OKX mungkin akan membatasi fungsi akun<\/strong> dan akses dana<\/strong> selama 15 hari atau lebih<\/strong> jika setoran cryptocurrency memicu tinjauan anti-pencucian uang<\/em> yang lebih ketat. CEO Star Xu mengeluarkan peringatan ini pada 2 September, setelah menanggapi seorang pengguna yang transfer dari platform taruhan olahraga dilaporkan memicu tinjauan risiko di OKX.<\/p>\n Xu menjelaskan bahwa dana yang dikirim dari alamat berisiko tinggi<\/strong> dapat mengakibatkan pemeriksaan yang lebih ketat, dengan durasi tinjauan tergantung pada keadaan masing-masing kasus. Akun yang terkonfirmasi terhubung dengan aktivitas berisiko tinggi atau ilegal dapat mengalami penghentian layanan<\/strong>.<\/p>\n Pernyataan tersebut tidak mengidentifikasi pengguna, platform taruhan, aset yang disetorkan, atau jumlah yang terlibat.<\/p>\n<\/blockquote>\n Setoran dari alamat berisiko tinggi ke OKX dapat memicu pemeriksaan anti-pencucian uang<\/em> dan risiko yang lebih ketat. Tergantung pada keadaan, tinjauan dapat berlangsung selama 15 hari atau lebih<\/strong>, dan beberapa fungsi akun serta akses dana juga dapat dibatasi. Xu juga memperingatkan tentang dana yang berasal dari transaksi escrow<\/strong> yang dilakukan melalui grup Telegram, Huiwang, dan platform terkait.<\/p>\n Saluran semacam itu dapat menciptakan risiko sumber dana yang lebih tinggi, meskipun transfer dari alamat yang ditandai tidak secara otomatis membuktikan bahwa pemegang akun melakukan kejahatan. Xu menegaskan bahwa tinjauan risiko di OKX dapat berlangsung selama 15 hari atau lebih<\/strong>. Selama periode tersebut, bursa dapat membatasi akses ke dana dan beberapa fungsi akun sementara tim kepatuhan mereka memeriksa riwayat transaksi.<\/p>\n Bursa cryptocurrency menggunakan alat pemantauan blockchain<\/strong> untuk menilai apakah aset yang disetorkan telah berinteraksi dengan alamat yang terkait dengan penipuan, peretasan, sanksi, pasar gelap, atau layanan lain yang ditandai. Mereka juga dapat meminta catatan transaksi dan bukti yang menjelaskan bagaimana seorang pelanggan memperoleh aset tersebut.<\/p>\n Penyaringan blockchain bekerja dengan melacak jalur transaksi dan memberikan label risiko pada dompet. Label-label tersebut dapat membantu bursa memprioritaskan tinjauan, tetapi tidak secara independen menetapkan kepemilikan, niat kriminal, atau tanggung jawab hukum. Aset dapat melewati beberapa dompet yang tidak terkait sebelum mencapai bursa.<\/p>\n Xu tidak mengungkapkan penyedia analitik blockchain mana yang digunakan oleh OKX atau skor risiko apa yang memicu pembatasan. Bursa juga belum menerbitkan proses banding terperinci yang spesifik untuk kasus yang memicu tanggapannya. Xu secara khusus menyebut transaksi escrow Telegram dan varian Huiwang sebagai contoh saluran yang dapat mengekspos pengguna pada risiko sumber dana<\/strong> yang lebih tinggi.<\/p>\n Telegram sendiri adalah platform pesan, tetapi grup pribadi dapat digunakan untuk mengatur perdagangan informal tanpa kontrol verifikasi pelanggan yang ditemukan di bursa yang diatur. Pengaturan escrow juga dapat membuat transfer lebih sulit untuk didokumentasikan.<\/p>\n Xu menggunakan nama Huiwang, yang umumnya terkait dengan Huione, sebuah grup yang berbasis di Kamboja yang menjalankan layanan pembayaran dan pasar online. Ejaan yang berbeda dan merek penerus telah muncul dalam laporan publik, sehingga penting untuk tidak menganggap setiap platform atau alamat yang memiliki nama serupa secara otomatis terhubung.<\/p>\n Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS mengambil tindakan terhadap Huione Group pada Oktober 2025.<\/p>\n<\/blockquote>\n Aturan akhir FinCEN mengidentifikasi perusahaan tersebut sebagai lembaga keuangan asing yang menjadi perhatian utama pencucian uang dan memutuskan hubungan dengan sistem keuangan AS. FinCEN melaporkan bahwa Huione Group mencuci setidaknya $4 miliar<\/strong> dalam hasil ilegal antara Agustus 2021 dan Januari 2025.<\/p>\n Xu tidak menyatakan bahwa setiap transaksi yang melibatkan Huiwang atau variannya mengandung hasil kriminal. Dia menggambarkan mereka sebagai saluran yang membawa risiko sumber dana<\/strong> yang lebih tinggi. Peringatan OKX muncul setelah bursa menghadapi kasus penegakan hukum besar di AS terkait dengan kontrol kepatuhan sebelumnya.<\/p>\n Pada Februari 2025, perusahaan operasionalnya mengaku bersalah karena menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut setuju untuk membayar lebih dari $500 juta<\/strong> dalam denda dan penyitaan.<\/p>\n Xu menyarankan pelanggan untuk tidak menggunakan akun OKX untuk pencucian uang<\/strong>, penipuan<\/strong>, transfer dana ilegal, atau perilaku ilegal lainnya. Pengguna yang menerima aset dari situs taruhan, pasar pribadi, atau kelompok perdagangan informal mungkin menghadapi permintaan untuk mendokumentasikan dari mana dana tersebut berasal.<\/p>\n Catatan yang berguna dapat mencakup tanda terima penarikan, pernyataan akun platform, hash transaksi, komunikasi dengan pihak lawan, dan bukti yang menunjukkan bagaimana dana yang mendasari diperoleh. Catatan lengkap tidak menjamin bahwa bursa akan melepaskan dana, tetapi dapat membantu tim kepatuhan mengevaluasi transaksi.<\/p>\n Pelanggan juga harus memeriksa apakah platform pengirim legal di yurisdiksi mereka dan apakah OKX mengizinkan transfer dari platform tersebut. Sebuah platform taruhan dapat memiliki lisensi di satu negara dan dilarang di negara lain, sementara bursa dapat menerapkan kebijakan internal yang lebih ketat daripada yang diharuskan oleh hukum.<\/p>\n Xu tidak mengumumkan kebijakan baru, pembatasan produk, atau larangan umum pada setoran dari layanan taruhan olahraga. Pernyataannya menjelaskan bagaimana OKX dapat merespons ketika sebuah transaksi mengaktifkan kontrol risiko yang ada.<\/p>\n Tidak ada regulator yang mengumumkan penyelidikan terkait dengan kasus pengguna yang tidak teridentifikasi. OKX juga tidak mengungkapkan apakah tinjauan telah diselesaikan atau apakah akun tetap dibatasi. Perkembangan yang dikonfirmasi berikutnya akan datang dari OKX yang menyelesaikan tinjauan atau merilis panduan lebih rinci tentang sumber pendanaan yang terpengaruh.<\/p>\n Sampai saat itu, pernyataan Xu menetapkan bahwa tinjauan dapat melebihi 15 hari<\/strong> dan bahwa aktivitas ilegal yang terkonfirmasi dapat mengakibatkan penghentian layanan<\/strong> secara total.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" OKX Batasi Fungsi Akun dan Akses Dana OKX mungkin akan membatasi fungsi akun dan akses dana selama 15 hari atau lebih jika setoran cryptocurrency memicu tinjauan anti-pencucian uang yang lebih ketat. CEO Star Xu mengelua…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":22073,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[6442,4568,12591,4554,4217,4390,10509,4315,4204],"class_list":["post-22074","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-cambodia","tag-fincen","tag-huione","tag-huione-group","tag-legal","tag-okx","tag-star-xu","tag-telegram","tag-usa"],"yoast_head":"\nPeringatan dari CEO OKX<\/h2>\n
\n
Proses Tinjauan dan Pembatasan<\/h2>\n
Alat Pemantauan Blockchain<\/h2>\n
Risiko Sumber Dana<\/h2>\n
Kasus Huione Group<\/h2>\n
\n
Peringatan dan Tindakan OKX<\/h2>\n
Kesimpulan<\/h2>\n