Seorang pria asal Tennessee telah didakwa dengan tuduhan federal<\/strong> terkait dugaan penipuan investasi cryptocurrency yang menipu investor di seluruh negeri hingga jutaan dolar<\/strong>, seperti yang diumumkan oleh Departemen Kehakiman pada hari Jumat.<\/p>\n Misam M. Abidi, 47 tahun, dari Nolensville, Tennessee, menghadapi 11 dakwaan federal<\/strong> yang menuduhnya menjalankan perusahaan investasi cryptocurrency palsu bernama Star Credit Holdings<\/em> antara tahun 2020 dan 2024.<\/p>\n Jaksa penuntut mengklaim bahwa Abidi menggunakan jaringan janji palsu<\/strong> untuk menarik investor. Di antara pernyataan yang diduga ia buat adalah:<\/p>\n Alih-alih menghasilkan pengembalian melalui perdagangan yang sah, Abidi diduga membayar investor sebelumnya menggunakan uang yang disumbangkan oleh investor baru<\/strong>\u2014ciri khas dari struktur skema Ponzi<\/em> klasik.<\/p>\n Ia juga diduga membantu investor mendapatkan pinjaman pribadi<\/strong> atas nama mereka sendiri untuk mengalirkan dana tambahan ke dalam perusahaan, serta memalsukan setidaknya satu afidavit<\/strong> yang mengklaim identitas seorang investor telah dicuri untuk mendapatkan pinjaman semacam itu.<\/p>\n Jaksa penuntut menyatakan bahwa Abidi mengalihkan lebih dari $1,9 juta<\/strong> dana investor untuk kepentingan pribadi dan anggota keluarganya, serta gagal melaporkan pendapatan dari operasi tersebut dalam pengembalian pajak federalnya<\/strong>.<\/p>\n “Skema Ponzi, penipuan cryptocurrency, dan penipuan keuangan dapat menghancurkan investor individu, merugikan lembaga keuangan, dan merugikan Departemen Keuangan AS,” kata Jaksa AS D. Michael Dunavant dalam sebuah pernyataan.<\/p>\n<\/blockquote>\n “Kami mengapresiasi mitra agensi federal kami atas penyelidikan luar biasa mereka dalam kasus yang sangat mencolok ini. Di mana pun penipuan terjadi di Distrik Barat Tennessee, kantor ini akan siap untuk mempertanggungjawabkan pelanggar.”<\/p>\n Dakwaan tersebut mencakup tuduhan penipuan melalui sarana komunikasi, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, membantu dalam penyusunan pengembalian pajak palsu, dan pencucian uang. Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, Abidi dapat menghadapi puluhan tahun penjara federal<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Penipuan Investasi Cryptocurrency di Tennessee Seorang pria asal Tennessee telah didakwa dengan tuduhan federal terkait dugaan penipuan investasi cryptocurrency yang menipu investor di seluruh negeri hingga jutaan dolar,…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":20157,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42,47,48],"tags":[4225,4313,6241,4217,5823,4569],"class_list":["post-20158","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-hack","tag-justice-department","tag-legal","tag-tennessee","tag-u-s-treasury"],"yoast_head":"\nIdentitas Terdakwa<\/h2>\n
Metode Penipuan<\/h2>\n
\n
Penipuan Tambahan<\/h2>\n
Kerugian dan Tindakan Hukum<\/h2>\n
\n
Dakwaan dan Potensi Hukuman<\/h2>\n