Menurut laporan Sing Tao Daily<\/strong>, Hong Kong Customs baru-baru ini mengungkap kasus pencucian uang<\/strong> yang diduga melibatkan penyulundupan uang tunai dan aset virtual, dengan total nilai sekitar 1,15 miliar dolar Hong Kong<\/strong>. Dalam operasi ini, pihak berwenang menangkap seorang pria lokal berusia 37 tahun<\/strong> dan seorang pria non-lokal berusia 50 tahun<\/strong>.<\/p>\n Sebelumnya, Customs telah menargetkan kedua individu tersebut berdasarkan intelijen<\/em> yang diperoleh dan memulai penyelidikan keuangan.<\/p>\n Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa kedua pria tersebut diduga menyulundupkan uang tunai secara ilegal keluar dari negara dan melakukan transaksi besar antara stablecoin<\/strong> dan mata uang fiat<\/strong>. Sumber dana yang digunakan tidak jelas dan tidak sesuai dengan latar belakang mereka, yang menunjukkan adanya potensi kegiatan pencucian uang<\/strong>.<\/p>\n “Setelah melakukan penyelidikan mendalam, Hong Kong Customs melaksanakan penggeledahan mendadak pagi ini di empat unit tempat tinggal dan dua perusahaan, serta menangkap kedua individu tersebut berdasarkan ‘Undang-Undang Kejahatan Terorganisir dan Serius’ dengan tuduhan ‘berurusan dengan properti yang diketahui atau diyakini mewakili hasil kejahatan’ (yaitu, pencucian uang).”<\/p>\n<\/blockquote>\n Selama operasi, pihak berwenang menyita beberapa ponsel<\/strong>, tablet<\/strong>, dan kartu bank<\/strong>, di antara barang-barang lain yang diduga terkait dengan kasus ini. Kasus ini masih dalam penyelidikan, dan kedua pria tersebut saat ini sedang dalam jaminan<\/em> menunggu proses penyelidikan lebih lanjut, dengan kemungkinan adanya penangkapan tambahan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Kasus Pencucian Uang di Hong Kong Menurut laporan Sing Tao Daily, Hong Kong Customs baru-baru ini mengungkap kasus pencucian uang yang diduga melibatkan penyulundupan uang tunai dan aset virtual, dengan total nilai sekit…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":11252,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[4280,9356,4217],"class_list":["post-11253","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-hong-kong","tag-hong-kong-customs","tag-legal"],"yoast_head":"\nPenyelidikan dan Penangkapan<\/h2>\n
\n