Sebasti\u00e1n Enrique Marset Cabrera<\/strong>, seorang warga negara Uruguay berusia 35 tahun, ditangkap di Alexandria, Virginia, dan menghadapi tuduhan federal<\/strong> terkait pencucian uang<\/em>, penyelundupan kokain<\/em> di laut lepas, serta narco-terorisme<\/em> sebagai diduga pemimpin Primer Cartel Uruguayo<\/strong>. Jaksa AS melaporkan bahwa sekitar $4 juta<\/strong> dalam bentuk cryptocurrency<\/em> ditemukan di perangkat yang disita setelah penangkapannya, angka yang telah memicu julukan “raja kripto”<\/strong> yang kini melekat padanya. Namun, bukti yang ada menunjukkan bahwa cryptocurrency hanya merupakan salah satu saluran untuk hasil narkoba, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Marset membangun sebuah perusahaan kriminal berbasis kripto.<\/p>\n Los Angeles Times melaporkan bahwa Marset diduga memindahkan pengiriman kokain sebanyak 10 ton<\/strong> atau lebih dari Amerika Selatan menuju Eropa, dengan sedikit indikasi bahwa produk tersebut mendarat di Amerika Serikat. Kesenjangan ini menjadi fokus pembelaannya: pengacaranya berargumen dalam dokumen pengadilan bahwa dia tidak dituduh mengirim bahkan satu gram kokain<\/strong> ke negara tersebut, dan bahwa penuntutannya di Virginia melampaui batas yurisdiksi federal yang biasa.<\/p>\n Keterkaitan finansial yang diklaim pemerintah dengan Virginia sangat tipis untuk kasus sebesar ini. Jaksa menunjuk pada satu transfer kawat sebesar $31.800<\/strong> dari bank di Portugal ke bank di China pada 18 Februari 2021, yang mereka katakan melewati server komputer Bank of America di negara bagian tersebut. Pengacara Marset membantah bahwa dia tidak melakukan tindakan pribadi pada transfer tersebut dan bahwa bukti menunjukkan bahwa transfer itu sebenarnya melewati Pennsylvania, menyebut keterkaitan Virginia sebagai kebetulan<\/em> dan tidak terduga<\/em>.<\/p>\n Setelah pembelaan mencatat bahwa dokumen dakwaan hanya menyebut tujuan di Eropa, jaksa menanggapi bahwa mereka akan memperkenalkan bukti di persidangan yang menunjukkan pengiriman kokain mencapai Amerika Serikat. Belum ada penjelasan mengapa Marset tidak dituduh secara terpisah dengan tindakan yang diduga itu, sebuah kesenjangan yang membuat pertarungan yurisdiksi tetap terbuka.<\/p>\n Pengumuman DEA<\/strong> pada Maret 2026 tentang pemindahannya ke tahanan AS berfokus pada tuduhan konspirasi pencucian uang<\/em>, menggambarkan jaringan yang diduga menggunakan lembaga keuangan Amerika untuk memindahkan hasil narkoba, menurut siaran pers DEA. Para pedagang yang mengamati bagaimana jaksa membangun kasus terhadap dompet yang terkait dengan perdagangan narkoba harus mencatat bahwa pengawasan yang sama juga berlaku untuk platform yang sah yang menangani transfer besar.<\/p>\n Memahami bagaimana keamanan pertukaran dan kontrol penarikan berperan dalam paparan regulasi adalah konteks yang relevan bagi siapa pun yang menganalisis bagaimana penyitaan cryptocurrency dibangun menjadi dakwaan federal.<\/p>\n Rekor pengadilan yang dikutip oleh Los Angeles Times mengaitkan sekitar $4 juta<\/strong> dalam cryptocurrency dengan perangkat yang disita saat Marset ditangkap. Itu adalah angka material dalam kasus pencucian uang dan memberikan jaksa jejak digital yang umumnya tidak disediakan oleh uang tunai. Namun, laporan tersebut menggambarkan kepemilikan crypto sebagai salah satu saluran hasil dalam gambaran keuangan yang lebih luas yang juga mencakup transfer kawat melalui sistem perbankan tradisional.<\/p>\n Tidak ada dalam laporan utama yang tersedia yang menetapkan bahwa Marset mengoperasikan pertukaran, menerbitkan token, menjalankan skema investasi, atau menjadikan aset digital sebagai dasar pengorganisasian jaringan yang diduga. Perbedaan ini penting untuk bagaimana kasus ini diperdebatkan: tuduhan pencucian uang kripto yang dibangun di atas dompet yang terhubung dengan perangkat adalah proposisi bukti yang secara fundamental berbeda dari tuduhan yang dibangun pada terdakwa yang menjalankan infrastruktur kripto sebagai bisnis inti.<\/p>\n Para penyidik yang menyita kepemilikan yang dipegang perangkat bekerja dari apa yang dapat dianggap sebagai bukti yang ditemukan, bukan dari membongkar platform kripto yang beroperasi. Meskipun demikian, kasus ini menekankan mengapa aktivitas on-chain<\/em> menarik perhatian investigasi terlepas dari koin yang terlibat.<\/p>\n Marset sepenuhnya membantah tuduhan tersebut. Dalam wawancara pertamanya sejak penangkapannya pada Maret 2026, dia berbicara kepada Los Angeles Times dari penjara dan mempertanyakan mengapa dia ditahan, menolak premis kasus AS terhadapnya, dan menyatakan bahwa dia tidak berutang apa pun kepada Amerika Serikat serta tidak pernah memiliki minat pada negara tersebut.<\/p>\n Jaksa juga telah menuduh, terpisah dari tuduhan finansial, bahwa Marset memerintahkan kekerasan terhadap anggota organisasinya sendiri dan mengarahkan pembunuhan seorang jaksa Paraguay yang ditembak mati saat bulan madu, tuduhan yang dibantah oleh Marset. Klaim-klaim tersebut, bersama dengan kemitraannya yang dilaporkan dengan Primeiro Comando da Capital Brasil<\/strong> dan Clan del Golfo Kolombia<\/strong>, tetap menjadi pernyataan yang diperdebatkan dalam penuntutan yang aktif, bukan temuan yang diadili.<\/p>\n Hati-hati yang sama berlaku untuk keadaan penangkapannya: pengacaranya mengklaim bahwa DEA mengatur penggerebekan di Bolivia untuk menghindari ekstradisi standar setelah Marset diduga mengejek seorang agen melalui WhatsApp, versi peristiwa yang belum dikonfirmasi oleh pemerintah secara resmi.<\/p>\n Semua itu tidak mengubah poin yang lebih sempit tentang tuduhan kripto secara khusus: kepemilikan $4 juta<\/strong> yang terkait dengan perangkat yang disita mendukung tuduhan bahwa crypto membawa sebagian hasil narkoba yang diduga. Namun, berdasarkan bukti yang dilaporkan sejauh ini, tidak mendukung penggambaran Marset sebagai sosok yang membangun atau menjalankan perusahaan kriminal yang berpusat pada kripto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sebasti\u00e1n Enrique Marset Cabrera: Penangkapan dan Tuduhan Sebasti\u00e1n Enrique Marset Cabrera, seorang warga negara Uruguay berusia 35 tahun, ditangkap di Alexandria, Virginia, dan menghadapi tuduhan federal terkait pencuci…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":22795,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[7022,4225,4203,5490,9508,4204,4796],"class_list":["post-22796","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","tag-bank-of-america","tag-bitcoin","tag-china","tag-portugal","tag-uruguay","tag-usa","tag-virginia"],"yoast_head":"\nSiapa Sebasti\u00e1n Marset? Apa yang Dituduhkan dalam Kasus AS?<\/h2>\n
Pengumuman DEA dan Jaringan Pencucian Uang<\/h2>\n
Apa yang Bukti Crypto Tunjukkan dan Tidak Tunjukkan<\/h2>\n
Tuduhan Bukan Model Bisnis Kriminal Kripto<\/h2>\n