Pada bulan Januari, penegak hukum Eropa menangkap 17 tersangka<\/strong> yang terlibat dalam sebuah jaringan yang dikenal dengan sebutan “bank crypto mafia<\/strong>“. Jaringan ini diduga telah mencuci lebih dari 21 juta euro<\/strong> (sekitar $23,5 juta<\/strong>) dalam bentuk mata uang kripto untuk entitas kriminal yang beroperasi di China dan Timur Tengah.<\/p>\n Menurut pernyataan Europol<\/strong> pada 14 Mei, kegiatan pencucian uang tersebut dilakukan atas nama jaringan kriminal lain yang terlibat dalam penyelundupan migran dan perdagangan narkoba.<\/p>\n Pihak berwenang Spanyol mengungkapkan bahwa organisasi kriminal ini mengoperasikan sistem transfer uang informal<\/em> yang disebut hawala<\/strong> dan sering kali menerima pembayaran dalam mata uang kripto. Dari total 17 individu yang ditangkap, 15<\/strong> ditangkap di Spanyol, sementara satu ditangkap di Austria dan satu di Belgia.<\/p>\n Selain itu, barang-barang senilai 4,5 juta euro<\/strong> (sekitar $5 juta<\/strong>) juga disita, termasuk:<\/p>\n Dari total 4,5 juta euro<\/strong> yang disita, sekitar 183.000 euro<\/strong> (sekitar $205.000<\/strong>) merupakan hasil transaksi crypto. Selain itu, sekitar 421.000 euro<\/strong> (sekitar $471.000<\/strong>) dalam bentuk uang tunai juga disita dari 77 rekening bank<\/strong> yang terhubung dengan organisasi ini, yang oleh salah satu media Spanyol disebut sebagai “bank crypto mafia”. Barang-barang mewah lainnya seperti tas, jam tangan, dan cerutu senilai 876.000 euro<\/strong> (sekitar $980.000<\/strong>) juga berhasil disita, menurut pejabat Spanyol.<\/p>\n Penangkapan dan penyitaan aset dilakukan pada bulan Januari 2025<\/strong> di berbagai lokasi di Spanyol, Austria, dan Belgia, dan melibatkan lebih dari 250 petugas<\/strong>. Kebanyakan dari mereka yang ditangkap sudah ditahan, dengan 15 di antaranya<\/strong> sudah dijebloskan ke penjara atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan yang berkaitan dengan organisasi ini.<\/p>\n Sebagian besar tersangka berasal dari China<\/strong> dan Suriah<\/strong>, dan berfokus pada klien di China dan komunitas kriminal yang berbahasa Arab. Organisasi ini berusaha menyamarkan kegiatan pencucian uang dengan mengoperasikan bisnis remitansi<\/em> dan bahkan mempromosikan layanan mereka di media sosial.<\/p>\n Penyelidikan ini dipimpin oleh pengadilan di Almer\u00eda<\/strong>, Spanyol, yang mendukung upaya Europol untuk berkoordinasi dengan pejabat Spanyol dan Belgia dalam membongkar jaringan kriminal tersebut.<\/p>\n Menurut perusahaan forensik blockchain, Chainalysis<\/strong>, total transaksi crypto ilegal diperkirakan mencapai $51,3 miliar<\/strong> pada tahun 2024, mencatat peningkatan sebesar 11,3%<\/strong> dibandingkan tahun sebelumnya.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pembongkaran Jaringan Kriminal “Bank Crypto Mafia” oleh Penegak Hukum Eropa Pada bulan Januari, penegak hukum Eropa menangkap 17 tersangka yang terlibat dalam sebuah jaringan yang dikenal dengan sebutan ̶…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":8508,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42,47,48],"tags":[5980,4225,4307,4203,5981,4313,4680,4523,4217,4402,5485],"class_list":["post-8509","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-belgium","tag-bitcoin","tag-chainalysis","tag-china","tag-europol","tag-hack","tag-hawala","tag-kraken","tag-legal","tag-middle-east","tag-spain"],"yoast_head":"\nOperasi Penegakan Hukum dan Penemuan Aset<\/h2>\n
\n
Proses Penangkapan dan Latar Belakang Tersangka<\/h2>\n
Koordinasi Internasional dan Estimasi Transaksi Kripto Ilegal<\/h2>\n
\n