Otoritas di Ghana<\/strong> dan Nigeria<\/strong> telah menangkap 28 tersangka<\/strong> dalam penindakan internasional terhadap jaringan penipuan online. Bursa cryptocurrency Binance<\/strong> dan Coinbase<\/strong> turut berperan dalam membantu penyelidik mengidentifikasi lebih dari $11 juta<\/strong> dalam dana yang berpotensi dibekukan. Menurut pengumuman dari Departemen Kehakiman AS<\/strong> pada 13 Oktober, operasi ini menargetkan kelompok-kelompok yang diduga menjalankan penipuan investasi cryptocurrency, penipuan penyamaran, dan skema lainnya yang menargetkan korban di Amerika Serikat<\/strong>, Inggris<\/strong>, dan negara lainnya.<\/p>\n Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA<\/strong>) menyelenggarakan upaya terkoordinasi di London<\/strong> dari 6 hingga 9 Oktober, yang melibatkan unit polisi internasional, perusahaan cryptocurrency, dan perusahaan teknologi. Para penyelidik berhasil mengidentifikasi 117 korban perdagangan manusia<\/strong> di Ghana, menyita perangkat elektronik, dan menerima intelijen mengenai lebih dari 30 pusat penipuan<\/strong> yang dicurigai. Angka $11 juta<\/strong> mencakup aset yang diidentifikasi oleh perusahaan yang berpartisipasi sebagai berpotensi tersedia untuk dibekukan.<\/p>\n Otoritas melaporkan penyitaan cryptocurrency secara terpisah, tetapi tidak mengungkapkan nilai, token yang terlibat, atau berapa banyak uang yang telah dikembalikan kepada korban. Di Ghana, 19 orang<\/strong> ditangkap di Sasaabi<\/strong>, dekat Accra<\/strong>, di mana penyelidik menyita 303 perangkat elektronik<\/strong> selama pencarian operasi penipuan yang dicurigai. Petugas juga mengidentifikasi 117 orang<\/strong> yang diyakini telah diperdagangkan ke Ghana dan dipaksa bekerja untuk kelompok kriminal. Menurut NCA, para korban sedang menunggu repatriasi ke Nigeria.<\/p>\n Operasi ini melibatkan Otoritas Keamanan Siber Ghana<\/strong>, Layanan Polisi Ghana<\/strong>, FBI<\/strong>, dan Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria<\/strong>. Di Nigeria, polisi menangkap sembilan tersangka<\/strong> selama operasi penegakan hukum di Negara Bagian Delta, menyita enam laptop<\/strong>, 35 ponsel<\/strong>, dan 12 router<\/strong>. Dua set penangkapan ini mencakup 28 tersangka<\/strong> yang disebutkan dalam pengumuman Departemen Kehakiman.<\/p>\n Para penyelidik di Ghana juga mengidentifikasi 89 korban penipuan<\/strong> lainnya yang dilaporkan mengalami kerugian total sekitar $8,3 juta<\/strong>. Departemen tidak menggambarkan jumlah ini sebagai uang yang dipulihkan selama operasi. Aktivitas penegakan hukum terpisah pada akhir September menghasilkan penangkapan tambahan dan identifikasi 34 korban perdagangan manusia<\/strong>. Pejabat menggambarkan penggerebekan sebelumnya sebagai bagian dari aktivitas yang mengarah ke acara koordinasi Oktober.<\/p>\n Otoritas melaporkan bahwa beberapa orang yang awalnya ditahan di lokasi penipuan kemudian diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia<\/strong> yang dipaksa berpartisipasi dalam aktivitas penipuan. Penipuan yang dilaporkan termasuk peluang investasi cryptocurrency palsu<\/strong>, penjahat yang menyamar sebagai petugas polisi, dan penangkapan yang dipalsukan melalui panggilan video untuk menekan korban agar mentransfer uang.<\/p>\n Bursa cryptocurrency berpartisipasi bersama perusahaan intelijen blockchain seperti Chainalysis<\/strong>, Elliptic<\/strong>, dan TRM Labs<\/strong>, memberikan informasi untuk membantu otoritas mengidentifikasi transaksi dan akun yang mencurigakan. Dalam pernyataan pada 13 Oktober, Coinbase menyatakan bahwa tim Intelijen Global<\/strong>nya bekerja sama dengan penyelidik untuk melacak aktivitas keuangan ilegal, mendukung upaya untuk membekukan aset, dan berbagi intelijen di antara organisasi yang terlibat.<\/p>\n Leah Bressack, wakil presiden Coinbase, menyatakan bahwa perusahaan sedang “mengikuti aliran uang, membekukan aset, dan berbagi intelijen secara real-time” saat kelompok kriminal beroperasi di berbagai wilayah. Meta juga mengungkapkan bahwa Coinbase telah mengidentifikasi lebih dari 65 orang<\/strong> yang secara aktif menjadi target penipu dan mencegah kerugian potensial lebih dari $415.000<\/strong>.<\/p>\n Hasil finansial dari penindakan ini tetap lebih terbatas daripada angka utama yang mungkin menunjukkan. Menurut Departemen Kehakiman, mitra sektor swasta mengidentifikasi lebih dari $11 juta<\/strong> dalam dana yang mungkin dibekukan melalui tindakan hukum atau keuangan lebih lanjut. Pengumuman tersebut tidak menyatakan bahwa otoritas telah berhasil membekukan seluruh jumlah atau menyita nilai yang setara dalam cryptocurrency.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Penindakan Jaringan Penipuan Online di Ghana dan Nigeria Otoritas di Ghana dan Nigeria telah menangkap 28 tersangka dalam penindakan internasional terhadap jaringan penipuan online. Bursa cryptocurrency Binance dan Coinb…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":23543,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42,47,48],"tags":[4219,4225,4307,4226,4414,4316,10599,4313,4217,4710,5279,4827,4413,4365,4204],"class_list":["post-23544","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-binance","tag-bitcoin","tag-chainalysis","tag-coinbase","tag-elliptic","tag-fbi","tag-ghana","tag-hack","tag-legal","tag-london","tag-meta","tag-nigeria","tag-trm-labs","tag-united-kingdom","tag-usa"],"yoast_head":"\nOperasi Terkoordinasi di London<\/h2>\n
Penyitaan dan Penangkapan di Ghana<\/h2>\n
Kerjasama Internasional<\/h2>\n
Identifikasi Korban dan Kerugian<\/h2>\n
Metode Penipuan yang Digunakan<\/h2>\n
Peran Bursa Cryptocurrency<\/h2>\n
Upaya Pencegahan dan Hasil<\/h2>\n
Kesimpulan<\/h2>\n