebelumnya dari FBI tentang bagaimana “kelompok penipuan secara sengaja menargetkan kembali individu” dengan menyamar sebagai pengacara, agen pemulihan, atau mitra pemerintah yang mengklaim dapat mengambil kembali aset yang dicuri.
Menggunakan merek dari penegak hukum terbukti efektif karena mengeksploitasi mekanisme psikologis yang dikenal sebagai bias otoritas. “Ketika korban percaya bahwa pesan berasal dari polisi atau regulator, mereka jauh lebih mungkin untuk bekerja sama atau membayar yang disebut ‘biaya administrasi’ untuk membuka dana yang dipulihkan,” tambahnya.
Jaringan penipuan sering menggunakan kembali informasi yang dikumpulkan selama skema sebelumnya, menjadikan korban sebelumnya sebagai target yang mudah untuk penipuan lanjutan. Dalam beberapa kasus, kelompok terorganisir menyebarkan daftar individu yang telah mengirim uang, menjadikan korban tersebut “sangat berharga” sebagai target untuk penipuan lebih lanjut. Penyerang juga memanfaatkan fakta bahwa korban sering mencari cara untuk memulihkan dana yang hilang secara online, kata Zhou.
Kesimpulan
Penjahat dapat mendirikan layanan pemulihan palsu atau iklan yang mengklaim korban muncul dalam daftar yang terkait dengan pemerintah dari korban penipuan yang dananya dapat diambil kembali, dengan metode yang dirancang untuk menciptakan urgensi dan kredibilitas. “Taktik ini bisa sangat meyakinkan karena korban sering menganggap bahwa keahlian penegakan hukum yang khusus diperlukan untuk melacak transaksi blockchain, sehingga membuat cerita tersebut tampak masuk akal,” tambahnya.
Polisi Kanada telah dilatih dalam penyelidikan cryptocurrency sejak 2022, seiring dengan meningkatnya kasus penipuan yang melibatkan aset digital. Program pelatihan diperkenalkan untuk membantu petugas lebih memahami cara kerja cryptocurrency dan bagaimana mereka digunakan dalam aktivitas kriminal. Decrypt telah menghubungi RCMP untuk komentar.
