Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah menuntut seorang narapidana federal terkait dugaan pencurian sekitar $290.000 dalam cryptocurrency<\/strong> yang disita oleh pemerintah. Warga negara Bulgaria, Rossen G. Iossifov<\/strong>, muncul di pengadilan federal di Distrik Timur Kentucky dengan tuduhan yang berkaitan dengan dana tersebut. Jaksa menuduhnya telah mengalihkan properti untuk mencegah penyitaan, serta terlibat dalam konspirasi untuk melakukan pencucian uang<\/strong>.<\/p>\n Menurut pernyataan DOJ pada 9 Juli, Iossifov diduga berkonspirasi untuk mentransfer cryptocurrency pada Januari 2024<\/strong>. Sebuah pengadilan telah memerintahkan penyitaan aset tersebut oleh pemerintah AS setelah vonis sebelumnya. Jaksa mengklaim bahwa pria berusia 53 tahun itu memindahkan dana melalui beberapa bursa cryptocurrency dan “layanan pencampuran ilegal”<\/strong>. Transfer tersebut diduga dilakukan untuk menghindari pengambilalihan aset oleh pemerintah AS.<\/p>\n Crypto mixers<\/em> menggabungkan dana dari berbagai pengguna sebelum mendistribusikannya ke alamat baru, sehingga membuat jejak transaksi lebih sulit dilacak. Meskipun demikian, catatan blockchain masih memungkinkan penyelidik untuk melacak sebagian pergerakan tersebut.<\/p>\n<\/blockquote>\n Selain itu, DOJ juga telah menyelesaikan penyitaan lebih dari $400 juta<\/strong> yang terkait dengan crypto mixer Helix pada bulan Januari. Helix telah memproses lebih dari 354.000 Bitcoin<\/strong> untuk pasar darknet dan pengguna lainnya.<\/p>\n Kasus ini berakar dari aset yang terhubung dengan vonis Iossifov pada tahun 2021<\/strong>. Ia sedang menjalani hukuman penjara federal selama 111 bulan<\/strong> ketika transfer yang diduga terjadi. Bukti yang diajukan selama persidangan sebelumnya menunjukkan bahwa Iossifov mencuci hampir $5 juta<\/strong> dalam cryptocurrency dalam waktu kurang dari tiga tahun. Ia memiliki RG Coins, sebuah bursa Bitcoin yang berbasis di Bulgaria, yang menurut jaksa melayani anggota jaringan penipuan lelang online.<\/p>\n Skema tersebut menargetkan pembeli di AS melalui iklan palsu untuk kendaraan dan barang mahal lainnya. Korban mengirimkan pembayaran untuk produk yang tidak ada, sementara anggota jaringan memindahkan hasilnya melalui rekening bank dan layanan cryptocurrency.<\/p>\n Sebuah pengadilan memerintahkan Iossifov untuk membayar $2.642.297,43<\/strong> sebagai ganti rugi kepada korban. Pengadilan juga memerintahkan penyitaan cryptocurrency yang kini menjadi pusat kasus kriminal baru ini. Vonis dan hukumannya sebelumnya telah ditegakkan dalam banding. Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva menyatakan bahwa Iossifov dituduh memindahkan cryptocurrency yang diperoleh melalui skema penipuan sebelumnya, “melanggar perintah penyitaan pengadilan.”<\/strong><\/p>\n Duva menambahkan bahwa DOJ akan mengejar terdakwa yang mengabaikan perintah pengadilan terkait hukuman kriminal sebelumnya.<\/p>\n Layanan Rahasia menyelidiki kasus terbaru ini, sementara Kantor Urusan Internasional DOJ juga memberikan dukungan. Kasus ini menunjukkan tantangan operasional yang dihadapi pihak berwenang dalam mengambil alih aset digital. Sebuah pengadilan dapat mengeluarkan perintah penyitaan, tetapi pejabat masih harus mengamankan dompet, kunci pribadi, dan akun terkait sebelum dana dapat dipindahkan ke tempat lain.<\/p>\n Crypto.news sebelumnya telah melaporkan tentang tindakan pemulihan federal serupa. Dalam satu kasus, DOJ meminta penyitaan $2,3 juta<\/strong> dalam Bitcoin yang terkait dengan kelompok ransomware Chaos. Penyelidik mengatakan mereka mengakses dana tersebut melalui frase benih dompet yang dipulihkan.<\/p>\n Jika terbukti bersalah atas tuduhan terbaru ini, Iossifov menghadapi hukuman maksimum gabungan 25 tahun penjara<\/strong>. Pengadilan akan menentukan hukuman setelah mempertimbangkan pedoman federal dan faktor hukum lainnya. DOJ belum mengungkapkan bursa atau layanan pencampuran mana yang diduga memproses $290.000<\/strong> tersebut. Mereka juga belum menjelaskan bagaimana Iossifov diduga mengarahkan transaksi tersebut saat dalam tahanan federal.<\/p>\n Namun, dakwaan tersebut merupakan tuduhan dan bukan bukti kesalahan. Iossifov dianggap tidak bersalah sampai jaksa membuktikan tuduhan tersebut di pengadilan tanpa keraguan yang wajar. Kasus ini akan dilanjutkan di Distrik Timur Kentucky, dengan Penasihat Senior Vasantha Rao dan Asisten Jaksa AS Kathryn M. Dieruf yang menangani kasus ini.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Kasus Pencurian Cryptocurrency oleh Rossen G. Iossifov Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah menuntut seorang narapidana federal terkait dugaan pencurian sekitar $290.000 dalam cryptocurrency yang disita oleh …<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":20919,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42,47,48],"tags":[4225,10692,4313,4217,9335,5270,4204],"class_list":["post-20920","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-bulgaria","tag-hack","tag-legal","tag-secret-service","tag-u-s-department-of-justice","tag-usa"],"yoast_head":"\nTuduhan dan Proses Hukum<\/h2>\n
\n
Sejarah Kasus dan Vonis Sebelumnya<\/h2>\n
Perintah Pengadilan dan Potensi Hukuman<\/h2>\n
Tantangan dalam Penegakan Hukum<\/h2>\n