Pencucian Uang dalam Skema Penipuan Cryptocurrency
Seorang warga negara Vietnam telah didakwa terkait pencucian uang dalam skema penipuan cryptocurrency yang dikenal sebagai “pig butchering”. Menurut jaksa federal AS, skema ini telah menipu satu korban hingga sekitar $16 juta dan memindahkan puluhan juta dolar lainnya melalui dompet digitalnya selama beberapa tahun.
Trung Nguyen Van, 37 tahun, menghadapi dua dakwaan kriminal di Distrik Barat Missouri yang menuduhnya melakukan pencucian uang. Dakwaan ini diajukan setelah Van melakukan penampilan awal di pengadilan Los Angeles, seperti yang dilaporkan oleh Kantor Pengacara AS di Kansas City.
Proses Skema Pig Butchering
Skema pig butchering—diberi nama berdasarkan praktik “menggemukkan” korban sebelum menghancurkan mereka secara finansial—biasanya dimulai dengan penipu yang menjalin hubungan romantis yang tampak dengan target secara online, sering melalui aplikasi kencan, pesan teks yang tidak diminta, atau pesan di media sosial. Setelah kepercayaan terbangun, korban diarahkan ke platform investasi crypto palsu dan didorong untuk menginvestasikan jumlah yang semakin besar setelah ditunjukkan imbal hasil yang dipalsukan.
Menurut dokumen pengadilan, korban dalam kasus ini mengirimkan sekitar $16 juta dalam cryptocurrency antara Juni dan Agustus 2024, percaya bahwa mereka sedang berinvestasi di platform bernama “Triangle”. Penyidik melacak satu transfer lebih dari $569.000 langsung ke dompet yang dikendalikan oleh Van. Beberapa hari kemudian, dompet tersebut menerima enam transfer tambahan yang totalnya hampir sama sebelum Van diduga memindahkan hampir semuanya—sekitar $568.000—ke dompet penyimpanan pribadinya.
Skala Penipuan dan Tanggapan Otoritas
Otoritas menyatakan bahwa pola ini melampaui satu korban. Antara Februari 2018 dan Desember 2024, dompet Van menerima sekitar $53,3 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan skema penipuan yang menargetkan warga Amerika, hampir semuanya kemudian dialihkan dari blockchain yang dapat dilacak.
“Skema pig butchering adalah bentuk penipuan yang semakin umum dan canggih yang telah menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi korban di seluruh dunia,” kata R. Matthew Price, pengacara AS untuk Distrik Barat Missouri, dalam sebuah pernyataan. “Penipu harus tahu bahwa kami akan menggunakan setiap sumber daya yang tersedia untuk mengejar mereka yang menargetkan korban yang tidak bersalah.”
Chris Ormerod, Agen Khusus FBI yang bertanggung jawab, menyatakan bahwa Kantor Lapangan Kansas City bekerja sama dengan mitra sektor swasta untuk mengungkap skema tersebut dan mencegah lebih banyak korban. Selain itu, Bitget mengalami kerugian sekitar $350 juta dalam pelanggaran yang melibatkan tujuh blockchain, menurut analisis Arkham tentang dana yang dicuri.
