Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan Amerika Serikat mengungkapkan bahwa jaringan pembiayaan ini beroperasi sejak tahun 2020 hingga 2026<\/strong>. Jaringan tersebut menghubungkan anggota sayap militer Hamas yang berbasis di Gaza, Saleem Abdallah Saleem al-Zaq<\/strong>, dengan dua penggalang dana yang berbasis di Prancis, yaitu Faouzi Barika<\/strong> dan Amel Oualid<\/strong>.<\/p>\n Menurut pengumuman Departemen Keuangan, jaringan ini berhasil mengumpulkan lebih dari $2 juta untuk Hamas<\/strong>, termasuk $1,5 juta<\/strong> yang dihimpun setelah serangan pada 7 Oktober 2023<\/strong> terhadap Israel. Meskipun cryptocurrency hanya mewakili sebagian dari total dana tersebut, Departemen Keuangan menyatakan bahwa Barika dan Oualid telah mengirimkan ratusan ribu dolar dalam bentuk cryptocurrency<\/strong> kepada al-Zaq, yang diduga menyalurkan dana tersebut kepada Brigade Al-Qassam Hamas<\/strong>.<\/p>\n Departemen Keuangan juga mengidentifikasi dua organisasi yang berbasis di Prancis sebagai pusat dari jaringan ini: Association Baraka<\/strong> dan Ensemble C Mieux<\/strong>. Organisasi-organisasi ini mengklaim sebagai amal kemanusiaan yang mengumpulkan sumbangan untuk warga sipil di Gaza, menurut laporan dari OFAC. Namun, Departemen Keuangan menuduh bahwa dana yang terkumpul justru dialihkan kepada al-Zaq<\/strong>, yang juga mempromosikan akun penggalangan dana mereka melalui saluran media sosialnya sendiri.<\/p>\n Kasus ini mencerminkan pola yang lebih luas di mana cryptocurrency menjadi salah satu komponen dalam jaringan penghindaran sanksi dan kegiatan keuangan ilegal yang lebih besar.<\/p>\n<\/blockquote>\n Penegakan hukum di AS sebelumnya telah menargetkan Garantex<\/strong> dan Grinex<\/strong> atas dugaan pencucian uang melalui cryptocurrency dan penghindaran sanksi. Sementara itu, aturan KYC (Know Your Customer)<\/strong> untuk stablecoin yang diusulkan akan memperluas persyaratan anti pencucian uang (AML)<\/strong> dan pendanaan kontra-terorisme<\/strong> yang lebih ketat kepada penerbit yang diatur di AS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pembiayaan Jaringan Hamas Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan Amerika Serikat mengungkapkan bahwa jaringan pembiayaan ini beroperasi sejak tahun 2020 hingga 2026. Jaringan tersebut menghubungkan anggota sa…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":23115,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42,48],"tags":[4225,4421,5854,12628,5855,4217,4204],"class_list":["post-23116","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-france","tag-garantex","tag-gaza","tag-grinex","tag-legal","tag-usa"],"yoast_head":"\nPenggalangan Dana untuk Hamas<\/h2>\n
Organisasi yang Terlibat<\/h2>\n
Pola Penghindaran Sanksi<\/h2>\n
\n