Seorang hakim Pengadilan Tinggi Spanyol telah memerintahkan penahanan sementara tanpa jaminan<\/strong> terhadap pengusaha cryptocurrency \u00c1lvaro Romillo Castillo<\/strong>. Ia dituduh mengatur skema piramida<\/strong> yang merugikan investor hingga $300 juta<\/strong>. Keputusan ini diambil setelah penyidik mendapati adanya transfer dana<\/strong> baru-baru ini ke luar negeri, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Romillo mungkin akan melarikan diri<\/em>.<\/p>\n Menurut laporan lokal, Romillo menarik perhatian publik setelah mengakui bahwa ia telah membiayai kampanye pemilihan Eropa<\/strong> untuk Luis P\u00e9rez<\/strong>, pemimpin partai politik sayap kanan Se Acab\u00f3 La Fiesta (SALF)<\/strong>. Petugas penegak hukum dari Unit Operasi Pusat (UCO)<\/strong> Garda Sipil menangkap Romillo pada 6 November<\/strong>. Hakim mengeluarkan perintah penahanan setelah diberitahu bahwa Romillo memiliki risiko tinggi<\/strong> untuk tidak hadir pada sidang yang dijadwalkan pada hari Jumat.<\/p>\n Penyidik, yang bekerja sama dengan Badan Pajak Spanyol<\/strong>, telah melacak pergerakan uang luar negeri baru-baru ini sebesar $33,5 juta<\/strong>. Romillo menghadapi tuduhan serius, termasuk penipuan<\/strong>, keanggotaan dalam organisasi kriminal<\/strong>, dan pencucian uang<\/strong>. Tuduhan ini berkaitan dengan penciptaan dan pengoperasian Madeira Invest Club (MIC)<\/strong>, yang dijelaskan oleh Komisi Pasar Sekuritas Nasional Spanyol (CNMV)<\/strong> sebagai “ruang keuangan yang tidak sah<\/em>“.<\/p>\n MIC diduga menjanjikan pengembalian tahunan minimum sebesar 20%<\/strong> kepada investor dengan mengumpulkan dana untuk aset bernilai tinggi seperti seni virtual, emas, kapal, mobil, dan barang-barang mewah lainnya. Otoritas mencurigai Romillo secara sistematis mengalihkan dana dari platform untuk membeli aset pribadi<\/strong>.<\/p>\n Selama interogasi, ia membela tindakannya dengan mengklaim bahwa ia berniat untuk membayar kembali<\/strong> sekitar 2.700 investor<\/strong> yang terdampak. Ia juga menyatakan telah mengembalikan banyak korban dalam bentuk tunai, meskipun tidak dapat memberikan bukti<\/strong> yang mendukung klaim tersebut.<\/p>\n Kesaksian Romillo menimbulkan keraguan karena terdapat kontradiksi<\/strong> mengenai kepemilikan dan gaya hidupnya.<\/p>\n<\/blockquote>\n Menurut hakim, Romillo memanfaatkan popularitas media sosial<\/strong>nya untuk menjalankan “bisnis penipuan penggalangan dana massal<\/em>” antara Januari 2023 dan September 2024, yang mengalirkan dana investor ke kekayaan pribadinya<\/strong>. Beberapa kelompok penuntut telah sejalan dengan permintaan jaksa untuk penahanan segera<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Penahanan \u00c1lvaro Romillo Castillo Seorang hakim Pengadilan Tinggi Spanyol telah memerintahkan penahanan sementara tanpa jaminan terhadap pengusaha cryptocurrency \u00c1lvaro Romillo Castillo. Ia dituduh mengatur skema piramid…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":14852,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[10810,4362,4217,5485],"class_list":["post-14853","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-cnmv","tag-eu","tag-legal","tag-spain"],"yoast_head":"\nPenangkapan dan Tuduhan<\/h2>\n
Investigasi dan Skema Penipuan<\/h2>\n
Pernyataan dan Keraguan<\/h2>\n
\n