Otoritas Thailand telah menangkap seorang warga negara Tiongkok<\/strong> yang dicari karena diduga menjalankan skema Ponzi cryptocurrency<\/strong> senilai multimiliar dolar yang menargetkan hampir 100 orang di Tiongkok. Petugas polisi menggerebek sebuah rumah mewah tiga lantai di distrik Wang Thonglang, Bangkok, dan menangkap tersangka yang diduga, Liang Ai-Bing<\/strong>.<\/p>\n Penyelidik menyatakan bahwa Liang merupakan bagian dari operasi yang diduga melibatkan lima orang yang membangun dan mempromosikan platform DeFi palsu<\/strong> bernama \u201cFINTOCH\u201d<\/em> antara Desember 2022 dan Mei 2023. Dia telah menyewa properti tersebut dengan biaya sekitar $4.645<\/strong> per bulan sejak akhir tahun lalu, tinggal sendirian sambil menghindari penegak hukum Tiongkok, menurut laporan media lokal.<\/p>\n “Tampaknya tim di balik skema Ponzi ini kemungkinan telah melakukan exit scam dengan 31,6 juta USDT<\/strong> di BSC setelah dana tersebut dipindahkan ke beberapa alamat di Tron\/Ethereum, dan orang-orang melaporkan tidak dapat menarik dana,” cuit penyelidik on-chain ZachXBT<\/strong> pada Mei 2023, mengungkapkan penipuan tersebut.<\/p>\n<\/blockquote>\n Otoritas Tiongkok sebelumnya telah mengidentifikasi anggota lain yang diduga terlibat, yaitu Al Qing-Hua<\/strong>, Wu Jiang-Yan<\/strong>, Tang Zhen-Que<\/strong>, dan Zuo Lai-Jun<\/strong>. Zuo ditangkap di Tiongkok dan dibebaskan dengan jaminan, sementara yang lainnya diduga melarikan diri.<\/p>\n Platform tersebut, yang diberi merek \u201cMorgan DF Fintoch,\u201d<\/em> secara palsu mengklaim memiliki hubungan dengan Morgan Stanley<\/strong>, sebuah klaim yang secara publik dibantah oleh bank investasi tersebut pada tahun 2023, menolak adanya keterkaitan dengan proyek tersebut.<\/p>\n FINTOCH bahkan menampilkan CEO palsu bernama “Bob Lambert,”<\/em> yang foto profilnya sebenarnya adalah aktor Mike Provenzano<\/strong>, yang telah muncul dalam beberapa film pendek dan serial. Meskipun ada peringatan dari Otoritas Moneter Singapura<\/strong> pada awal Mei 2023, para pendiri berhasil mengumpulkan lebih dari $31 juta<\/strong> dari dana pengguna sebelum platform tersebut runtuh.<\/p>\n Platform bug bounty Immunefi<\/strong> melaporkan bahwa penarikan rug FINTOCH adalah salah satu dari dua insiden besar yang berkontribusi pada peningkatan 63%<\/strong> dalam kerugian cryptocurrency pada kuartal kedua 2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022.<\/p>\n Liang menghadapi tuduhan kepemilikan senjata api ilegal<\/strong> dan masuk ke Thailand secara ilegal<\/strong>, dengan otoritas yang mengoordinasikan ekstradisinya ke Tiongkok. Kasus FINTOCH memiliki kesamaan dengan operasi penipuan cryptocurrency yang lebih luas yang telah menghancurkan korban di seluruh dunia.<\/p>\n Awal bulan ini, AS mengumumkan sedang mencari penyitaan 127.271 BTC<\/strong>, senilai lebih dari $14,2 miliar<\/strong>, dari Chen Zhi<\/strong>, pendiri Prince Holding Group yang berbasis di Kamboja, dalam kasus yang melibatkan penipuan cryptocurrency “pig butchering”<\/em> di mana individu yang diperdagangkan dipaksa untuk beroperasi di bawah ancaman kekerasan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Penangkapan Tersangka Skema Ponzi Cryptocurrency di Thailand Otoritas Thailand telah menangkap seorang warga negara Tiongkok yang dicari karena diduga menjalankan skema Ponzi cryptocurrency senilai multimiliar dolar yang…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":14588,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47,48],"tags":[4225,5455,4203,5089,4218,4313,9636,4217,8448,4314,10022,4297,4322],"class_list":["post-14589","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-bsc","tag-china","tag-defi","tag-ethereum","tag-hack","tag-immunefi","tag-legal","tag-morgan-stanley","tag-tether-usdt","tag-thai","tag-tron","tag-zachxbt"],"yoast_head":"\nDetail Penangkapan dan Operasi Penipuan<\/h2>\n
\n
Identifikasi Anggota Lain dan Tindakan Otoritas<\/h2>\n
Penipuan dan Kerugian yang Diderita<\/h2>\n
Tuduhan dan Ekstradisi<\/h2>\n