Irlandia telah secara tegas memasukkan aset cryptocurrency<\/strong> dalam kerangka tindakan terbaru untuk memerangi kejahatan keuangan<\/strong>. Pada hari Kamis, pemerintah meluncurkan Penilaian Risiko Nasional<\/strong> baru mengenai pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi, bersamaan dengan rencana aksi 30 poin<\/strong> untuk memperkuat respons negara. Penilaian tersebut mengidentifikasi penyalahgunaan aset cryptocurrency sebagai salah satu dari berbagai ancaman yang berkembang<\/strong>, mencatat penipuan yang semakin canggih, teknologi baru, dan kerentanan dalam jaringan keuangan global.<\/p>\n Di antara langkah-langkah utama dalam rencana tersebut, menurut Departemen Keuangan, adalah perlindungan yang ditingkatkan<\/strong> di sekitar aset cryptocurrency dan keuangan digital. Ketentuan spesifik mengenai cryptocurrency menugaskan Otoritas Pengatur Perjudian Irlandia<\/strong> untuk menetapkan standar industri dalam menerima “kegiatan terkait cryptocurrency sebagai sumber dana,” memastikan bahwa perusahaan melakukan uji tuntas<\/strong> yang tepat dan memverifikasi keabsahan dana tersebut. Langkah ini dijadwalkan untuk dilaksanakan pada kuartal kedua tahun 2027<\/strong>. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang masuk ke bisnis yang diatur berasal dari sumber yang sah<\/strong>, sebagai bagian dari pengetatan kontrol yang lebih luas di sekitar cryptocurrency dan perjudian.<\/p>\n Bank Sentral juga diarahkan untuk membangun “pemahaman sistematis”<\/strong> tentang bagaimana teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan (AI)<\/strong>, menciptakan kerentanan baru dan alat baru untuk upaya anti-pencucian uang. Rencana yang lebih luas ini mengandalkan pengawasan yang lebih ketat<\/strong> di berbagai sektor. Ini memberikan pengawas Anti-Money Laundering (AML)<\/strong> kekuasaan baru untuk mengenakan denda, membuat klub perjudian anggota pribadi tunduk pada lisensi wajib, memperkenalkan aturan “loop tertutup”<\/strong> yang mengembalikan pembayaran perjudian ke akun setoran asli, meningkatkan transparansi atas kepemilikan perusahaan, dan menciptakan kerangka kerja untuk menjalankan penyelidikan pencucian uang bersamaan dengan penyelidikan pajak dan cukai.<\/p>\n Penilaian risiko yang menyertainya menilai ancaman pencucian uang<\/strong> secara keseluruhan di Irlandia sebagai moderat<\/strong> dan ancaman pendanaan terorisme sebagai rendah<\/strong>, sambil mencatat bahwa jaringan kriminal “semakin menggabungkan metode berbasis uang tunai tradisional dengan inovasi digital,” termasuk aset cryptocurrency, jaringan pengirim uang, dan “teknik pelapisan yang kompleks.”<\/strong><\/p>\n “Para penjahat semakin canggih, memanfaatkan teknologi, beroperasi lintas batas, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan,” kata T\u00e1naiste dan Menteri Keuangan Simon Harris<\/strong> saat peluncuran tersebut. Ia menambahkan bahwa pemerintah “tidak dapat diam di hadapan ancaman ini,” dan menekankan bahwa kejahatan keuangan tidak tanpa korban<\/strong>, merujuk pada “orang tua yang kehilangan tabungan mereka, keluarga yang ditipu, dan komunitas yang dirugikan oleh aktivitas kriminal.”<\/p>\n<\/blockquote>\n Menteri Kehakiman Jim O’Callaghan<\/strong> menyebut rencana tersebut sebagai “peta jalan praktis”<\/strong> untuk menjaga respons Irlandia tetap “efektif, proporsional, dan sesuai tujuan,” yang akan dilaksanakan bersama An Garda S\u00edoch\u00e1na<\/strong>, Revenue, Bank Sentral, dan regulator lainnya. Fokus yang diperbarui ini muncul setelah kasus cryptocurrency yang menarik perhatian di Irlandia. Pada bulan Maret, Biro Aset Kriminal<\/strong> membongkar salah satu dari 12 dompet Bitcoin yang terkait dengan seorang pengedar narkoba yang dihukum, bagian dari penyitaan 6.000 BTC<\/strong> pada tahun 2019 yang sejak itu membengkak menjadi sekitar $383 juta<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Irlandia Memasukkan Cryptocurrency dalam Kerangka Tindakan Kejahatan Keuangan Irlandia telah secara tegas memasukkan aset cryptocurrency dalam kerangka tindakan terbaru untuk memerangi kejahatan keuangan. Pada hari Kamis…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":20339,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42,48],"tags":[4256,4225,4596,10905,7438,5287,4217],"class_list":["post-20340","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-ai","tag-bitcoin","tag-central-bank","tag-crypto-assets","tag-financial-action-task-force","tag-ireland","tag-legal"],"yoast_head":"\nLangkah-Langkah Utama dalam Rencana Aksi<\/h2>\n
Penilaian Risiko dan Ancaman<\/h2>\n
\n
Peta Jalan Praktis untuk Respons Kejahatan Keuangan<\/h2>\n