Polisi Australia telah menuntut empat individu<\/strong> atas dugaan keterlibatan mereka dalam jaringan pencucian uang<\/strong> berbasis di Queensland. Jaringan ini dituduh memindahkan $123 juta<\/strong> dalam uang ilegal ke dalam cryptocurrency.<\/p>\n Pada 5 dan 6 Juni<\/strong>, Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT) yang dipimpin oleh Polisi Federal Australia (AFP), bersama dengan Queensland Joint Organised Crime Taskforce (QJOCTF) dan lembaga lainnya, melakukan 14 penggerebekan terarah<\/strong> di Brisbane dan Gold Coast. Ini menyusul penyelidikan federal selama 18 bulan<\/strong>.<\/p>\n Dalam penggerebekan tersebut, para penyidik menemukan cryptocurrency senilai sekitar $110.370<\/strong>, serta $30.000<\/strong> dalam bentuk uang tunai, perangkat terenkripsi, dokumen bisnis, kendaraan, properti, dan rekening bank.<\/p>\n Pihak berwenang menuduh bahwa skema ini menyalurkan dana hasil penjualan narkoba dan keuntungan kriminal melalui sebuah perusahaan keamanan<\/em> di Gold Coast yang menawarkan layanan transportasi berpakaian pelindung<\/em>. Dana tersebut kemudian dicuci menggunakan perusahaan cangkang<\/strong>, penjualan mobil klasik<\/strong>, dan bursa cryptocurrency<\/strong>.<\/p>\n Detektif Superintenden AFP, Adrian Telfer<\/strong>, menyatakan, <\/p>\n “Kami menuduh organisasi ini sengaja menyembunyikan dan menyamarkan sumber, nilai, dan sifat uang ilegal mereka, serta berusaha menjauhkan diri dari dana tersebut untuk menghindari penangkapan oleh pihak berwenang.”<\/p><\/blockquote>\n Salah satu tersangka, seorang pria berusia 32 tahun<\/strong> dari Heathwood di Brisbane, yang dituduh mencuci $6,16 juta<\/strong> selama 15 bulan, telah ditahan dan muncul di pengadilan. Pihak berwenang mengklaim bahwa ia menggunakan perusahaan promosi penjualan<\/strong> yang terdaftar atas nama istrinya sebagai “direktur cangkang<\/em>” untuk menerima dana dari perusahaan keamanan tersebut.<\/p>\n Direktur dan manajer umum perusahaan, yang berasal dari Maudsland, telah dibebaskan dengan jaminan setelah dituduh terlibat dalam transaksi yang merupakan hasil dari kejahatan umum<\/em> senilai lebih dari $6,4 juta<\/strong>.<\/p>\n Seorang pria berusia 58 tahun<\/strong> dari West End, yang terhubung dengan seorang dealer mobil klasik yang dituduh mencuci $4,1 juta<\/strong>, juga menghadapi sejumlah tuduhan pencucian uang.<\/p>\n Kasus ini menunjukkan bagaimana cryptocurrency<\/strong> semakin banyak digunakan untuk menyembunyikan dana ilegal, dengan pihak berwenang Australia memperingatkan bahwa ini menjadi alat favorit bagi kejahatan terorganisir<\/strong>. CACT telah membekukan lebih dari $110 juta<\/strong> aset dalam setahun terakhir, sebagian besar terkait dengan cryptocurrency, yang membawa total penyitaan sejak 2019 menjadi $1,2 miliar<\/strong>.<\/p>\n Pada Juli 2024, CACT yang dipimpin oleh AFP membekukan $333.779<\/strong> dalam cryptocurrency sebagai bagian dari penyitaan aset senilai $10,1 juta<\/strong> dalam kasus pencucian uang di Gold Coast. Aset yang dibekukan juga termasuk tujuh properti<\/strong> senilai $8,4 juta<\/strong>, $1,12 juta<\/strong> dalam bentuk uang tunai, dan lebih dari $76.000<\/strong> yang ditahan di berbagai rekening bank.<\/p>\n Bulan lalu, seorang pria Queensland melepaskan portofolio senilai $2,9 juta<\/strong>, termasuk banglo tepi laut dan hampir 25 BTC<\/strong>, setelah AUSTRAC, badan intelijen keuangan Australia, memberikan tanda aktivitas mencurigakan yang terkait dengan pencurian cryptocurrency tahun 2013<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Penuntutan Terhadap Jaringan Pencucian Uang di Australia Polisi Australia telah menuntut empat individu atas dugaan keterlibatan mereka dalam jaringan pencucian uang berbasis di Queensland. Jaringan ini dituduh memindahk…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9568,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42,47,48],"tags":[6162,4366,7686,4225,4313,4217,8184],"class_list":["post-9569","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-austrac","tag-australia","tag-australian-federal-police","tag-bitcoin","tag-hack","tag-legal","tag-queensland"],"yoast_head":"\nOperasi Penggerebekan<\/h2>\n
Dugaan Skema Pencucian Uang<\/h2>\n
Status Para Tersangka<\/h2>\n
Peringatan Pihak Berwenang<\/h2>\n