Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan (FIU<\/strong>) telah menjatuhkan sanksi<\/strong> kepada bursa cryptocurrency lokal, Korbit<\/strong>, akibat pelanggaran serius<\/em> terhadap aturan anti pencucian uang (AML)<\/strong> di negara tersebut. Keputusan ini diambil pada 31 Desember<\/strong> setelah pertemuan komite tinjauan sanksi, menurut pernyataan FIU.<\/p>\n Regulator mengeluarkan peringatan institusional<\/strong> kepada Korbit dan memerintahkan denda administratif sebesar \u20a92,73 triliun<\/strong> berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Keuangan yang Ditentukan. Selain itu, FIU juga memberlakukan sanksi pribadi<\/strong> dengan mengeluarkan peringatan kepada CEO Korbit<\/strong> dan memberikan teguran kepada petugas pelaporan<\/strong> bursa yang bertanggung jawab atas kepatuhan.<\/p>\n FIU menyatakan bahwa sanksi ini diambil setelah melakukan tinjauan terhadap kontrol internal<\/strong> Korbit dan langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan. Meskipun Korbit menyampaikan posisinya selama proses tinjauan, regulator menemukan bahwa banyak pelanggaran<\/strong> telah terkonfirmasi dan memerlukan sanksi formal.<\/p>\n Inspeksi di lokasi yang dilakukan dari 16 hingga 29 Oktober 2024<\/strong> mengungkapkan sekitar 22.000 kasus<\/strong> yang melibatkan kegagalan dalam melakukan uji tuntas<\/strong> terhadap pelanggan dan pembatasan transaksi.<\/p>\n<\/blockquote>\n Kasus-kasus ini mencakup dokumen identitas yang tidak jelas<\/strong> atau hilang, informasi alamat yang tidak lengkap<\/strong>, serta penggunaan dokumen yang sudah kadaluarsa<\/strong> untuk verifikasi ulang. Dalam beberapa kasus, pelanggan diizinkan untuk terus berdagang meskipun pemeriksaan identitas<\/strong> belum sepenuhnya selesai, menurut FIU.<\/p>\n Regulator menggambarkan kelalaian ini sebagai pelanggaran terhadap kewajiban AML yang dirancang untuk mencegah aktivitas keuangan ilegal<\/strong> melalui platform aset virtual. Inspeksi juga mengidentifikasi 655 kasus<\/strong> di mana Korbit gagal melakukan penilaian risiko pencucian uang<\/strong> yang diperlukan sebelum mendukung transaksi baru.<\/p>\n FIU mencatat bahwa beberapa kasus ini melibatkan aktivitas terkait token tidak fungible<\/strong>, yang tetap memerlukan standar tinjauan risiko<\/strong> yang sama berdasarkan aturan di Korea. Selain itu, FIU menemukan bahwa Korbit mendukung 19 transaksi transfer aset virtual<\/strong> yang melibatkan tiga penyedia layanan aset virtual luar negeri yang belum menyelesaikan proses pelaporan wajib di Korea Selatan.<\/p>\n Regulator menegaskan bahwa ini melanggar larangan eksplisit<\/strong> terhadap transaksi dengan penyedia layanan aset virtual (VASP) yang tidak terdaftar. FIU menyatakan bahwa temuan ini menunjukkan adanya kelemahan<\/strong> dalam sistem pemantauan Korbit untuk transaksi lintas batas. Oleh karena itu, agensi memutuskan bahwa penegakan yang lebih ketat<\/strong> diperlukan untuk memperkuat harapan kepatuhan di seluruh pasar.<\/p>\n FIU menambahkan bahwa informasi rinci mengenai sanksi akan dipublikasikan setelah denda menyelesaikan proses pemberitahuan<\/strong> dan pengajuan pendapat sebelumnya<\/strong>. Kasus ini menambah serangkaian tindakan penegakan yang bertujuan untuk memperketat pengawasan sektor aset digital<\/strong> di Korea Selatan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sanksi Terhadap Bursa Cryptocurrency Korbit Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan (FIU) telah menjatuhkan sanksi kepada bursa cryptocurrency lokal, Korbit, akibat pelanggaran serius terhadap aturan anti pencucian uang (A…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16524,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42,48],"tags":[5286,4225,4677,10267,7473,6188,4217,4354,6353],"class_list":["post-16525","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-aml","tag-bitcoin","tag-financial-intelligence-unit","tag-fiu","tag-korbit","tag-korea","tag-legal","tag-south-korea","tag-vasps"],"yoast_head":"\nDetail Sanksi<\/h2>\n
Pelanggaran yang Ditemukan<\/h2>\n
\n
Kelemahan dalam Sistem Pemantauan<\/h2>\n
Kesimpulan dan Tindakan Selanjutnya<\/h2>\n