Global Ledger, sebuah perusahaan penyedia alat Anti-Pencucian Uang (AML<\/strong>) dalam sektor cryptocurrency, telah mengidentifikasi lebih dari $15 juta<\/strong> dalam cadangan aktif dari bursa kripto Garantex<\/strong>, meskipun ada pembekuan oleh Tether<\/strong>.<\/p>\n Menurut laporan Global Ledger, sebuah dompet Ethereum<\/em> milik Garantex yang sebelumnya tidak aktif mulai mengumpulkan Ether<\/em> pada 6 Maret<\/strong>, dan kemudian mengalirkan sekitar $2,3 juta<\/strong> dalam ETH ke Tornado Cash<\/strong>. Saat ini, dompet tersebut masih menyimpan $6,1 juta<\/strong> dalam ETH yang tidak bergerak.<\/p>\n Pola yang serupa juga ditemukan dalam kepemilikan Bitcoin<\/strong>, seperti yang disebutkan dalam laporan tersebut. Sekitar 2,2 BTC<\/strong> telah dipindahkan ke jaringan TRON<\/strong>, dan beberapa di antaranya kemudian ditransfer ke Grinex<\/strong>. <\/p>\n “Kasus Garantex membongkar ilusi kendali<\/em> yang masih diyakini banyak orang,” kata pendiri dan CEO Global Ledger, Lex Fisun, kepada Cointelegraph. “$15 juta bergerak bebas melalui rantai dan mixer yang tidak jelas bukanlah kegagalan hukum, tetapi kegagalan penegakan sanksi.”<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n Pada 6 Maret<\/strong>, Tether membekukan $27 juta<\/strong> USDt<\/em> yang berada di Garantex. Pada hari yang sama, bursa tersebut menghentikan operasinya dengan menyatakan bahwa “Tether telah memulai perang melawan pasar kripto Rusia dan memblokir dompet kami yang bernilai lebih dari 2,5 miliar rubel<\/strong> ($27 juta<\/strong>).” <\/p>\n Pada April 2022, Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS<\/strong> (OFAC<\/strong>) menjadi entitas pertama yang memberikan sanksi terhadap Garantex. Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa bursa tersebut telah mengabaikan kebijakan AML<\/strong> dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh para regulator.<\/p>\n Uni Eropa juga berencana untuk mengenakan sanksi pada 24 Februari 2025<\/strong>. Pada 12 Maret<\/strong>, Garantex mengumumkan bahwa pendirinya, Aleksej Be\u0161ciokov<\/strong>, ditangkap saat berlibur di India bersama keluarganya dan dapat diekstradisi ke Amerika Serikat<\/strong>, di mana ia menghadapi sejumlah tuduhan konspirasi, termasuk pencucian uang.<\/p>\n Menanggapi pembekuan Tether, pada 17 April<\/strong>, seorang pejabat kementerian keuangan Rusia, Osman Kabaloev<\/strong>, menyatakan bahwa negara tersebut perlu mengembangkan stablecoin<\/strong> sendiri. Pernyataan ini muncul sekitar sebulan setelah pembekuan USDt<\/em> oleh Tether di dompet yang terkait dengan Garantex. <\/p>\n “Kami tidak memberlakukan pembatasan pada penggunaan stablecoin<\/strong> dalam rezim hukum eksperimental,” kata Kabaloev kepada TASS<\/strong>, sebuah lembaga berita milik negara. “Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa instrumen ini dapat menimbulkan risiko bagi kami.” <\/p>\n Pada 24 April<\/strong>, kementerian keuangan Rusia dan bank sentral melaporkan bahwa mereka berencana meluncurkan bursa cryptocurrency untuk investor ‘super-berkualifikasi<\/strong>‘.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Identifikasi $15 Juta dalam Cadangan Aktif Garantex Global Ledger, sebuah perusahaan penyedia alat Anti-Pencucian Uang (AML) dalam sektor cryptocurrency, telah mengidentifikasi lebih dari $15 juta dalam cadangan aktif da…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9460,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42,47,48],"tags":[4225,4218,5854,5686,5855,4313,4676,4217,5687,4499,7979,4409,4314,4893,4297],"class_list":["post-9461","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-ethereum","tag-garantex","tag-global-ledger","tag-grinex","tag-hack","tag-india","tag-legal","tag-lex-fisun","tag-russia","tag-tass","tag-tether","tag-tether-usdt","tag-tornado-cash","tag-tron"],"yoast_head":"\nPembekuan Tether dan Aktivitas Garantex<\/h2>\n
Pindahan Bitcoin ke Jaringan TRON<\/h2>\n
\n
Reaksi Tether dan Pemerintah AS<\/h2>\n
Sanksi dari Uni Eropa dan Penangkapan Pendirinya<\/h2>\n
Pernyataan Kementerian Keuangan Rusia<\/h2>\n